廣西壯族自治區(qū)陽朔縣人民檢察院

起?訴?書

朔檢刑訴〔2021〕15號

被告人黎某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4503212001********，漢族，初中文化，進(jìn)城務(wù)工人員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)陽朔縣，現(xiàn)住陽朔縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月10日被陽朔縣公安局刑事拘留，2020年10月16日經(jīng)陽朔縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被陽朔縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年12月15日，經(jīng)桂林市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

本案由陽朔縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黎某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人黎某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月初，被告人黎某某在明知他人可能將銀行卡用于實(shí)施違法犯罪活動的情況下，為獲取報酬，仍按照朋友趙某某（另案處理）的要求，用本人身份信息辦理了四張銀行卡并注冊了手機(jī)銀行，后將該四張銀行卡和手機(jī)銀行賬戶、密碼提供給趙某某使用。2020年8月27日至9月6日，被告人黎某某及朋友容某某（另案處理）在趙某某位于桂林市七星區(qū)出租屋內(nèi)，以每日50元的勞務(wù)費(fèi)，用其本人銀行賬戶及他人銀行賬戶幫助趙某某為賭博網(wǎng)站進(jìn)行轉(zhuǎn)賬跑分。2020年8月初至9月6日,黎某某共獲利人民幣580元。根據(jù)公安部電信詐騙案件偵辦平臺調(diào)取數(shù)據(jù)顯示，被告人黎某某名下中國銀行尾號8275賬戶支付結(jié)算為人民幣733569.95元，桂林銀行尾號9196賬戶支付結(jié)算為人民幣379758.77元；建設(shè)銀行尾號3302賬戶支付結(jié)算為人民幣1791788.61元；農(nóng)業(yè)銀行尾號9570賬戶支付結(jié)算為人民幣541308.11元。

另查明，2020年8月16日，被害人李某某被騙36395元進(jìn)入被告人黎某某名下中國銀行尾號8275賬戶；同年8月17日，被害人韋某某被騙14000元進(jìn)入被告人黎某某名下中國銀行尾號8275賬戶；同年8月19日，被害人韋某某分別被騙28888元、30000元均進(jìn)入被告人黎某某名下桂林銀行尾號9196賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、涉案銀行卡四張；2、戶籍證明、涉案銀行賬戶流水、抓獲經(jīng)過等書證；3、證人趙某某的證言；4、被害人李某某、韋某某的陳述；5、被告人黎某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黎某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黎某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動，仍提供自己的銀行卡、手機(jī)銀行等支付工具進(jìn)行支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人黎某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)陽朔縣人民法院

檢??察??官：陳思君

檢察官助理：管祖勛

2021年2月7日

附件：

1.被告人黎某某現(xiàn)羈押于陽朔縣看守所；

2.隨文移送案卷材料一冊、光碟一張；

3.隨文移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、證據(jù)開示清單一份；

4.隨文移送《量刑建議書》一份；

5.隨文移送涉案銀行卡四張。