義烏市人民檢察院　

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕9086號　

　　被告人齊某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3307821988********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省金華市義烏市，住義烏市**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪于2019年10月31日被義烏市公安局刑事拘留，同年12月2日被變更強制措施為取保候?qū)彛?020年3月19日因犯買賣國家機關(guān)證件罪被義烏市人民法院判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪于2020年5月21日被義烏市公安局取保候?qū)?，本院?020年12月21日決定逮捕。

被告人施某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4127241988********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河南省周口市太康縣，住太康縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪于2020年3月24日被義烏市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4305811985********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省邵陽市武岡市，住武岡市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪于2020年3月27日被義烏市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人冷某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼5227251999********，漢族，高職文化，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣，住甕安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪于2020年3月21日被義烏市公安局監(jiān)視居住，?2020年9月21日由本院重新決定監(jiān)視居住。

被告人闕某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3624251985********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省吉安市永豐縣，住永豐縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪于2020年3月27日被義烏市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人齊某某、施某某、許某某、冷某某、闕某某涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份以來，被告人齊某某以每套人民幣500元至1500元不等的價格向他人收購營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶（包括營業(yè)執(zhí)照，公司印章，法人私章，財務(wù)章，銀行卡，u盾）。具體事實如下：

2019年4月份，楊某某、張某某、傅某某、蔣某某（另案處理）以自己的名義共辦理出二十家公司的對公賬戶，后出售給被告人齊某某。

2019年5月份，被告人施某某以自己的名義辦理出五家公司的營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶，以人民幣2500元的價格出售給被告人齊某某。

2019年7月份，經(jīng)被告人施某某介紹，被告人許某某以自己的名義辦理出三家公司的營業(yè)執(zhí)照和對公賬號，并以人民幣1900元的價格出售給被告人齊某某。

2019年7月份，經(jīng)被告人施某某介紹，被告人冷某某以自己的名義辦理出三家公司的營業(yè)執(zhí)照和對公賬號，并以人民幣1700元的價格出售給被告人齊某某。

2019年7月份，經(jīng)被告人施某某介紹，被告人闕某某以自己的名義辦理出三家公司的營業(yè)執(zhí)照和對公賬號，并以人民幣1700元的價格出售給被告人齊某某。?

被告人齊某某于2020年4月9日經(jīng)傳喚到案，被告人冷某某于2020年3月21日被抓獲，被告人施某某在被告人冷某某的陪同下于2020年3月23日自動投案，被告人闕某某在被告人施某某陪同下于2020年3月26日自動投案，被告人許某某于2020年3月26日被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：企業(yè)注冊信息，浙江省企業(yè)基本信息查詢，調(diào)取證據(jù)通知書，銀行賬戶信息，轉(zhuǎn)賬記錄，微信聊天記錄，刑事判決書，戶籍信息；

2.證人證言：證人楊某某、張某某、傅某某、蔣某某的證言，到案經(jīng)過；

3.被告人供述和辯解：被告人齊某某、施某某、許某某、冷某某、闕某某的供述和辯解；

4.?勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人齊某某、施某某、許某某、冷某某、闕某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人齊某某收買他人信用卡信息資料，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以收買信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人齊某某、施某某、許某某、冷某某、闕某某買賣國家機關(guān)證件，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責任。被告人施某某為他人買賣營業(yè)執(zhí)照提供幫助，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當從輕處罰。被告人齊某某部分犯罪事實系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人施某某、闕某某自動投案后如實供述犯罪事實，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人冷某某、施某某勸同案被告人自動投案，系立功，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕處罰。被告人齊某某、許某某、冷某某歸案后如實供述犯罪事實，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人齊某某一人犯數(shù)罪，且在緩刑考驗期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，適用《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條第一款、第二款，應(yīng)當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人齊某某、施某某、許某某、冷某某、闕某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院　

檢察官：龔曉琴

（院?。?/span>

2020年12月22日　

附件：

1.被告人齊某某羈押于義烏市看守所；被告人冷某某監(jiān)視居住在義烏市**街道**街**號，聯(lián)系電話：183********；被告人施某某（聯(lián)系電話：198********）、許某某（聯(lián)系電話：188*******）、闕某某（聯(lián)系電話：186********）取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.《認罪認罰具結(jié)書》5份；

3.《量刑建議書》5份。