天津市人民檢察院第一分院

起?訴?書

津檢一分院公訴刑訴〔2017〕33號

被告人齊某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼：1201061969********，漢族，初中肄業(yè)，個體經(jīng)營者，住天津市南開區(qū)**路**花園**號樓**門**號。2016年3月9日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局和平分局拘留，同年4月15日，經(jīng)天津市和平區(qū)人民檢察院以集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1983年**月**日出生，身份證號碼：4128241983********，漢族，高中文化，**（天津）資產(chǎn)管理有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住天津市河?xùn)|區(qū)**道**號**號樓**門**號，戶籍所在地：河南省西平縣**鄉(xiāng)**村委**組。2016年3月22日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局和平分局拘留，同年4月13日被天津市公安局和平分局取保候?qū)彙?017年4月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人齊某涉嫌集資詐騙罪，被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年6月15日向天津市和平區(qū)人民檢察院移送審查起訴。天津市和平區(qū)人民檢察院受理后，于同年6月16日、17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并于2016年12月30日向天津市和平區(qū)人民法院提起公訴。因天津市第一中級人民法院提審，天津市和平區(qū)人民檢察院于2017年3月31日將案件移送本院審查起訴，本院受理后依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月至2015年5月期間，被告人齊某與劉某某（另案處理）經(jīng)事先預(yù)謀，先后注冊成立**（天津）資產(chǎn)管理有限公司及北辰、東麗、河西等分公司、**資產(chǎn)管理有限公司（以下統(tǒng)稱**公司）。

自**公司成立至2015年6月，被告人齊某伙同劉某某等人，在**公司無任何經(jīng)營項(xiàng)目的情況下，以高息為誘餌，通過向社會公眾公開宣傳的方式，非法吸攬資金，并冒用他人身份與投資人簽訂借款合同。后將吸攬的資金用于歸還欠款、向客戶返息及支付公司運(yùn)營開支等用途。其間，被告人齊某控制**公司網(wǎng)銀賬戶，將吸攬的部分資金轉(zhuǎn)移至相關(guān)銀行賬戶，并向劉某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣900余萬元，用于公司客戶返息及支付員工工資等費(fèi)用。

截至案發(fā)，被告人齊某及劉某某等人共向986名投資人非法集資人民幣1.04億余元，已支付利息人民幣431萬余元，共造成人民幣1億余元資金不能返還。

2014年9月至2015年6月，被告人王某某先后擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員及團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，通過向社會公眾公開宣傳的方式非法吸攬資金人民幣400余萬元。

案發(fā)后，被告人齊某、王某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證；

2.?證人證言；

3.?被害人陳述；

4.?被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人齊某以非法占有為目，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市第一中級人民法院

代理檢察員：劉洪偉

代理檢察員：許麗麗

2017年4月28日?

附：

1.被告人齊某現(xiàn)羈押于天津市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二十二冊；?

3.證人名單。