廣東省廣州市從化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗從檢公訴刑訴〔2020〕198號

被告人黃某某，男，1954年**月**日出生，公民身份號碼4323261954********，漢族，初中文化程度，**企業(yè)出口商品展示交易會有限公司法定代表人，戶籍所在地湖南省安化縣**鄉(xiāng)**村第**村民組**號，現(xiàn)住廣東省清遠市佛岡縣**苑**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月10日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，2019年9月16日經(jīng)本院批準，于次日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

被告人寧會學(xué)，男，1957年**月**日出生，公民身份號碼2105221957********，滿族，大學(xué)文化程度，**投資管理有限公司法定代表人，戶籍所在地和住址為遼寧省本溪市桓仁滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月10日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，2019年9月16日經(jīng)本院批準，于次日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

本案由廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、寧會學(xué)涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月15日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日、2020年2月10日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月10日、2020年3月9日補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年5月間，被告人寧會學(xué)、黃某某以非法占有為目的，在缺乏項目開展條件、無資金能力和工程建設(shè)基礎(chǔ)的情況下，編造寧會學(xué)的職務(wù)信息、虛構(gòu)包括**公司廣州市從化區(qū)**廣場在內(nèi)的國際電商產(chǎn)業(yè)園等項目，使用政府機構(gòu)咨詢回復(fù)公文作為幌子對外聲稱**公司多個項目已經(jīng)中央及地方政府批準，以向被害人李某某發(fā)包**廣場的裝修工程為由收取被害人李某某投資款人民幣300000元，其中黃某某收取200000元，寧會學(xué)收取100000元，并要求被害人李某某支付前期墊資和**公司辦公設(shè)備、生活費用支出共計人民幣47507元。除上述款項以外，被告人寧會學(xué)以考察費和借款等名義還騙取了李某某和其丈夫袁某某的人民幣30000元。

事情敗露后，被告人寧會學(xué)于2019年5月24日和6月12日向李某某退還人民幣110000萬元。案發(fā)后，被告人黃某某于2019年7月18日向被害人李某某退還人民幣200000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：依法扣押被告人寧會學(xué)持有的公文包一個，證件一個，手機兩臺（分別為白色、黑色華為手機）；依法扣押被告人黃某某持有的手機兩臺（分別為黑色華為手機、白色OPPO手機）；依法扣押證人匡某某持有的黑色VIVO手機一臺。

2.書證：戶籍材料、抓獲經(jīng)過、協(xié)議書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天截圖、項目申報材料、廣東省輕工進出口股份有限公司證明、中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會說明、公司注冊登記信息、行政機關(guān)情況說明、復(fù)函等；

3.證人證言：證人匡某某、潘某某、劉某甲、肖某某、盛某某、胡某某、王某甲、劉某乙、楊某某、王某乙、傅某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人李某某、袁某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人黃某某、寧會學(xué)的供述與辯解；

6.鑒定意見：司法鑒定意見書；

7.勘驗、檢查、辨認等筆錄：現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄、辨認、指認筆錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：扣押手機提取的電子數(shù)據(jù)、財富調(diào)查數(shù)據(jù)信息。

本院認為，被告人寧會學(xué)、黃某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市從化區(qū)人民法院

????????檢察官：劉洪躍

2020年4月7日

附件：

????1.被告人黃某某、寧會學(xué)現(xiàn)羈押于廣東省廣州市從化區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十二冊，光盤十四張，U盤一個。

3.依法扣押的公文包一個、證件一個、手機五臺，現(xiàn)暫存于廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局，請依法判處。