河北省石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

石高檢公刑訴〔2019〕370號(hào)

被告人齊某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301841978********，漢族，群眾，大學(xué)本科文化，戶籍所在地：河北省石家莊市裕華區(qū)**大街**號(hào)**棟**單元**號(hào)，捕前住石家莊市新樂(lè)市**大街**號(hào)。2005年12月23日，齊某某因犯盜竊罪被河北省新樂(lè)市人民法院判處有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金20000元；2019年2月3日，因涉嫌合同詐騙罪，被西安市公安局閻良分局刑事拘留（在逃）；2019年5月10日，因涉嫌合同詐騙案，被蠡縣公安局刑事拘留（在逃）；2019年8月8日，被石家莊市公安局高新區(qū)分局刑事拘留；2019年8月10日，被石家莊市公安局高新區(qū)分局監(jiān)視居住（未執(zhí)行）；2019年8月13日被石家莊市公安局高新區(qū)分局再次刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年8月23日被石家莊市公安局高新區(qū)分局逮捕。

被告人姚某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301841984********，漢族，群眾，大學(xué)專(zhuān)科文化，戶籍所在地河北省新樂(lè)市**街**號(hào)，捕前住戶籍地。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月25日被石家莊市公安局高新區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月31日被石家莊市公安局高新區(qū)分局逮捕。

本案由石家莊市公安局高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、齊某某涉嫌合同詐騙罪，分別于2019年9月2日、2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月2日已告知被告人姚某某有權(quán)委托辯護(hù)人、2019年10月23日已告知被告人齊某某有權(quán)委托辯護(hù)人、已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

?2018年6月26日，石家莊**汽車(chē)服務(wù)有限公司自成立以來(lái)，被告人齊某某（該公司負(fù)責(zé)人）與被告人姚某某（該公司副總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)接待客戶、?簽訂合同），以出售遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格的資源車(chē)、特價(jià)車(chē)為誘餌，吸引大量客戶前來(lái)公司定購(gòu)車(chē)輛，收取大量訂購(gòu)資金。2018年11月份，該公司搬遷至**科技園經(jīng)營(yíng)，被告人齊某某、姚某某繼續(xù)向購(gòu)車(chē)客戶宣傳其公司在汽車(chē)廠家有內(nèi)部關(guān)系，能夠拿到庫(kù)存的特價(jià)車(chē)，并通過(guò)老客戶介紹新客戶的方式，吸引大量客戶前來(lái)公司購(gòu)車(chē)，交付購(gòu)車(chē)款，而后將所獲取的款項(xiàng)，一部分用于購(gòu)車(chē)，一部分挪作他用。并以各種理由推遲交車(chē)。當(dāng)客戶催要汽車(chē)時(shí)，就采取向客戶發(fā)送虛假的提車(chē)視頻信息或購(gòu)買(mǎi)少量市價(jià)車(chē)低價(jià)交付給個(gè)別客戶等手段欺瞞客戶，繼續(xù)吸引其他客戶前來(lái)交款訂車(chē)，期間，有部分客戶交款后提取了汽車(chē)，但有大量客戶交了預(yù)付款后提不到車(chē)，遭受重大經(jīng)濟(jì)損失。

2018年12月份，被告人齊某某離開(kāi)公司到北京發(fā)展但仍對(duì)原公司的經(jīng)營(yíng)實(shí)際控制，期間姚某某具體負(fù)責(zé)石家莊**汽車(chē)服務(wù)有限公司購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。姚某某在明知公司已無(wú)力交車(chē)且齊某某已被上網(wǎng)追逃的情況下，仍以出售資源車(chē)、特價(jià)車(chē)為誘餌，欺騙梁某某、趙某某、趙某某朋友（具體名字不清楚）、易某某、山東濟(jì)南客戶、山東青島客戶、貴州客戶、湖南客戶共9名客戶繳納189.2萬(wàn)元前來(lái)購(gòu)車(chē)，后將70余萬(wàn)元用于退還部分原有客戶購(gòu)車(chē)款，98萬(wàn)元購(gòu)三輛車(chē)交付原有客戶，以平息催討欠款事態(tài)，剩余部分用于公司日常運(yùn)營(yíng)。另外，在此期間仍一直催促原有客戶補(bǔ)繳尾款。

截止目前，已有47名群眾報(bào)案，涉及曹某某、齊某某、賈某某、聶某某等52名受害人，共交付訂金41390829.5元，其中僅有賈某某、聶某某提取了價(jià)值13065152元的汽車(chē)，并得到退款6114275元。造成70余輛訂購(gòu)車(chē)未交付，損失金額22211402.5元。?

2018年1月至8月期間，被告人齊某某伙同被告人姚某某冒充河北**投資集團(tuán)有限公司工作人員，并以偽造的“河北**投資集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)部”公章和“河北**投資集團(tuán)金融部購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼項(xiàng)目部”公章，與保定**汽車(chē)服務(wù)有限公司銷(xiāo)售經(jīng)理劉某某簽訂各種合同，詐騙劉某某汽車(chē)貸款加盟費(fèi)25萬(wàn)元，、汽車(chē)直營(yíng)店加盟費(fèi)10萬(wàn)元、汽車(chē)修理業(yè)務(wù)加盟費(fèi)25萬(wàn)元、購(gòu)車(chē)款410余萬(wàn)元。詐騙所得款項(xiàng)全部挪作他用。2019年1月，在劉某某要求下，被告人齊某某給劉某某簽訂了還款協(xié)議，其后，于2019年1月9日至2019年3月7日，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬先后償還了劉某某15.8萬(wàn)元，另將一輛奔馳S600轎車(chē)和一輛別克昂科雷轎車(chē)抵押給了劉某某，但未辦理過(guò)戶手續(xù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：犯罪嫌疑人基本情況、前科證明、到案證明、搜查筆錄、人身安全檢查筆錄、**公司注冊(cè)材料、銀行資料信息、**不動(dòng)產(chǎn)中心提供材料、市場(chǎng)監(jiān)督管理局提供材料、汽車(chē)銷(xiāo)售公司提供材料、購(gòu)車(chē)合同及收據(jù)、河北**投資集團(tuán)有限公司證明材料、加盟合同、銀行流水、會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬目、戶籍證明信等書(shū)證；

2證人趙某某、劉某某、楊某某、張某某、王某某、呂某某、王某乙、李某某、張某丙等人證言；

3被害人張某甲、張某乙、段某某、孫某某、劉某某等人陳述；

4被告人齊某某、姚某某供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人姚某某、齊某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人齊某某犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省石家莊高新區(qū)人民法院

檢察員：甘文杰

2019年11月21日

附：

?????1.被告人齊某某現(xiàn)羈押于石家莊市第一看守所（監(jiān)護(hù)病房）；姚某某現(xiàn)羈押于石家莊市第一看守所；

?????2.案卷材料和證據(jù)28冊(cè)；

?????3.量刑建議書(shū)一份。