湖北省沙洋縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

沙檢一部刑訴〔2020〕55號(hào)

????被告人黃某宇，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622321992********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。戶(hù)籍所在地江西省宜春市靖安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住云南省德宏州瑞麗市**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月2日被沙洋縣公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由沙洋縣公安局執(zhí)行。

????被告人尹某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622321988********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)。現(xiàn)住江西省宜春市靖安縣**社區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月2日被沙洋縣公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由沙洋縣公安局執(zhí)行。

被告人鄭某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622321996********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)?，F(xiàn)住江西省宜春市靖安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月2日被沙洋縣公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由沙洋縣公安局執(zhí)行。

被告人張某甲，女，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼5117242001********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)。戶(hù)籍所在地四川省大竹縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住江西省宜春市靖安縣**鎮(zhèn)**旁**棟**樓。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月2日被沙洋縣公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由沙洋縣公安局執(zhí)行。

被告人劉某甲，女，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼5331021981********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)?，F(xiàn)住云南省瑞麗市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月2日被沙洋縣公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由沙洋縣公安局執(zhí)行。

被告人段某某，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5330011997********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)。戶(hù)籍所在地云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)**村委會(huì)**組，現(xiàn)住云南省德宏州瑞麗市**市場(chǎng)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月2日被沙洋縣公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由沙洋縣公安局執(zhí)行。

本案由沙洋縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某宇、尹某某、鄭某某、張某甲、劉某甲、段某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人黃某宇、鄭某某、劉某甲、段某某及其辯護(hù)人，被告人張某甲及其值班律師，被害人李某甲、劉某乙等人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人黃某宇、鄭某某、張某甲、劉某甲、段某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人黃某宇與張某乙（另案處理）合謀，在租用的瑞麗市**路**號(hào)別墅里，用借來(lái)的、低價(jià)購(gòu)買(mǎi)的或者已切開(kāi)再重新粘好的翡翠原石在微信小程序淘樂(lè)播直播間虛假售賣(mài)。直播的過(guò)程中，主播夸大翡翠原石收益，騙取進(jìn)入直播間的客戶(hù)單獨(dú)或者合股認(rèn)購(gòu)，副播、客服從中烘托氣氛、虛假參與合股購(gòu)買(mǎi)?？蛻?hù)前期認(rèn)購(gòu)的翡翠原石，黃某宇均墊資以120%左右的比例向客戶(hù)返利。取得客戶(hù)信任后，主播以更高的價(jià)格騙取客戶(hù)認(rèn)購(gòu)翡翠原石，然后停止向客戶(hù)返利，關(guān)掉直播間。客戶(hù)追問(wèn)時(shí)，黃某宇讓客服以主播被困緬甸、原石沒(méi)有代賣(mài)出去等理由推脫。2020年3月5日至4月27日，黃某宇等人先后開(kāi)設(shè)三個(gè)直播間，共計(jì)詐騙他人錢(qián)財(cái)489.3335萬(wàn)元，其中，用于收取贓款的微信號(hào)被封禁兩個(gè)，余額53.0764萬(wàn)元。案發(fā)后，沙洋縣公安局扣押黃某宇、張某甲等人持有的贓款231.9649萬(wàn)元，凍結(jié)用于幫助收取贓款的瑞麗市**貿(mào)易有限公司賬戶(hù)余額56.9777萬(wàn)元，發(fā)還被害人李某甲損失38.798萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2020年3月5日，黃某宇等人開(kāi)設(shè)奇跡翡翠原石直播間，客服張某甲、劉某甲、段某某通過(guò)宣傳，讓張某丙、李某甲等20人進(jìn)入該直播間。該直播間主播為張某?。戆柑幚恚⒏辈楸桓嫒艘衬?，二人以夸大收益、當(dāng)“托”虛假合股購(gòu)買(mǎi)的方式，誘使張某丙、李某甲等20人投資原石。3月12日，該直播間停止對(duì)張某丙等人認(rèn)購(gòu)的原石返利，至3月16日，該直播間關(guān)閉，共騙取張某丙、李某甲等20人共計(jì)人民幣140.1618萬(wàn)元。其中騙取李某甲38.798萬(wàn)元，騙取張某丙6.1385萬(wàn)元，騙取幸某某5.2009萬(wàn)元，騙取俞某某32.6955萬(wàn)元，騙取黃某某1.8485萬(wàn)元，騙取李某乙2931元，騙取呂某某5.631萬(wàn)元，騙取王某某10.0631萬(wàn)元，騙取紀(jì)某某3.2834萬(wàn)元，騙取張某戊16.0185萬(wàn)元，騙取龐某某3090元。

