上蔡縣人民檢察院　

起 訴 書(shū)

上檢一部刑訴〔2019〕540號(hào)　

被告人黎某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128251993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省上蔡縣，住上蔡縣**鄉(xiāng)，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月4日被上蔡縣公安局刑事拘留。經(jīng)上蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同年4月9日被上蔡縣公安局逮捕。

本案由上蔡縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黎某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后于同年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月11日，被告人黎某某在得知本人所持銀行卡有詐騙錢(qián)款到賬后，經(jīng)偽裝持卡在**縣一銀行網(wǎng)點(diǎn)ATM機(jī)上將贓款15000元取出。

2018年10月27日，被害人羅某某被詐騙分子冒充當(dāng)?shù)叵狸?duì)以購(gòu)買(mǎi)軍用床為由騙走錢(qián)款39200元。在后續(xù)取款過(guò)程中，被告人黎某某得到到賬信息后就安排翟某甲（已判決）持卡在**、**兩地的ATM機(jī)上將贓款取出，并從中獲利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、銀行卡等（詳見(jiàn)扣押清單）：

2.書(shū)證：被告人黎某某戶籍證明、無(wú)前科查詢證明、接處警及立案決定書(shū)、銀行憑證和交易明細(xì)、取款照片、便簽以及同案人刑事裁定書(shū)和到案經(jīng)過(guò)等相關(guān)書(shū)證材料；

3.證人翟某乙、翟某丙等人的證言；

4.被害人羅某某的陳述；

5.被告人黎某某及同案人翟某甲等人的供述與辯解；

6.同案人翟某甲辨認(rèn)指認(rèn)照片；

7.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黎某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黎某某伙同同伙以非法占有為目的，明知他人實(shí)施電信詐騙犯罪，仍幫助電信詐騙分子將詐騙所得贓款取出且數(shù)額巨大（54200元），并從中獲利，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人黎某某起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人黎某某主動(dòng)投案如實(shí)供述自己的主要罪行，系自首。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第六十七條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，建議以詐騙罪對(duì)被告人黎某某在有期徒刑三年六個(gè)月左右量刑，并處適當(dāng)罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上蔡縣人民法院

檢察員：張建華

2019年11月11日

附：1．被告人黎某某現(xiàn)羈押于上蔡縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。