上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕2143號(hào)

被告人齊某某，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4128281998********，漢族，高中文化，浙江**電動(dòng)工具有限公司員工，戶籍在河南省駐馬店市**鎮(zhèn)**村**組。2020年7月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年7月22日延長刑事拘留期限至七天，同年8月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412211998********，漢族，初中文化，浙江**工貿(mào)有限公司員工，戶籍在安徽省阜陽市臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。自述2020年1月因犯危險(xiǎn)駕駛罪被河南省駐馬店市新蔡縣人民法院判處拘役一個(gè)月。2020年7月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年7月22日延長刑事拘留期限至七天，同年8月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4128281998********，漢族，初中文化，浙江**電動(dòng)工具有限公司員工，戶籍在河南省駐馬店市**鎮(zhèn)**村**組。2020年7月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年7月22日延長刑事拘留期限至七天，同年8月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人齊某某、馮某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、姚某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年10月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人齊某某、馮某某、姚某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人齊某某明知是犯罪所得，為幫助他人轉(zhuǎn)移資金，以500元一張的價(jià)格從被告人馮某某、姚某某處收購資金賬戶。被告人馮某某、姚某某為獲得好處費(fèi)，根據(jù)齊某某的指示開通多個(gè)銀行賬戶并綁定支付寶。開戶后，姚某某將銀行賬戶及支付寶均交給齊某某，馮某某交出銀行賬戶，支付寶仍由自己使用，但許諾為齊某某轉(zhuǎn)賬。

2020年4月至5月間，被害人劉某某因被網(wǎng)絡(luò)詐騙，多次向虛假的賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬充值，其中39萬元人民幣經(jīng)充值賬戶轉(zhuǎn)入馮某某的銀行賬戶。到賬后齊某某立即通過微信通知馮露彬?qū)①Y金轉(zhuǎn)至姚權(quán)權(quán)的支****，后由姚某某的支付寶轉(zhuǎn)出至指定賬戶。

2020年7月20日，公安人員在浙江金華抓獲被告人馮某某、姚某某，在場的齊某某主動(dòng)向公安人員自首，三人到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人劉某某的陳述及其提供的手機(jī)截屏，證實(shí)其被騙向虛假的賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬充值后無法提現(xiàn)的事實(shí)。

2.上海市公安局虹口分局出具的搜查證、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、辦案說明，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法搜查并扣押涉案手機(jī)、銀行卡等物的事實(shí)。

3.上海市公安局虹口分局調(diào)取的銀行流水及出具的辦案說明，證實(shí)涉案資金在馮某某、姚某某等多個(gè)賬戶間流轉(zhuǎn)的事實(shí)。

4.上海市公安局虹口分局調(diào)取的微信聊天記錄截圖，證實(shí)齊某某通過微信指示馮某某轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。

5.上海市公安局虹口分局出具的案發(fā)經(jīng)過及證人王某某的證言，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人齊某某、馮某某、姚某某的到案過程。

6.?被告人齊某某、馮某某、姚某某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其對(duì)上述事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人齊某某、馮某某、姚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人齊某某、馮某某、姚某某結(jié)伙，明知是犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人齊某某、馮某某、姚某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人齊某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人馮某某、姚某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人齊某某、馮某某、姚某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：張朋成

檢察官助理：朱乃一

2020年11月20日

附：

1．被告人齊某某、馮某某、姚某某現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條???明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分的，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。