廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕Z2732號

被告人黎某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼：4412241991******，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地為廣東省**縣***鎮(zhèn)***村委會***村****號。因涉嫌持有、使用假幣罪于2019年10月30日被刑事拘留,2019年12月6日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市第二看守所。

被告人黎某乙，男，1993年***月***日出生，身份證號碼：4412241993******，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地為廣東省***縣***鎮(zhèn)***村委會****村****號。因涉嫌持有、使用假幣罪于2019年10月30日被刑事拘留,2019年12月6日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市第二看守所。

被告人朱某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼：441224989******，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地為廣東省***縣***鎮(zhèn)***村委會***村***號。因涉嫌持有、使用假幣罪于2019年10月30日被刑事拘留,2019年12月6日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市第二看守所。

被告人黎某丙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：4412241991******，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地為廣東省***縣***鎮(zhèn)***村委會****村***號。因涉嫌持有、使用假幣罪于2019年10月30日被刑事拘留,2019年12月6日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人黎某甲、黎某乙、朱某甲、黎某丙涉嫌使用假幣罪于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間本院于2020年3月21日、2020年5月31日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月16日、2020年6月29日重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2020年8月13日。

經(jīng)依法審查查明：從2019年1月份以來，被告人黎某甲、黎某乙、朱某甲、黎某丙四人時分時合在廣東省東莞市、佛山市、中山市、廣州市等地，搭載被害人車輛到達(dá)目的地后，使用假人民幣與被害人兌換微信轉(zhuǎn)賬。

1、2019年1月12日22時許，被告人黎某乙搭載被害人李某甲小車，從東凳市清溪鎮(zhèn)***路段到清溪鎮(zhèn)**村****酒店門口附近路段。到達(dá)后黎某乙支付給李某甲100元假幣，李某甲用微信找零85元給黎某乙。黎某乙又要求用現(xiàn)金兌換微信轉(zhuǎn)賬，并給李某甲500元假幣，李某甲即微信轉(zhuǎn)賬500元給黎某乙。

2、2019年1月27日20時許，被告人黎某乙搭載被害人李某乙摩托車從清遠(yuǎn)市清和大道凱逸酒店到清城區(qū)松崗市場。到達(dá)后黎某乙支付給李某乙100元假幣，李某乙用微信找零94元給黎某乙。

3、2019年1月28日22時許，被告人黎某乙伙同他人搭載被害人冼某某轎車，從佛山市**大酒店附近到勒流街道***酒店。到達(dá)后黎某乙等人要求用現(xiàn)金人民幣兌換微信轉(zhuǎn)賬,并給冼某某500元假幣，洗悼明扣除車費(fèi)后用微信分兩筆轉(zhuǎn)賬155、300元給黎某乙等人。

4、2019年5月10日19時許，被告人黎某乙伙同他人搭載被害人廖某某轎車，從佛山市***區(qū)***村**市場到****市場。到達(dá)后黎某乙等人支付給廖某某100元假幣，廖某某用微信找零75元。隨后黎某乙等人要求用現(xiàn)金兌換微信轉(zhuǎn)賬，并分多次給廖某某共1200元假幣，黎某乙分別用微信轉(zhuǎn)賬共1200元給黎某乙等人。

5、2019年7月2日0時許，被告人黎某乙搭載被害人張某的三輪車，從廣西壯族自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**酒吧到**鎮(zhèn)**大廈小區(qū)路口。到達(dá)后朱某甲支付給張某100元假幣，張某用現(xiàn)金找零85元給朱某甲。隨后朱某甲等人要求用現(xiàn)金兌換微信轉(zhuǎn)賬，并給張某200元假幣，張某即支微信轉(zhuǎn)賬200元給對方。

