河北省昌黎縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

昌檢二部刑訴〔2020〕5號(hào)　

　　被告人齊學(xué)飛，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼1303221982********，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，捕前住河北省秦皇島市昌黎縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)前科。2019年12月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被河北省昌黎縣公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)河北省昌黎縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由河北省昌黎縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年3月16日經(jīng)河北省秦皇島市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查期限羈押一個(gè)月。

被告人田某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼1303221982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，捕前住河北省秦皇島市昌黎縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)前科。2020年1月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被河北省昌黎縣公安局取保候?qū)彛?020年5月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被河北省昌黎縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由河北省昌黎縣公安局偵查終結(jié)，以被告人齊學(xué)飛、田某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人齊學(xué)飛、田某甲同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月份至2019年11月份期間，被告人齊學(xué)飛伙同妻子田某甲通過(guò)承諾存款年息8-10%為條件，以打借條的方式非法吸收親戚、朋友及本村、鄰村村民151人存款，非法吸收公眾存款金額共計(jì)13722500元。其中將9770000元以年息為13%借款給劉某某、陳某某（二人另案處理）投入到達(dá)飛云貸科技（北京）有限公司、達(dá)飛卓越商務(wù)咨詢(xún)（北京）有限公司理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)中謀取利益。現(xiàn)被告人齊學(xué)飛、田某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、查封決定書(shū)、查封清單、接受證據(jù)材料清單及銀行流水、借條、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；證人劉某某、靳某某、薛某某、齊某甲等證言；被害人韓某甲、韓某乙、楊某某、趙某某、齊某乙、趙某某、郭某某、齊某丙、田某乙、路某某等陳述，被告人齊學(xué)飛、田某甲供述與辯解；鑒定聘請(qǐng)書(shū)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人齊學(xué)飛、田某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人齊學(xué)飛伙同田某甲未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以高息為誘餌，向社會(huì)不特定人員公開(kāi)宣傳，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某甲在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人齊學(xué)飛、田某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人齊學(xué)飛三年六個(gè)月以上四年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元，判處被告人田某甲二年以上三年以下有期徒刑，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省昌黎縣人民法院　

檢察官：孫鳳梅

2020年7月17日　

附件：

1.被告人齊學(xué)飛現(xiàn)押昌黎縣看守所，被告人田某甲現(xiàn)于住所地被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。