海南洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

浦檢刑訴〔2021〕7號

被告人黎某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4521231988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年8月18日被洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；同年9月18日，經(jīng)本院批準，被洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安局逮捕。

被告人陳磊林，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4325241986********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市新化縣，住湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**組**號，2004年因犯故意傷害罪，被湖南省新化縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，2006年因犯故意傷害罪，被湖南省新化縣人民法院判處有期徒刑五年六個月，合并執(zhí)行六年六個月，2012年刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪，于2020年8月18日被洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留，同年9月18日，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，被洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安局逮捕。

被告人曹希望，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3411261994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省滁州市鳳陽縣，住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年8月18日被洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留，同年9月18日，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，被洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安局逮捕。

被告人雷某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4501211983********，壯族，初中文化程度，美團外賣送餐員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)**鎮(zhèn)**村**坡**號**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年8月18日被洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留，同年9月18日，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，被洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安局逮捕。

被告人管某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3411261993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省滁州市鳳陽縣，住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年10月19日被洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安局取保候審；同年11月26日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被本院取保候審。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3411261995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省滁州市鳳陽縣，住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年10月19日被洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安局取保候審；同年11月26日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被本院取保候審。

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3411261990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省滁州市鳳陽縣，住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，經(jīng)洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安局決定，因涉嫌詐騙罪，于2020年9月11日被洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安局取保候審；同年11月26日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被本院取保候審。

本案由洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安局偵查終結，以被告人黎某某、陳磊林等7人詐騙、掩飾、隱瞞犯罪所得案，于2020年11月18日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年12月18日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2021年1月15日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月7日上午10時許，被告人黎某某將其控制的QQ賬號偽造、串改成洋浦**網(wǎng)絡科技有限公司的法人高某某的QQ賬號，同時使用昵稱為“宏發(fā)出納”的QQ賬號，與被害人李某某（洋浦**網(wǎng)絡科技有限公司財務人員）通過QQ軟件進行聊天。在聊天過程中，被告人黎某某利用偽造的轉賬截圖獲取被害人李某某的信任后，并用偽造的高某某QQ指令被害人李某某通過網(wǎng)銀轉賬的方式向韓某某賬戶轉賬100萬元人民幣（以下幣種均為人民幣）、向被告人陳磊林的賬戶轉賬50萬元、向深圳市**貿易有限公司轉賬25萬元，共計詐騙175萬元。后被騙資金流向被告人曹希望、雷某某、管某某、周某某等人的銀行卡、支付寶賬戶，并且被告人陳磊林、曹希望、雷某某、管某某、王某甲、周某某等人在銀行將部分涉案贓款進行取現(xiàn)。

經(jīng)偵查，被告人雷某某于2020年8月12日被偵查人員抓獲；被告人曹希望于2020年8月13日被偵查人員抓獲；被告人周某某于2020年8月14日主動到偵查機關投案；被告人黎某某、陳磊林于2020年8月17日被偵查人員抓獲；被告人管某某于2020年10月18日主動到偵查機關投案；被告人王某甲于2020年10月18日被偵查人員抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人黎某某、陳磊林、曹希望、雷某某、管某某、王某甲、周某某的人口信息登記表，抓獲、到案經(jīng)過，前科刑事證明材料，銀行卡、支付寶交易流水等；2.證人證言：證人伍某某、王某乙、趙某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人李某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人黎某某、陳磊林、曹希望、雷某某、管某某、王某甲、周某某的供述和辯解。

本院認為，被告人黎某某以非法占有為目的，虛構事實，騙取公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人陳磊林、曹希望、雷某某、管某某、王某甲、周某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：何冠群

??????????????????????????????檢察官助理:?高??遠

??????????????????????????????書??記??員:?陳寶蓮

???????????????????????????????2021年2月8日

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附件：1.被告人黎某某、陳磊林、曹希望、雷某某現(xiàn)羈押于洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)看守所；被告人管某某、王某甲、周某某現(xiàn)取保候審于其處所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.涉案款物隨案移送（詳見移送扣押款物清單）。