6、2019年9月12日19時許,被告人黎某甲搭載被害人陳某某摩托車從佛山市**區(qū)**鎮(zhèn)**公交站來到**牌坊。到達(dá)后黎某甲以其在網(wǎng)上購物需要用現(xiàn)金為由，與陳某某兌換微信轉(zhuǎn)賬。陳某某信以為真，收取黎某甲的500元假幣，扣除車費(fèi)微信轉(zhuǎn)了490元給黎某甲。隨后黎某甲找到朱某甲，再次搭乘陳某某去到**加油站，朱某甲以網(wǎng)上購物微信無錢為由，與陳某某兌換微信轉(zhuǎn)賬。陳某某信以為真，收取朱某甲1500元假幣，扣除車費(fèi)15元后微信轉(zhuǎn)了1485元給黎某甲。

7、于2019年9月17日20時許，被告人黎某甲來到中山市**鎮(zhèn)**路**店買一瓶水，黎某甲支付給黃某某100元假幣，黃某某用微信找零97元給黎某甲。黎某甲稱需要用現(xiàn)金與蔣某某兌換微信轉(zhuǎn)賬，再給陳某乙100元假幣，黃某某即微信轉(zhuǎn)賬100元給黎某甲。

8、2019年9月24日18時許,被告人黎某甲伙同他人搭載被害人蔣某某摩托車從東莞市**鎮(zhèn)**休足附近來到**汽車站，到達(dá)后其中一人遞給蔣某某100元假幣，蔣某某找零95元，隨后黎某甲謊稱需要用現(xiàn)金與蔣某某兌換微信轉(zhuǎn)賬，并給蔣某某1400元假幣，廖某乙微信與支付寶共轉(zhuǎn)了1400元給對方。

9、2019年9月25日20時許，被告人黎某甲、黎某丙搭載被害人廖某乙摩托車從東莞市**鎮(zhèn)**廣場來到**市場。到達(dá)后黎某甲謊稱需要用現(xiàn)金與廖某乙兌換微信轉(zhuǎn)賬，黎某甲遞給廖某乙900元假幣，廖某乙扣除車費(fèi)微信轉(zhuǎn)了880元給黎某甲。

10、2019年9月25日21時許，被告人黎某丙搭載被害人周某甲摩托車從東莞市***鎮(zhèn)中心來到**社區(qū)**與市場交界路口。到達(dá)后黎某丙支付給周某甲100元假幣，周某甲用微信找零85元給黎某丙。隨后黎某丙又要求用現(xiàn)金兌換微信轉(zhuǎn)賬，并給周某甲人300元假幣，周某甲即微信轉(zhuǎn)賬290元（扣除10元手續(xù)費(fèi)）給對方黎某丙。

11、2019年9月25日19時許，被告人黎某甲、黎某乙搭載被害人陳某乙摩托車從東莞市**鎮(zhèn)***社區(qū)大潤發(fā)門口來到長安鎮(zhèn)***社區(qū)***總廠對面。到達(dá)后黎某甲等人支付給陳某乙100元假幣，陳某乙用微信轉(zhuǎn)回94元給黎某甲。黎某甲等人要求用現(xiàn)金兌換微信轉(zhuǎn)賬，并給陳某乙800元假幣，陳某乙即微信轉(zhuǎn)賬870元給對方。

12、2019年9月29日22時許，被告人黎某丙伙同他人搭載被害人盧某某摩托車從東莞市**鎮(zhèn)三星村環(huán)通網(wǎng)吧來到重河村邁豪休足。黎某丙等人遞給盧某某100元假幣，蔣某某找零85元給對方。隨后黎某丙等人謊稱需要用現(xiàn)金與被害人兌換微信轉(zhuǎn)賬，并給盧某某600元假幣，盧某某微信轉(zhuǎn)了600元給對方。

13、2019年9月30日21時許，被告人黎某丙搭載被害人劉某某摩托車從東莞市**鎮(zhèn)***路口來到**鎮(zhèn)**沐足附近。到達(dá)后黎某丙支付給劉某某100元假幣，劉某某找零90元給。隨后黎某丙又要求用現(xiàn)金兌換微信轉(zhuǎn)賬，并給劉某某300元假幣，劉某某即微信轉(zhuǎn)賬300元給黎某丙。

14、2019年9月30日21時許,被告人黎某丙搭載被害人胡某某摩托車從東莞市**橋附近來到***酒店對面路段。到達(dá)后黎某丙支付給胡某某100元假幣，胡某某用微信找零94元。隨后黎某丙又要求用現(xiàn)金兌換微信轉(zhuǎn)賬，并給胡某某400元假幣，胡某某即微信轉(zhuǎn)賬400元給黎某丙。

15、2019年10月1日20時許，被告人黎某丙搭載被害人胡某甲電動車從廣州市**區(qū)***鎮(zhèn)**路**小學(xué)來到**鎮(zhèn)**。到達(dá)后黎某丙支付給胡某甲100元假幣，胡某甲用微信找零94元。隨后黎某丙又要求用現(xiàn)金兌換微信轉(zhuǎn)賬，并給胡某甲200元假幣，胡某甲即微信轉(zhuǎn)賬200元給黎某丙。

16、2019年10月1日20時許，被告人黎某乙搭載被害人王某甲摩托車從廣州市***區(qū)**鎮(zhèn)**路口來到**市場。到達(dá)后黎某乙支付給王某甲100元假幣，王某甲用微信找零90元給黎某乙。隨后黎某乙要求用現(xiàn)金兌換微信轉(zhuǎn)賬，并給王某甲600元假幣，王某甲即微信轉(zhuǎn)賬593元（扣除7元手續(xù)費(fèi)）給黎某乙。

17、2019年10月2日18時許，被告人黎某丙伙同他人搭載被害人羅某甲摩托車從**市**區(qū)**鎮(zhèn)政府旁的廣場來到**區(qū)**鎮(zhèn)**廣場。到達(dá)后黎某丙支付給羅某甲100元假幣。黎某丙又要求用現(xiàn)兌換微信轉(zhuǎn)賬，并給羅某甲200元假幣，羅某甲即微信轉(zhuǎn)賬198元給對方黎某丙。

18、2019年10月4日14時許，被告人朱某甲、黎某乙等人搭載被害人韋某甲轎車從佛山市**區(qū)**鎮(zhèn)**廠附近來到東莞市**鎮(zhèn)**社區(qū)***車站。到達(dá)朱某甲等人支付給韋某甲200元假幣。隨后朱某甲等人要求用現(xiàn)金人兌換支付寶轉(zhuǎn)賬，并給韋某甲500元假幣，韋某甲即支付寶轉(zhuǎn)賬500元給對方。

19、2019年10月5日20時許，被告人朱某甲伙同他人在東莞市***鎮(zhèn)**市場搭載被害人田某甲摩托車。到達(dá)后朱某甲支付給田某甲100元假幣，朱某甲現(xiàn)金找零85元給朱某甲。隨后朱某甲要求用現(xiàn)金兌換微信轉(zhuǎn)賬，并給田某甲700元假幣,田某甲即微信轉(zhuǎn)賬680元給朱某甲。

20、于2019年10月12日20時許，被告人黎某甲伙同他人搭載被害人余某甲摩托車從佛山市**區(qū)**鎮(zhèn)**市場來到**區(qū)樂**政府對面**公園。到達(dá)后黎某甲支付給余某甲100元假幣，余某甲用微信找零85元給黎某甲。黎某甲謊稱需要用現(xiàn)金與被害人兌換微信轉(zhuǎn)賬，并給了余某甲300元假幣，余某甲即微信轉(zhuǎn)賬300元給對方黎某甲。

