內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

昆檢訴刑訴〔2020〕215號(hào)

被告人齊某某，女，1960年**月**日出生，身份證號(hào)碼1502031960********，漢族，中專文化，戶籍地：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**樓**單元**號(hào)，無(wú)業(yè)。2019年10月17日涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被包頭市公安局昆都侖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由包頭市公安局昆都侖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人齊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017?年6-7?月，被告人齊某某與錢某某（另案已判決）在包頭發(fā)起“眾鑫互助理財(cái)”傳銷組織，吳某某（另案已判決）于2017?年7?月加入該組織。該組織以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，由創(chuàng)業(yè)盤和致富盤組成，創(chuàng)業(yè)盤和致富盤為上下盤關(guān)系，創(chuàng)業(yè)盤和致富盤均分為會(huì)員層、A?層、B?層、C?層。該傳銷組織會(huì)員繳納9000?元會(huì)費(fèi)后進(jìn)入創(chuàng)業(yè)盤的會(huì)員層，根據(jù)運(yùn)營(yíng)模式，會(huì)員層滿8?人晉升到A?層，逐級(jí)晉升，創(chuàng)業(yè)盤C?層出局獲利4.8萬(wàn)元自動(dòng)進(jìn)入致富盤，依托創(chuàng)業(yè)盤中會(huì)員層的發(fā)展新會(huì)員，從創(chuàng)業(yè)盤到致富盤逐級(jí)晉升，致富盤C層處于最高級(jí)別，出局可以獲利28.8萬(wàn)元。齊某某在該傳銷組織中處于致富盤C?層，系該傳銷組織的組織者、起盤人。截至案發(fā)，該組織參與傳銷活動(dòng)有50余人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、?書證姚某某、劉某某、岳某某等人的報(bào)案材料，證實(shí)齊某某伙同錢某某、吳某某組織“眾鑫互助理財(cái)”傳銷組織騙取傳銷參與人員錢款的事實(shí)。

2、?證人姚某某、劉某某、岳某某等人的證言，證實(shí)齊某某與錢某某在包頭策劃成立“眾鑫互助理財(cái)”傳銷組織，齊某某系該組織的組織者、起盤人和管理者的事實(shí)。

3、?證人武某某、宗某某、郭某某、田某某、劉某某等人的證言，證實(shí)被告人齊某某伙同吳某某、錢某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織的事實(shí)及經(jīng)過(guò)。

4、?證人吳某某、錢某某的證言，證實(shí)被告人齊某某伙同吳某某、錢某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織的事實(shí)及經(jīng)過(guò)。

5、?書證盤表圖（創(chuàng)業(yè)盤），證實(shí)本案中該組織創(chuàng)業(yè)盤分ABC三層和會(huì)員層，表盤中有薛某某、林某某、秦某某、趙某某等人。

6、?書證盤表圖（致富盤），證實(shí)該組織致富盤分ABC三級(jí)和會(huì)員層的情況。

7、?辨認(rèn)筆錄，證實(shí)傳銷參與人張某某、高某某、張某某、宗某某辨認(rèn)出齊某某。

8、?辨認(rèn)筆錄，證實(shí)了被告人齊某某辨認(rèn)出錢某某和吳某某。

9、?書證抓捕經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人齊某某系被電話傳喚到案的事實(shí)。

10、書證常住人口詳細(xì)信息表，證實(shí)被告人齊某某案發(fā)時(shí)已達(dá)刑事責(zé)任年齡的事實(shí)。

11、被告人的供述與辯解，證實(shí)被告人齊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織的事實(shí)。

12、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，證實(shí)被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人齊某某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取參與人錢款，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

包頭市昆都侖區(qū)人民法院

檢察員：范倩

2020年6月10日

附：

????1、?被告人齊某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、?本案案卷五冊(cè)、光盤一張。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。