浙江省衢州市柯某某人民檢察院

起????訴????書

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????????????????????????????????????????衢柯檢刑訴〔2019〕508號?

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被告人黎某某，男，1967年**月**日出生，公民身份證號碼4425261967********，漢族，初中文化，系衢州市駿達(dá)汽車銷售有限公司法人，戶籍所在地廣東省增城市**街道**街村**街路**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)衢州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定，于2019年2月16日被該局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月22日被衢州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于衢州市看守所。

????本案由衢州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黎某某涉嫌詐騙罪、拒不支付勞動報酬罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，本院三次延長審查起訴期限，二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

????1.詐騙部分

?????2012年10月10日，衢州市駿達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司（以下簡稱駿達(dá)公司）因經(jīng)營不善，存在巨額外債無法償還，被告人黎某某作為公司法人在明知無償還能力的情況下，利用事先偽造的三本機(jī)動車合格證（編號分別為：WDL031220591384、WDL031220624350、WDL071102077229，經(jīng)鑒定非廣汽本田汽車有限公司核發(fā)的合格證，且三本合格證所屬車輛已經(jīng)出售他人并登記上牌）作抵押，以抵押借款的方式從被害人夏某某處騙得現(xiàn)金人民幣50萬元。

同年10月14日，被告人黎某某以其女朋友林某某名下所有的一輛號牌為浙H69****的捷豹汽車（已先后抵押給銀行、鄭某甲、吳某甲等人）作抵押，以抵押借款的方式從被害人夏某某處騙得人民幣26萬元。后黎某某于同年10月22日攜林某某逃離衢州，并隱匿身份，直至2019年2月被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

2.拒不支付勞動報酬部分

被告人黎某某在經(jīng)營駿達(dá)公司期間，雇傭司某某、鄭某乙等人在公司內(nèi)從事管理、銷售等工作。截至2012年10月22日，黎某某逃離衢州時，駿達(dá)公司共拖欠44名員工自2012年8月至10月三個月的勞動報酬共計681549.45元。2012年10月23日，衢州市人力資源和社會保障局（以下簡稱衢州市人力社保局）接電話投訴，反映駿達(dá)公司拖欠員工工資情況，遂以書面送達(dá)方式向駿達(dá)公司下發(fā)《勞動保障監(jiān)察詢問通知書》，通知駿達(dá)公司派員至勞動保障監(jiān)察支隊配合處理相關(guān)事宜；同年10月25日，公司員工丘某某、鄭某乙等人至衢州市人力社保局反映該公司拖欠其工資情況。10月26日，衢州市人力社保局于再次以書面送達(dá)方式向該公司下發(fā)《勞動保障監(jiān)察限期改正指令書》，責(zé)令駿達(dá)公司于2012年10月29日前將拖欠工資足額發(fā)放，因公司法定代表人黎某某無法聯(lián)系，該兩份文書均由公司副總經(jīng)理司某某代為簽收。至案發(fā)時止，黎某某明知公司欠薪一事被勞動局調(diào)查，公安也已立案，卻未到衢州市人力社保局處理相關(guān)事宜，也未支付上述拖欠員工的工資，后經(jīng)衢州市柯某某勞動爭議仲裁委員會仲裁，上述44名員工實(shí)際領(lǐng)款共計568647元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????詐騙部分：

1.書證：到案經(jīng)過、車輛原始合格證復(fù)印件、銀行流水等；

2.證人證言：證人吳某甲、林某某、鄭某丙、鄭某甲、吳某乙、

唐軍等人的證言；

3.被害人陳述：被害人夏某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人黎某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：廣汽本田汽車有限公司鑒定證明；

6.辨認(rèn)筆錄及照片。

拒不支付勞動報酬部分：

1.書證：仲裁裁決書、衢州市人力社保局涉嫌犯罪案件移送書、勞動保障監(jiān)察詢問通知書、勞動保障監(jiān)察限期改正指令書等；

2.證人證言：證人林某某的證言；

3.被害人陳述：被害人司某某、鄭某乙等人的陳述；

????4.被告人供述和辯解：被告人黎某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人黎某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財物，且數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。黎某某以逃匿等方法逃避支付勞動者的勞動報酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動報酬罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

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此致

浙江省衢州市柯某某人民法院

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??????????????????????????????????檢察員：周敏

???????2019年12月2日

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附：

1.被告人黎某某現(xiàn)羈押于衢州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾冊。