湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長芙檢公訴刑訴〔2019〕112號

被告人齊某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼：3411221980********，安徽省**縣人，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省長沙市岳麓區(qū)**路**號**棟**房。因涉嫌合同詐騙罪，2018年6月28日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留；2018年8月3日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局芙蓉分局偵查終結，以被告人齊某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月28日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2018年10月26日退回公安機關補充偵查，2018年11月26日公安機關重新移送審查起訴；因案情復雜，本院于2018年12月24日延長審查起訴期限半個月；因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年1月10日第二次退回公安機關補充偵查，2019年1月31日公安機關重新移送審查起訴；因案情復雜，本院于2019年2月24日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2004年4月2，被告人齊某某在李某某處以其名下的一臺牌照為湘******路虎牌攬勝型汽車作抵押借款150萬元；2014年5月27日，齊某某的妻子王某某與湖南**有限責任公司簽訂房地產(chǎn)典當合同，通過對長沙市岳麓區(qū)格林美景家園15棟104號王敏所有的房屋以及齊某某名下的一臺牌照為湘******路虎牌攬勝型汽車做質(zhì)押，在**公司貸款人民幣300萬元；貸款3個月，同日**典當公司支付300萬元；2014年8月24日，王某某對該筆貸款進行續(xù)當至2015年2月23日；2015年4月17日，齊某某通過湘潭市**公司還300萬元到**典當公司。收到該300萬元后，**公司將格林美景的房屋進行解押，該路虎車依舊質(zhì)押在健鳴公司。

2015年4月30日，被告人齊某某利用質(zhì)押在長沙市芙蓉區(qū)**有限公司的路虎車向該公司借款人民幣40萬元，借款一個月，月利率為4%，**公司支付384000元給齊某某，其中30萬元用于歸還齊某某欠張某某的借款，84000元用于自己開支；2015年5月12日，被告人齊某某又以該車做質(zhì)押又向**公司借款人民幣80萬元，該80萬元齊某某借給了曹某某。齊某某明知該車已經(jīng)質(zhì)押給**公司的情況下為了獲取其他借款，齊某某向**公司謊稱需要利用該車進行接待，將該車輛以及車輛行駛證從**公司拿回來，使得**公司的質(zhì)物予以滅失。隨后，齊某某在羅某甲的介紹下在一名叫做“強哥”的東北人手中借款60萬元并將該車質(zhì)押給“強哥”。一個月后，齊某某歸還了30萬元。齊某某的另一名債權人李某某在知道齊某某的車被質(zhì)押于“強哥”處時稱幫齊某某歸還剩下的30萬元以及2萬元利息，但必須將該車開走，齊某某隱瞞了該車質(zhì)押給**公司的事實并表示同意。隨后，李某某歸還了32萬元給“強哥”，“強哥”將車輛歸還給齊某某，齊某某將該車再次質(zhì)押給李某某；并于2015年10月2日寫了一張82萬元的借條給李某某。**公司多次要求齊某某歸還借款，齊某某隨后失去聯(lián)系并一直未予歸還給120萬元。

2018年6月28日，公安機關電話通知齊某某到長沙市公安局芙蓉分局經(jīng)偵大隊接受調(diào)查；當日12時許，被告人齊某某主動到公安機關接受調(diào)查。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.接報案登記表、立案決定書、線索來源及抓獲經(jīng)過、借條、轉賬憑證、民事起訴狀、財產(chǎn)保全申請書、借條、借款合同、當票、車輛登記信息、營業(yè)執(zhí)照、典當經(jīng)營許可證、銀行流水賬單、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、車輛質(zhì)押典當合同、房地產(chǎn)典當合同、最高額抵押權合同、代為還款函、續(xù)當合同、身份證、結婚證、被告人齊某某的戶籍證明以及現(xiàn)實表現(xiàn)材料等書證；2.證人曹某某、羅某甲、郭某某、羅某乙、許某某、李某某、龍某某、羅某丙、蘇某某的證言；3.被害人吳某某的陳述；4.被告人齊某某的供述與辯解。

本院認為，被告人齊某某以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：劉珺

2019年3月5日

附：

1.被告人齊某某現(xiàn)羈押于長沙市第一看守所；

2.移送全部案卷材料和證據(jù)共4冊?！?