廣東省佛山市人民檢察院

起?訴?書

佛檢刑訴〔2019〕53號

被告單位佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司，組織機構代碼91440606056817****，單位地址：佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**路**號，法定代表人：黎某甲。

訴訟代表人林某某，女，1970年**月**日出生，被告單位文員，聯(lián)系方式1382553****。

被告人黎某乙，女，1975年**月**日出生，身份證號碼4406231975********，漢族，初中文化程度，佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司實際負責人，戶籍所在地廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌走私廢物罪，于2018年2月6日被廣州海關順德緝私分局刑事拘留，2018年3月8日被廣州海關順德緝私分局取保候審。經(jīng)本院決定，于2019年3月7日由廣州海關順德緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼4406811987********，漢族，大專文化程度，文員，戶籍所在地廣東省佛山市順德區(qū)**街道**路**街**巷**號。因涉嫌走私廢物罪，于2018年1月13日被廣州海關順德緝私分局刑事拘留，2018年2月11日被廣州海關順德緝私分局取保候審。2019年2月1日，我院決定對其繼續(xù)取保候審。

本案由廣州海關順德緝私分局偵查終結，以被告單位佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司、被告人黎某乙、吳某某涉嫌走私廢物罪，于2019年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理案件后，于同日告知犯罪嫌疑單位、犯罪嫌疑人有權委托辯護人，訊問了犯罪嫌疑人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月11日、2019年5月23日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關補充偵查完畢后，于2019年4月11日、2019年6月21日兩次重新移送審查起訴。本院于2019年2月26日、2019年5月12日、2019年7月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告單位佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司（以下簡稱**公司）冒用《中華人民共和國限制進口類固體廢物進口許可證》（以下稱《許可證》）走私進口固體廢物7780.365噸。

2014年2月至2017年7月期間，被告人黎某乙作為被告單位**公司的實際負責人，為了謀取非法利益，在明知國家對固體廢物進口實施限制進口政策且自身不具備固體廢物加工資質的情況下，以**公司的名義使用電子郵箱與境外貨主聯(lián)系進口固體廢物，在沒有提供《許可證》的情況下委托蘇某某（另案處理）及被告人吳某某所屬的通關團伙以包稅包證的方式通關進口固體廢物。經(jīng)統(tǒng)計，**公司在該期間共進口固體廢物7780.365噸。

二、被告人吳某某參與冒用《許可證》走私進口固體廢物113858.992噸。

2013年至2017年年底期間，被告人吳某某作為趙某某、黃某某（均另案處理）團伙的一員，為了謀取非法利益，在明知國家對固體廢物實施限制進口政策以及客戶沒有提供《許可證》的情況下，仍參與實施冒用他人《許可證》，為客戶辦理固體廢物包稅包證進口通關手續(xù)的行為。其中，被告人吳某某負責以電子郵件等方式聯(lián)系客戶并向客戶報價。經(jīng)鑒定，2014年2月至2017年7月期間，被告人吳某某所屬的團伙走私進口固體廢物5734柜、113858.992噸。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機等；2.書證：銀行流水等；3.證人證言：證人蘇某某等人的證言；4.被告人黎某乙、吳某某的供述（及辯解）；5.鑒定意見；6.辨認筆錄；7.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告單位佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司，為謀取非法利益，明知自身沒有《許可證》，仍委托通關團伙將境外國家限制進口的固體廢物走私進境合計7780.365噸，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十條、第一百五十二條第二款、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以走私廢物罪追究其刑事責任。被告人黎某乙作為佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司的直接負責的主管人員，為謀取非法利益，明知單位沒有《許可證》，仍委托通關團伙將境外國家限制進口的固體廢物走私進境合計7780.365噸，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十一條，第一百五十二條第二款、第三款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以走私廢物罪追究其刑事責任。被告人吳某某，為謀取非法利益，明知他人沒有《許可證》，仍協(xié)助他人將境外國家限制進口的固體廢物走私進境合計113858.992噸，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十二條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以走私廢物罪追究其刑事責任。被告人吳某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

佛山市中級人民法院??????????????????????????????????

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檢??察??員：王瑜

檢察官助理：解紅

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?????????????????????????????2019年7月29日

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附：

????1.被告人黎某乙現(xiàn)羈押于佛山市順德區(qū)看守所；被告人吳某某現(xiàn)被取保候審，住佛山市順德區(qū)**路**號，聯(lián)系電話1392864****、1306869****。

????2.卷宗32冊、光盤16張，U盤1個；

????3.本案扣押款物暫扣于廣州海關順德緝私分局，詳見扣押清單。