吉林省伊通滿族自治縣人民檢察院

起?訴?書

伊檢一組刑訴〔2019〕100號

被告人齊某某，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼2302311976********，漢族，初中文化，現(xiàn)住黑龍江省齊齊哈爾市**縣**鎮(zhèn)**委**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月3日被抓獲后被吉林省高速公路公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月19日被高速公路公安局伊通分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼2302311981********，漢族，初中文化，現(xiàn)住黑龍江省齊齊哈爾市**縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月22日到公安機(jī)關(guān)投案后被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月17日被吉林省公安廳高速公路公安局伊通分局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省公安廳高速公路公安局伊通分局偵查終結(jié)，以被告人齊某某、周某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年6月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月19日補(bǔ)查重報；本院于2019年8月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月18日補(bǔ)查重報。本院于2019年7月18日、2019年10月16日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人齊某某、周某某為從事貨物運輸?shù)乃緳C(jī)。經(jīng)常駕車從黑龍江風(fēng)華、雁鳴湖等地向東豐、遼源等地拉運貨物。2017年下半年，**收費站監(jiān)控員汪某某（另案處理）與齊某某聯(lián)系倒賣高速公路通行卡，約定車輛在即將到達(dá)伊通前給汪某某尾號為“****”的手機(jī)打電話，汪某某告知**收費站收費班班長白某某（另案處理），由白某某或者田某某（另案處理）將高速公路通行卡送到貨車司機(jī)手里或者送到高速公路263KM處一立柱底下，放置于一磚頭下面，然后貨車司機(jī)將500、600或者800元不等的現(xiàn)金及原通行卡交給白某某、田某某或者放置于約定地點，汪某某和白某某獲得贓款后均分。貨車司機(jī)取走通行卡后就近從那丹伯、營城子或遼源收費站駛出，只繳納伊通至那丹伯、營城子或遼源收費站區(qū)間的通行費。后齊某某將汪某某的電話號碼及偷逃高速公路通行費的方法告訴了高某某、趙某某、周某某等貨車司機(jī)，并代收部分通行費轉(zhuǎn)給汪某某。經(jīng)偵查機(jī)關(guān)核實，自2018年初至2018年11月間，齊某某共偷逃高速公路通行費14,265.00元，周某某共偷逃高速公路通行費17,110.00元。齊某某、王某甲、崔某某、高某某、盛某某、周某某、薛某某、趙某某、徐某某、張某某、王某乙、王某丙、高某乙、高某丙、劉某某等貨車司機(jī)共偷逃高速公路通行費17萬余元。

1.認(rèn)定齊某某犯罪證據(jù)：

①齊某某訊問筆錄，本人供認(rèn)于2017年以來在沒有準(zhǔn)駕資格的情況下，使用準(zhǔn)駕車型為C1的駕駛證駕駛自己購買的黑MB1***半掛車，于2018年7--8月份該車報廢后又購買黑B43***半掛車從事貨物運輸。且證實周某某、高某某、盛某某等人情況。

②通過吉林省高速公路管理局**分局票管系統(tǒng)調(diào)取的黑MA1***車輛繳費信息，證實2018年3月15日、3月21日、3月25日、4月5日、4月18日、4月23日、4月28日、5月2日、5月6日、5月13日、5月19日、7月9日、7月22日共計十三次的車輛繳費情況，其共計繳費1680元。且證實當(dāng)次車輛裝載總重情況，使用的是入口為伊通收費站的通行卡。

③通過齊坤手機(jī)內(nèi)電話本信息，查詢到存儲名為“**高速”號碼為1718256****的聯(lián)系方式，該電話號為王某某、崔某某、高某某、周某某等人從事倒卡詐騙的聯(lián)系電話。同時齊某某又與電話號碼為“1874446****”有通話記錄，此電話號碼為汪某某實名持有和使用。

④王某某訊問筆錄證實，通過齊某某聯(lián)系叫“月姐”的人從事倒卡活動。經(jīng)聲紋鑒定，“月姐”的聲音為汪某某語音。

⑤伊通分局辦案人員通過高速公路指揮調(diào)度平臺調(diào)取的黑MA1***車輛軌跡信息，證實2018年3月15日、3月21日、3月25日、4月5日、4月18日、4月23日、4月28日、5月2日、5月6日、5月13日、5月19日、7月9日、7月22日每天車輛在高速公路的行駛軌跡情況，證實齊某某當(dāng)天在車內(nèi)駕駛或乘坐事實。

⑥**分局車輛軌跡查詢情況說明，證實黑MA1***車輛分別在2018年3月15日、3月21日、3月25日、4月5日、4月18日、4月23日、4月28日、5月2日、5月6日、5月13日、5月19日、7月9日、7月22日通行撫長高速公路時，并未由伊通收費站駛出及駛?cè)搿?/span>

⑦吉林省高速公路管理局**分局收費科出具的應(yīng)繳收費額匯總表，證實黑MA1***、黑B43***車輛每次應(yīng)該繳納的通行費情況，據(jù)此計算出車輛每次的詐騙金額，經(jīng)計算該車共計少繳通行費即詐騙金額14265元。

⑧犯罪嫌疑人汪某某證實，通過齊某某介紹，齊某某的親屬高某某、周某某及趙某某等人駕駛車輛進(jìn)行倒卡，且后期賣通行卡的錢是由齊某某通過微信代替收取，之后再由齊某某將錢轉(zhuǎn)給汪某某，且有相關(guān)人員微信轉(zhuǎn)賬記錄證實。

經(jīng)調(diào)查核實，經(jīng)齊某某介紹，王某某、崔某某、高某某、盛某某、周某某、薛某某、趙某某、徐某某、張某某、王某乙、王某丙、高某乙、高某丙、劉某某等人實施倒卡偷逃通行費共計170000余元。

