湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院　

起??訴??書

武青檢刑訴〔2019〕666號(hào)　

被告人黎某某，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201071968********，漢族，大專文化，出生地湖北省武漢市，**院退休職工，戶籍地武漢市青山區(qū)**路**街**號(hào),現(xiàn)住武漢市洪山區(qū)**路**小區(qū)**棟**門**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年3月29日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）刑事拘留，2019年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）執(zhí)行。

被告人蘇某某，女，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201071962********，漢族，高中文化，出生地湖北省武漢市，**銀行退休職工，戶籍地武漢市青山區(qū)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住武漢市洪山區(qū)**園**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年4月8日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）刑事拘留，2019年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）執(zhí)行。

本案由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）偵查終結(jié)，以被告人趙黎某某、蘇某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年7月5日移送我院審查起訴。本院受理后，于2019年7月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年8月6日至2019年8月20日，自2019年10月20日至2019年11月1日），因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月20日至2019年9月20日，2019年11月1日至2019年11月29日）。被告人黎某某、蘇某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人黎某某在余某甲（另案處理）的介紹下，于2015年9月30日利用手機(jī)在網(wǎng)絡(luò)上加入深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司的“TPS138”電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)注冊(cè)成為會(huì)員。該平臺(tái)以“共享經(jīng)濟(jì)”為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，設(shè)立會(huì)員等級(jí)作為入門門檻，吸引普通會(huì)員交納入門費(fèi)，設(shè)置多種獎(jiǎng)勵(lì)制度引誘會(huì)員不斷通過發(fā)展下級(jí)會(huì)員獲得最大利益，對(duì)所發(fā)展的下線按照推薦關(guān)系形成一定的層級(jí)架構(gòu)，并直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序。黎某某使用其女兒李某甲的名字加入該平臺(tái)后，為使利益最大化，使用自己以及多人名字注冊(cè)會(huì)員成為李某甲下線，控制使用以上賬號(hào)構(gòu)建層級(jí)，同時(shí)積極發(fā)展下線，介紹了被告人蘇某某加入云集品。蘇某某亦使用親友倪某甲等人名字注冊(cè)會(huì)員并控制使用，構(gòu)建層級(jí)，同時(shí)積極發(fā)展下線。經(jīng)鑒定，被告人黎某某在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第19層，下線層數(shù)（含本人）有42層，下線會(huì)員數(shù)（含本人）有109734個(gè)，直推會(huì)員數(shù)8人；獎(jiǎng)勵(lì)金額為76097.93美元，提現(xiàn)金額為10105美元，會(huì)員間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入金額為61879.84美元，會(huì)員間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出金額為64121.84美元；黎某某控制的李某甲賬戶，在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第18層，下線層數(shù)（含本人）有43層，下線會(huì)員數(shù)（含本人）有116127個(gè)，直推會(huì)員數(shù)8人；獎(jiǎng)勵(lì)金額為217957.22美元，提現(xiàn)金額為0美元。會(huì)員間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入金額為4988.59美元，會(huì)員間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出金額為35933.3美元；蘇某某控制的倪某甲賬戶，在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第24層，下線層數(shù)（含本人）有37層，下線會(huì)員數(shù)（含本人）有81235個(gè)，直推會(huì)員數(shù)5人，獎(jiǎng)勵(lì)金額為125321.2美元，提現(xiàn)金額為0美元。會(huì)員間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入金額為6150美元，會(huì)員間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出金額為27074.77美元。

被告人黎某某在案發(fā)后主動(dòng)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、身份信息、辦案說明、公安機(jī)關(guān)關(guān)于“云集品”專案后臺(tái)數(shù)據(jù)的說明、專案基本案情及定性、“云集品”專案經(jīng)營(yíng)模式及獎(jiǎng)勵(lì)制度介紹、黎某某、蘇某某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)層級(jí)關(guān)圖、上下級(jí)關(guān)系列表、“云集品”會(huì)員賬戶信息截圖照片、會(huì)員資料、銀行流水等書證；2.廣東安絡(luò)司法鑒定所司法鑒定意見書、廣東安絡(luò)司法鑒定所技術(shù)服務(wù)報(bào)告；3.證人李某甲、金某某、蔡某甲、蔡某乙、余某乙、張某甲、張某乙、張某丙、李某乙、徐某甲、徐某乙、王某某、李某丙、劉某某、齊某某、周某某、馬某某、方某某、黃某某、楊某某、倪某乙、張某丁的證言；4.辨認(rèn)筆錄；5.同案犯潘某某、秦某某、張某戊、盧某某、林某某、蒙某某、余某甲的供述；6.被告人黎某某、蘇某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黎某某、蘇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黎某某、蘇某某為謀取利益，參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，發(fā)展傳銷下線，壯大傳銷組織，騙取他人財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

湖北省武漢市青山區(qū)人民法院

檢察員：張紅澤

2019年12月27日

附件：

????1.被告人黎某某、蘇某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

????3.證人（鑒定人）名單一份。

4.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、

《適用簡(jiǎn)易程序建議函》各二份。