21、2019年10月14日19時許，被告人黎某丙搭載被害人曾某甲摩托車從佛山市***區(qū)**鎮(zhèn)**村公交車站來到佛山市**區(qū)**鎮(zhèn)市場附近。到達(dá)后黎某丙支付給曾某甲現(xiàn)金100元假幣，黎某丙用微信找零90元。隨后黎某丙謊稱需要用現(xiàn)金與被害人兌換微信轉(zhuǎn)賬，并給曾某甲500元假幣，曾某甲即微信轉(zhuǎn)賬495元（扣除5元手續(xù)費(fèi)）給黎某丙。

22、2019年10月19日19時許,被告人黎某甲伙同他人搭載被害人張某丙摩托車從東莞市**鎮(zhèn)***便利店來到***廠對面，到達(dá)后黎某甲付給張某丙5元車費(fèi)，后黎某甲謊稱需要用現(xiàn)金與被害人兌換微信轉(zhuǎn)賬，并給張某丙人民幣500元假幣，盧某某微信轉(zhuǎn)了500元給對方。

23、2019年10月24日15時許，被告人黎某丙、黎某甲搭載被害人文某某摩托車從**區(qū)**客運(yùn)站來到**區(qū)**鎮(zhèn)**市場。到達(dá)后黎某丙支付給文某某現(xiàn)金100元假幣，文某某用微信找零90元。

24、2019年10月28日21時許，被告人朱某甲搭載被害人陸某某摩托車從**區(qū)上北大道農(nóng)商銀行附近來到**區(qū)沙頭青平街。到達(dá)后朱某甲支付給陸某某100元假幣，陸某某用微信找零75元給黎某甲。朱某甲又要求用現(xiàn)金兌換微信轉(zhuǎn)賬，并給陸某某900元假幣，陸某某即微信轉(zhuǎn)賬870元給朱某甲。

25、2019年10月16日22時許,被告人朱某甲伙同他人搭載被害人盧某甲轎車，從中山市港口鎮(zhèn)沙港西路到中山市***賓館門口。到達(dá)后朱某甲要求用現(xiàn)金兌換支付寶轉(zhuǎn)賬，并給盧某甲人700元假幣，盧某甲即支付寶轉(zhuǎn)賬700元給朱某甲。

26、2019年9月15日21時許，被告人朱某甲伙同他人搭載被害人騰某甲摩托車，從佛山市**區(qū)***鎮(zhèn)***廣場一帶到*鎮(zhèn)**市場。到達(dá)后朱某甲支付給騰某甲102元（100元為假幣），騰某甲用支付寶找零90元給朱某甲。隨后朱某甲等人要求用現(xiàn)金兌換微信轉(zhuǎn)賬，并給騰某甲500元假幣，騰某甲即支微信轉(zhuǎn)賬500元給對方。

27、2019年10月26日22時許，被告人朱某甲搭載被害人李某甲轎車，從佛山市**區(qū)**客運(yùn)站附近到**區(qū)**鎮(zhèn)****酒店。朱某甲要求用現(xiàn)金人民幣兌換微信轉(zhuǎn)賬，并給李某甲600元假幣，李某甲扣除車費(fèi)后用微信轉(zhuǎn)了560元給朱某甲。

2019年10月30日9時許，公安機(jī)關(guān)在佛山市**區(qū)**村**坊**號**房將被告人黎某乙、黎某丙、朱某甲抓獲。同日16時45分在佛山市***區(qū)**市場對出路段將被告人黎某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗(yàn)材料，涉案假幣等物證，到案經(jīng)過等、銀行流水書證，被告人黎某甲、黎某乙、朱某甲、黎某丙的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黎某甲、黎某乙、朱某甲、黎某丙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黎某甲、黎某乙、朱某甲、黎某丙無視國法，明知是偽造的貨幣而使用，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以使用假幣罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院?

檢察員:黃恒之

2020年8月3日

附：

1、被告人黎某甲、黎某乙、朱某甲、黎某丙現(xiàn)羈押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案偵查卷宗材料八冊、檢察卷宗一冊。

3、量刑建議一份

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份。

5、建議本案適用簡易程序?qū)徖恚í?dú)任）。