2.2020年4月4日，黃某宇根據(jù)被告人張某甲、劉某甲、段某某發(fā)展新客戶(hù)的情況開(kāi)設(shè)傳奇翡翠原石直播間，并要求張某甲、劉某甲、段某某屏蔽奇跡直播間的客戶(hù)，防止奇跡直播間客戶(hù)進(jìn)入傳奇直播間。該直播間主播為尹某某、副播為被告人鄭某某，二人以夸大收益、當(dāng)“托”虛假合股購(gòu)買(mǎi)的方式，誘使劉某乙、楊某某等15人投資原石。劉某乙、楊某某等人4月19日起認(rèn)購(gòu)的原石，該直播間停止返利。至4月27日黃某宇等人被抓獲，該直播間共騙取劉某乙、楊某某等15人共計(jì)人民幣281.922萬(wàn)元。其中騙取劉某乙?11.9434萬(wàn)元，騙取楊某某10.4358萬(wàn)元。

3.2020年4月9日，黃某宇開(kāi)設(shè)夢(mèng)想翡翠原石直播間，客服余某某、譚某某、“米某某”介紹溫某甲等9人進(jìn)入該直播間。該直播間主播張某丁、副播姜某某（另案處理）以夸大收益、當(dāng)“托”虛假合股購(gòu)買(mǎi)的方式，誘使溫某甲等9人投資原石。溫某甲等人4月20日、4月21日購(gòu)買(mǎi)的原石，該直播間停止返利。4月25日該直播間關(guān)閉，共騙取溫某甲等9人共計(jì)人民幣67.2497?萬(wàn)元。其中騙取溫某甲66.0842萬(wàn)元，騙取溫某乙3.11萬(wàn)元，騙取金某某1882元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的手機(jī)、翡翠原石、培訓(xùn)資料、U盤(pán)等物證照片；2.戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銷(xiāo)售登記表等書(shū)證；3.證人涂某某、張某某等16人的證言；4.被害人李某甲、劉某乙等16人的陳述；5.被告人黃某宇、尹某某、鄭某某、張某甲、劉某甲、段某某的供述和辯解；6.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）珠寶檢測(cè)中心對(duì)扣押翡翠原石鑒定評(píng)估意見(jiàn)；7.微信支付交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某宇、鄭某某、張某甲、劉某甲、段某某對(duì)指控的事實(shí)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某宇伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，涉案金額489.3335萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

????被告人尹某某參與黃某宇等人利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，涉案金額422.0838萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄭某某、張某甲、劉某甲、段某某參與黃某宇等人利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，涉案金額281.922萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人黃某宇在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其組織的全部犯罪處罰。被告人尹某某、鄭某某、張某甲、劉某甲、段某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人黃某宇、鄭某某、張某甲、劉某甲、段某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省沙洋縣人民法院　

檢察官??胡金鳳

2020年9月7日

附件：1.被告人黃某宇、尹某某、鄭某某現(xiàn)羈押于沙洋縣看守所被告人張某甲、劉某甲、段某某現(xiàn)羈押于荊門(mén)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)，訊問(wèn)光盤(pán)11張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。

4.《量刑建議書(shū)》二份。