貴州省羅甸縣人民檢察院

起??訴??書

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????????????????????????????????????羅檢刑訴〔2020〕Z44號

被告人黎某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼5227281973********，布依族，大學(xué)本科文化，原羅甸縣**社**，戶籍所在地貴州省羅甸縣**鎮(zhèn)**路**號**號，現(xiàn)住貴州省羅甸縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**單元**室，無犯罪記錄。因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年7年12日被羅甸縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌違法發(fā)放貸款罪于2019年8月17日被羅甸縣公安局依法執(zhí)行逮捕。本院于2019年11月22日對其進行羈押必要性審查，于2019年11月22日釋放，同日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙１桓嫒爽F(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

辯護人王家權(quán)，貴州中工律師事務(wù)所律師。

本案由羅甸縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黎某某涉嫌非國家工作人員受賄罪、違法發(fā)放貸款罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。該案因事實不清、證據(jù)不足，于2019年12月2日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月14日補查重報；又因事實不清、證據(jù)不足于2020年4月29日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月20日補查重報。該案因案情重大、復(fù)雜，分別三次延長審查起訴期限十五日（于2019年11月18日延長審查起訴期限十五日；2020年4月15日延長審查起訴期限十五日；2020年7月21日延長審查起訴期限十五日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人黎某某2009年至2019年在擔(dān)任羅甸縣**社*甲社、*乙社**期間，明知貸款人的貸款條件達不到發(fā)放貸款的規(guī)定，其仍向單位內(nèi)部**發(fā)放信用貸款用于信用社的入股資金及他人發(fā)放貸款共計人民幣299萬元。

1、2010年至2011年期間,被告人黎某某在擔(dān)任*甲社**期間,其在明知該社**及自己使用本人或親屬身份，采取虛假的貸款用途進行貸款，從而將貸款用于信用社入股。其先后向自己親屬及信用社**及其親屬共12人名義發(fā)放貸款239萬元。

2、2015年1月至2016年4月,被告人黎某某在任*乙社**期間,其明知貸款人周某某使用低于實際價值的抵押物貸款，使借款人獲得高額度的貸款金額。于2015年5月12日向周某某發(fā)放貸款60萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：書證有受案登記表、立案決定書、指定管轄決定書、拘留證、拘留通知書、變更羈押期限通知書、提請批準(zhǔn)逮捕決定書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、逮捕通知書、取保候?qū)彌Q定書、調(diào)取證據(jù)通知書、中國銀監(jiān)會文件、貸款檔案資料等書證；2.證人證言：證人周某某、黃某某、羅某某等證人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人黎某某的供述和辯解4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：人身檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黎某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黎某某作為金融機構(gòu)工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以違法發(fā)放貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人在偵查機關(guān)未掌握其犯罪事實時，如實交待自己的犯罪事實，系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰，建議判處被告人黎某某有期徒刑一年至二年，可適用緩刑，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

羅甸縣人民法院

檢察員：陳子興

2020年8月4日

附：

1．被告人現(xiàn)取保在家，聯(lián)系電話1736382****；辯護人王家權(quán)，聯(lián)系電話1398542****。

2．隨案移送案卷材料和證據(jù)共21冊，光盤52張，檢察卷1冊。

3．《認罪認罰制度告知書》、《認罪認罰具結(jié)書》各一份。