廣東省佛山市人民檢察院

起?訴?書

佛檢刑訴〔2019〕53號

被告單位佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼91440606056817****，單位地址：佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**路**號，法定代表人：黎某甲。

訴訟代表人林某某，女，1970年**月**日出生，被告單位文員，聯(lián)系方式1382553****。

被告人黎某乙，女，1975年**月**日出生，身份證號碼4406231975********，漢族，初中文化程度，佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司實際負(fù)責(zé)人，戶籍所在地廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌走私廢物罪，于2018年2月6日被廣州海關(guān)順德緝私分局刑事拘留，2018年3月8日被廣州海關(guān)順德緝私分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年3月7日由廣州海關(guān)順德緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼4406811987********，漢族，大專文化程度，文員，戶籍所在地廣東省佛山市順德區(qū)**街道**路**街**巷**號。因涉嫌走私廢物罪，于2018年1月13日被廣州海關(guān)順德緝私分局刑事拘留，2018年2月11日被廣州海關(guān)順德緝私分局取保候?qū)彙?019年2月1日，我院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州海關(guān)順德緝私分局偵查終結(jié)，以被告單位佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司、被告人黎某乙、吳某某涉嫌走私廢物罪，于2019年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理案件后，于同日告知犯罪嫌疑單位、犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問了犯罪嫌疑人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月11日、2019年5月23日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年4月11日、2019年6月21日兩次重新移送審查起訴。本院于2019年2月26日、2019年5月12日、2019年7月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告單位佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司（以下簡稱**公司）冒用《中華人民共和國限制進(jìn)口類固體廢物進(jìn)口許可證》（以下稱《許可證》）走私進(jìn)口固體廢物7780.365噸。

2014年2月至2017年7月期間，被告人黎某乙作為被告單位**公司的實際負(fù)責(zé)人，為了謀取非法利益，在明知國家對固體廢物進(jìn)口實施限制進(jìn)口政策且自身不具備固體廢物加工資質(zhì)的情況下，以**公司的名義使用電子郵箱與境外貨主聯(lián)系進(jìn)口固體廢物，在沒有提供《許可證》的情況下委托蘇某某（另案處理）及被告人吳某某所屬的通關(guān)團(tuán)伙以包稅包證的方式通關(guān)進(jìn)口固體廢物。經(jīng)統(tǒng)計，**公司在該期間共進(jìn)口固體廢物7780.365噸。

二、被告人吳某某參與冒用《許可證》走私進(jìn)口固體廢物113858.992噸。

2013年至2017年年底期間，被告人吳某某作為趙某某、黃某某（均另案處理）團(tuán)伙的一員，為了謀取非法利益，在明知國家對固體廢物實施限制進(jìn)口政策以及客戶沒有提供《許可證》的情況下，仍參與實施冒用他人《許可證》，為客戶辦理固體廢物包稅包證進(jìn)口通關(guān)手續(xù)的行為。其中，被告人吳某某負(fù)責(zé)以電子郵件等方式聯(lián)系客戶并向客戶報價。經(jīng)鑒定，2014年2月至2017年7月期間，被告人吳某某所屬的團(tuán)伙走私進(jìn)口固體廢物5734柜、113858.992噸。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)等；2.書證：銀行流水等；3.證人證言：證人蘇某某等人的證言；4.被告人黎某乙、吳某某的供述（及辯解）；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄；7.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告單位佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司，為謀取非法利益，明知自身沒有《許可證》，仍委托通關(guān)團(tuán)伙將境外國家限制進(jìn)口的固體廢物走私進(jìn)境合計7780.365噸，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十條、第一百五十二條第二款、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。被告人黎某乙作為佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司的直接負(fù)責(zé)的主管人員，為謀取非法利益，明知單位沒有《許可證》，仍委托通關(guān)團(tuán)伙將境外國家限制進(jìn)口的固體廢物走私進(jìn)境合計7780.365噸，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十一條，第一百五十二條第二款、第三款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某，為謀取非法利益，明知他人沒有《許可證》，仍協(xié)助他人將境外國家限制進(jìn)口的固體廢物走私進(jìn)境合計113858.992噸，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十二條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

佛山市中級人民法院??????????????????????????????????

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檢??察??員：王瑜

檢察官助理：解紅

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?????????????????????????????2019年7月29日

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附：

????1.被告人黎某乙現(xiàn)羈押于佛山市順德區(qū)看守所；被告人吳某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住佛山市順德區(qū)**路**號，聯(lián)系電話1392864****、1306869****。

????2.卷宗32冊、光盤16張，U盤1個；

????3.本案扣押款物暫扣于廣州海關(guān)順德緝私分局，詳見扣押清單。