浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟定檢刑訴〔2020〕71號(hào)

被告人黎某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4690032000********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**號(hào)（戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**村）。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月28日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日被該局變更為取保候?qū)彙Ｍ?月18日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600032001********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**里村**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月28日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日被該局變更為取保候?qū)?。同?月18日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黎某某、何某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日向本院移送起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人黎某某、何某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人黎某某、何某某伙同李某某（另案處理）為獲取非法利益，明知薛某某（另案處理）從事違法犯罪活動(dòng)，仍向其提供銀行賬戶和取現(xiàn)服務(wù)。2020年3月3日，被害人趙周某甲接到詐騙電話，對(duì)方以貸款需交保險(xiǎn)費(fèi)為由向趙某某實(shí)施詐騙，趙信以為真。在趙某某向?qū)Ψ教峁┑膬蓚€(gè)農(nóng)業(yè)銀行賬戶各轉(zhuǎn)賬人民幣3000元后，被告人黎某某、何某某等人于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行儋州市分行的ATM機(jī)上將上述贓款取現(xiàn)并交由薛某某處置。

案發(fā)后，被告人黎某某、何某某等人已賠償被害人全部損失。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)2部等；2.書證：銀行賬戶交易明細(xì)、取款記錄、戶籍信息等；3.證人證言：證人譚某某、周某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人趙某某的陳述；5.被告人的供述和辯解：被告人黎某某、何某某的供述和辯解；6.檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、人身檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等；7.視聽資料：監(jiān)控視頻等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黎某某、何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黎某某、何某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人黎某某、何某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黎某某、何某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院　

檢察官：金盛盛

檢察官助理：盧文昊

2020年11月12日

附件：

1.被告人黎某某、何某某現(xiàn)均取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4.《量刑建議書》2份。