⑨王某某、崔某某、高某某、盛某某、周某某、薛某某、趙某某、徐某某、張某某、王某乙、王某丙、高某乙、高某丙、劉某某等人的口供材料證實齊某某組織倒卡的犯罪事實，且有通過微信轉(zhuǎn)賬給齊某某錢款的證據(jù)證實。經(jīng)核實齊某某共計收取倒賣通行卡轉(zhuǎn)賬款18300元，有證據(jù)證實確定偷逃通行費9170.00元，名細(xì)如下：

王某某?6月23日轉(zhuǎn)賬給齊某某500.00元錢，當(dāng)天有證據(jù)證實倒卡事實；

9月11日轉(zhuǎn)賬給齊某某800.00元，當(dāng)天有證據(jù)證實倒卡事實；

高某某??妻子周某乙，9月23日轉(zhuǎn)賬給齊某某600.00元；

9月28日轉(zhuǎn)賬給齊某某800.00元；?

盛某某?9月7日通過趙某某轉(zhuǎn)賬給齊某某800.00元；

10月21日轉(zhuǎn)賬給齊某某600.00元，偷逃通行費1870.00元；

???????11月1日轉(zhuǎn)賬給齊某某1200.00，偷逃通行費1080.00元；

徐某某?9月11日轉(zhuǎn)賬給齊某某1600.00元，有證據(jù)證實偷逃事實。

王某丙??9月11日通過徐某某轉(zhuǎn)賬給齊某某800.00元。

薛某某??9月15日轉(zhuǎn)賬給齊某某800.00元、偷逃金額2160.00元

9月23日分兩次轉(zhuǎn)賬給齊某某800.00元。

9月28日轉(zhuǎn)賬給齊某某800.00元，詐騙金額2375.00元。

高某乙??9月11日轉(zhuǎn)賬給齊某某800.00元。

9月22日轉(zhuǎn)賬給齊某某800.00元。

9月28日轉(zhuǎn)賬給齊某某800.00元。

趙某某??9月7日轉(zhuǎn)賬給齊某某1600.00元。

9月28日轉(zhuǎn)賬給齊某某800.00元。

王某乙??9月6日轉(zhuǎn)賬給齊某某2400.00元，（包括其他兩個人的），偷逃金額1695.00元

張某某??9月12日轉(zhuǎn)賬給徐某某800.00元買卡錢，由徐某某轉(zhuǎn)帳給齊某某。

2、認(rèn)定周偉忠的犯罪證據(jù)：

①周某某本人訊問筆錄，證實其主動投案的事實。且供認(rèn)于2018年以來實施少量倒卡詐騙的犯罪事實，本人不能夠如實供述自己的全部犯罪事實，拒絕承認(rèn)經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證屬實的涉嫌詐騙17000余元的犯罪事實。且不主動退賠詐騙給高速公路收費部門造成的損失款，沒有悔罪認(rèn)罪。

②通過吉林省高速公路管理局伊通分局票管系統(tǒng)調(diào)取的遼B02***車輛繳費信息，證實遼B02***分別于2018年1月30日、3月7日、3月13日、3月18日、3月30日、4月16日、4月28日、5月3日、5月8日、6月15日、6月24日、7月2日、7月19日、7月27日、8月14日、8月23日、8月31日、11月1日共計十八次的車輛繳費情況且證實當(dāng)次車輛裝載總重情況，使用的是入口為伊通收費站的通行卡。

③伊通分局辦案人員通過高速公路指揮調(diào)度平臺調(diào)取的遼B02***分別于2018年1月30日、3月7日、3月13日、3月18日、3月30日、4月16日、4月28日、5月3日、5月8日、6月15日、6月24日、7月2日、7月19日、7月27日、8月14日、8月23日、8月31日、11月1日車輛行駛軌跡信息，證實周某某駕駛該車在上述時間段內(nèi)在高速公路行駛路線的事實。

④伊通分局車輛軌跡查詢情況說明，證實遼B02***分別于2018年1月30日、3月7日、3月13日、3月18日、3月30日、4月16日、4月28日、5月3日、5月8日、6月15日、6月24日、7月2日、7月19日、7月27日、8月14日、8月23日、8月31日、11月1日車輛通行撫長高速公路時，未發(fā)現(xiàn)由伊通收費站駛出及駛?cè)胄畔ⅰ?/span>

⑤吉林省高速公路管理局伊通分局收費科出具的應(yīng)繳收費額匯總表，證實遼B02***每次應(yīng)該繳納的通行費情況，據(jù)此計算出車輛每次的詐騙金額，經(jīng)計算該車合計少繳納通行費即詐騙金額17110.00元。

⑥通過查詢調(diào)取周某某的遼B02***半掛車信息，查詢到八份道路交通簡易處罰決定書，證實車輛遼B02***為周偉忠駕駛。

本院認(rèn)為，被告人齊某某無視國法約束，與高速公路工作人員勾結(jié)，采取欺詐手段倒賣通行卡偷逃高速公路通行費，在本案中起到組織、串聯(lián)作用，應(yīng)按照主犯論處，對全部涉案數(shù)額負(fù)責(zé)；被告人周某某積極參與倒賣通行卡從中獲利，數(shù)額較大。二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人齊某某、周某某雖口頭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，但拒不退贓，依法應(yīng)從嚴(yán)懲處。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

伊通滿族自治縣人民法院

檢察員：商玉恩

2019年10月31日

附：

????1.被告人齊某某、周某某現(xiàn)羈押于伊通滿族自治縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊。