天津市河北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津北檢一部刑訴〔2019〕42號

被告人齊某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼1201041973********，漢族，大專文化，天津市盛瑞達通信技術(shù)有限公司**，戶籍所在地天津市南開區(qū)**道**里**號樓**門**號，居住地天津市紅橋區(qū)**花園**號。因犯非法經(jīng)營罪，于2011年8月31日被天津市河西區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣50000元；因犯開設(shè)賭場罪，于2018年5月31日被天津市南開區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣20000元。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2018年12月19日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)本院批準，于2019年1月17日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人閻希，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1201041982********，漢族，大學(xué)文化，天津市盛瑞達通信技術(shù)有限公司**，戶籍所在地天津市南開區(qū)**道**里**號樓**門**號，居住地天津市紅橋區(qū)**花苑**號樓**號。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2018年12月12日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)本院批準，于2019年1月17日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1201041982********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地天津市南開區(qū)**路**里**號樓**門**號，居住地天津市南開區(qū)**里**號。因犯非法經(jīng)營罪，于2011年8月31日被天津市河西區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100000元，經(jīng)減刑于2014年8月9日釋放。因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2018年12月12日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)本院批準，于2019年1月17日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1201051978********，漢族，初中文化，天津市盛瑞達通信技術(shù)有限公司**，戶籍所在地天津市河北區(qū)**路**園**號樓**門**號，居住地同戶籍所在地。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年3月11日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月11日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1201061983********，漢族，大專文化，天津市盛瑞達通信技術(shù)有限公司**，戶籍所在地天津市紅橋區(qū)**路**里**號樓**門**號，住天津市河西區(qū)**園**號，因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2018年12月12日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)本院批準，于2019年1月17日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭世凱，綽號“郭凱”，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2202841983********，滿族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省磐石市**鄉(xiāng)**村**屯，住天津市西青區(qū)**園**號。因犯故意傷害罪、聚眾斗毆罪于2010年5月14日被天津市紅橋區(qū)人民法院判處有期徒刑八年，2014年5月27日被假釋（考驗期限至2016年7月6日）；因犯開設(shè)賭場罪，于2018年5月31日被天津市南開區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣20000元。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年2月26日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月4日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳玉國，綽號“大剛”，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼2202231981********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省磐石市**鄉(xiāng)**村**屯，在津無固定住所。因犯聚眾斗毆罪于2010年5月14日被天津市紅橋區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，2012年5月22日經(jīng)減刑釋放；因犯開設(shè)賭場罪，于2018年5月31日被天津市南開區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣20000元，于2019年2月7日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年5月10日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)本院批準，于2019年6月10日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人董強，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1201041984********，漢族，中專文化，天津市盛瑞達通信技術(shù)有限公司**，戶籍所在地天津市南開區(qū)**公路**里**號樓**門**號，居住地同戶籍所在地。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2018年12月12日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)本院批準，于2019年1月17日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1201041978********，漢族，高中文化，天津市盛瑞達通信技術(shù)有限公司**，戶籍所在地天津市南開區(qū)**大街**里**號樓**門**號，居住地同戶籍所在地。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2018年12月12日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)本院批準，于2019年1月17日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2224031991********，漢族，初中文化，天津市盛瑞達通信技術(shù)有限公司**，戶籍所在地吉林省敦化市**鎮(zhèn)**村**組，居住地天津市濱海新區(qū)**園**號樓**號。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年3月8日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月11日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人閻某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1201011984********，回族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地天津市和平區(qū)**街**大樓**號樓**門，居住地天津市西青區(qū)**里**號。因犯販賣毒品罪，于2018年6月20日被天津市河?xùn)|區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣5000元，2018年9月6日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年6月19日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)本院決定，于2019年7月2日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人宮某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2202841991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省磐石市**街道**村**屯，居住地天津市西青區(qū)**道**家園**號樓**門**號。因犯販賣毒品罪，于2016年3月16日被天津市南開區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5000元，經(jīng)減刑于2018年5月30日釋放。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年3月25日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月29日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局河北分局偵查終結(jié)，以被告人齊某、袁某、閻希、李某某、魏某某、董強涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年3月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。以被告人王某甲、王某乙、郭世凱、宮某某涉嫌非法拘禁罪于2019年6月3日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年6月5日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。以被告人吳玉國涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年7月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。以被告人閻某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年8月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查二次，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次，各十五日。

經(jīng)依法審查查明：被告人齊某、王某甲系天津市盛瑞達通信技術(shù)有限公司（以下簡稱盛瑞達公司）經(jīng)營者，被告人袁某系被告人齊某之前夫，被告人閻希、李某某、魏某某、董強、王某乙系盛瑞達公司員工，被告人郭世凱、吳玉國與被告人齊某系朋友關(guān)系，被告人閻某某與被告人閻希系親屬關(guān)系，被告人宮某某與被告人郭世凱、吳玉國系同鄉(xiāng)關(guān)系。

2009年5月至8月間，被告人齊某、袁某伙同他人在本市河西區(qū)以虛構(gòu)交易方式，為信用卡持卡人套取現(xiàn)金、代還款，共計現(xiàn)金人民幣21790197元（以下幣種同），構(gòu)成非法經(jīng)營罪（已判決）。后被告人齊某、袁某、王某甲與王楠（天津市勞動教養(yǎng)管理局收容管理所民警，另案處理），實際控制盛瑞達公司從事“套路貸”業(yè)務(wù)，雇傭被告人閻希、魏某某、李某某、董強、王某乙等人負責放貸及催收，經(jīng)營期間通過虛增交易數(shù)額、轉(zhuǎn)貸增加利息、暴力威脅恐嚇、非法限制他人人身自由等方式多次實施敲詐勒索、詐騙、非法拘禁等違法犯罪活動。2017年6月間，被告人齊某、郭世凱、吳玉國伙同他人在天津市南開區(qū)，以“百家樂”方式進行網(wǎng)絡(luò)賭博（已判刑）。被告人齊某、閻希、袁某等人為非作惡，欺壓百姓，擾亂了區(qū)域經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。王楠不僅參與公司管理，給被告人齊某提供資金，還為被告人齊某等人違法犯罪行為提供保護。被告人齊某、王楠、閻希、袁某已構(gòu)成惡勢力犯罪集團。具體犯罪事實如下：

1、被告人齊某、閻希、袁某、王某甲非法拘禁被害人張某甲的犯罪事實

2015年5月，被告人齊某與被害人于某某因房產(chǎn)買賣問題發(fā)生糾紛，被告人齊某、閻希、袁某、王某甲因未能找到于某某，就將于某某之夫被害人張某甲，帶到被告人齊某公司經(jīng)營地本市南開區(qū)鞍**道**里**室非法限制被害人張某甲人身自由十日。

2、被告人齊某、閻希、袁某、王某甲、李某某、魏某某、董強、王某乙、郭世凱、宮某某、吳玉國、閻某某及王楠非法拘禁被害人于某某的犯罪事實

被告人齊某與被害人于某某因房產(chǎn)買賣問題發(fā)生糾紛。期間，王楠與被告人齊某多次預(yù)謀找被害人于某某討還購房款。2015年11月9日11時許被告人齊某、閻希、袁某及王楠等人經(jīng)預(yù)謀后，由被告人齊某、閻希、袁某、王某甲、李某某、魏某某、董強、王某乙、郭世凱、宮某某、吳玉國、閻某某等人將被害人于某某從位于本市南開區(qū)**園**號樓**門其工作地強行帶至本市河北區(qū)**號**號樓的**號、**號涉案房產(chǎn)處，并限制被害人于某某的人身自由至當日晚21時，期間被告人郭世凱、閻某某等人毆打被害人于某某，導(dǎo)致于某某臉部、頭部受傷。被告人齊某、王某甲在索要錢款未果后，經(jīng)被告人王某甲報警，公安機關(guān)到現(xiàn)場將被害人于某某解救。經(jīng)天津市法醫(yī)學(xué)鑒定中心司法鑒定，被害人于某某的面部軟組織、眼部挫傷，鑒定其損傷程度均為輕微傷，視網(wǎng)膜脫落OS，鑒定其損傷程度均為輕傷二級。

3、被告人齊某、李某某及王楠等人敲詐勒索被害人尚某某4010元的犯罪事實

2014年間，經(jīng)被告人李某某介紹，被害人尚某某向盛瑞達公司借款8000元，被告人齊某向其交付6000元。后被告人李某某又故意拖延被害人尚某某還款時間，故意制造違約。2017年5月至6月間，被告人齊某委托王楠負責催收該筆欠款，王楠與郝某某、張某乙、楊某某（均另案處理）在天津市西青區(qū)富力津門湖附近采取限制人身自由、威脅恐嚇的手段，逼迫被害人尚某某還款。被害人尚某某通過微信于當日還款2800元、次日還款7210元。贓款由被告人俵分揮霍。

4、被告人齊某、閻希、袁某及王楠等人詐騙被害人陳某某7000元的犯罪事實

2015年7月，經(jīng)王楠介紹，被害人陳某某向盛瑞達公司借款10000元，被告人齊某、閻希、袁某實際向被害人付款8000元。后被告人齊某、閻希、袁某采取制造民間借貸假象，誘使被害人基于錯誤認識簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議、空白合同，被害人陳某某共計還款12000元。

2016年2月，被害人陳某某經(jīng)王楠介紹，再次向盛瑞達公司借款20000元，被告人齊某、閻希、袁某實際付款17000元，后被告人齊某、閻希、袁某采用相同手段，騙取被害人陳某某還款共計20000元。

　　5、被告人齊某、袁某及王楠等人詐騙被害人周某某268.5萬元的犯罪事實

2016年10月至2017年7月,被告人齊某、袁某及王楠等人以經(jīng)營藥廠需要資金周轉(zhuǎn)為由，以高額利息為誘餌，騙取被害人周某某信任，周某某以信用貸款方式向銀行貸款80萬元，投資藥廠經(jīng)營75.5萬元，后又以相同手段騙取周某某信任，周某某以房產(chǎn)抵押貸款方式貸款200萬元，投資藥廠經(jīng)營193萬元。后被告人齊某及王楠等人還以不還借款、到被害人周某某單位鬧事等手段威脅周某某多次向小額貸公司轉(zhuǎn)貸，惡意壘高貸款金額。

2015?年11月10?日，經(jīng)被害人于某某報警，公安機關(guān)于2018年12月12日將被告人袁某、魏某某、李某某、閻希、董強抓獲，2019年3月8日將被告人王某乙抓獲歸案，2019年3月25日將被告人宮某某抓獲歸案。于2018年12月19日將正在服刑的被告人齊某從天津市女子監(jiān)獄押回，于2019年6月19日將被告人閻某某從天津市港南強制隔離戒毒所押回，于2019年2月26日，將正在服刑的被告人郭世凱從天津市濱海監(jiān)獄押回。2019年3月11日被告人王某甲主動投案，2019年5月10日被告人吳玉國主動投案。

案發(fā)后，公安機關(guān)依法查封被告人齊某房產(chǎn)一套，被告人袁某名下房產(chǎn)二套、車輛一部，被告人閻希房產(chǎn)一套、車輛二部。

認定上述事實的證據(jù)如下：

????1、物證：被害人于某某的傷情照片、被害人于某某小區(qū)監(jiān)控錄像截圖。

????2、書證：被害人于某某的病歷材料、被害人于某某的支付業(yè)務(wù)回單、借款合同、被害人尚某某手機轉(zhuǎn)賬記錄、被害人周某某的銀行交易記錄、被告人齊某、閻希、袁某、王某甲、李某某、魏某某、董強、王某乙、郭世凱、吳玉國、宮某某、閻某某的戶籍證明、案件來源及抓獲經(jīng)過等書證材料。

????3、證人證言：證人張某丙、馬某某、左某某等四人證言。

????4、被害人陳述：被害人于某某、張某甲、尚某某、陳某某、周某某的陳述。

????5、同案犯供述：王楠、郝某某、張某乙的供述。

6、被告人的供述與辯解：被告人齊某、閻希、袁某、王某甲、李某某、魏某某、董強、王某乙、郭世凱、吳玉國、宮某某、閻某某的供述與辯解。

7、鑒定意見：天津市法醫(yī)學(xué)鑒定中心［2015］傷鑒字第1431號鑒定意見書。

????8、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：被告人、證人、被害人的辨認筆錄67份。

????9、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：涉案小區(qū)監(jiān)控錄像光盤7張。

本院認為，被告人齊某、閻希、袁某、王某甲、李某某、郭世凱、吳玉國、董強、魏某某、王某乙、閻某某、宮某某非法拘禁他人，其行為侵犯了他人人身權(quán)；被告人齊某、李某某伙同他人敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大，其行為侵犯了他人財產(chǎn)權(quán)；被告人齊某、袁某、閻希虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，其中被告人齊某、袁某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人閻希犯罪數(shù)額較大，其行為均侵犯了他人財產(chǎn)權(quán)。被告人齊某的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二百七十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪、敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責任；被告人閻希的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪、詐騙罪追究其刑事責任；被告人袁某的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪、詐騙罪追究其刑事責任；被告人李某某的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人王某甲、郭世凱、吳玉國、閻某某、魏某某、董強、王某乙、宮某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任。本案系惡勢力犯罪集團，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定處罰；被告人袁某、吳玉國在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當從重處罰。被告人王某甲、吳玉國犯罪后主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人宮某某在犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰。被告人齊某、閻希、袁某、李某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰。被告人齊某、郭世凱在判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定處罰。被告人郭世凱在假釋期間再犯新罪，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第七十一條、第八十六條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

天津市河北區(qū)人民法院

檢察員：孟祥海

2019年8月30日

附：

????1、被告人齊某、閻希、袁某、李某某、王某甲、郭世凱、吳玉國、董強、魏某某、王某乙、宮某某、閻某某現(xiàn)羈押于河北區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)13冊、光盤7張。

3、證人名單一份。

4、量刑建議書十二份。