浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢二部刑訴〔2020〕535號　

被告人黃某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3303261982********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**街**號。因犯假冒注冊商標罪，于2010年12月16日被平陽縣人民法院判處拘役六個月。因涉嫌偽造貨幣罪，于2019年9月24日被瑞安市公安局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)瑞安市人民檢察院批準，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人聶某甲（曾用名聶某乙），男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3303261968********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**家園**幢**室。因涉嫌偽造貨幣罪，于2019年9月24日被瑞安市公安局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)瑞安市人民檢察院批準，于次日被瑞安市公安局逮捕。

被告人黃靈芝，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼3303261977********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**苑**樓**室。因犯假冒注冊商標罪，于2010年12月16日被平陽縣人民法院判處拘役六個月。因涉嫌偽造貨幣罪，于2019年11月26日被瑞安市公安局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)瑞安市人民檢察院批準，于次日被瑞安市公安局逮捕。

????被告人黃某甲，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼3303261980********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌出售、購買假幣罪，于2019年9月25日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于同年10月31日經(jīng)溫州市鹿城區(qū)人民檢察院批準，于次日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人陳某甲，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼3303261984********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌偽造貨幣罪，于2019年9月24日被瑞安市公安局刑事拘留，同年10月29日被瑞安市公安局取保候?qū)?，?020年1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人應(yīng)某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼3303261970********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌出售、購買假幣罪，于2019年9月25日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于同年10月31日經(jīng)溫州市鹿城區(qū)人民檢察院批準，于次日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

????被告人黃某乙，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼3303261975********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌偽造貨幣罪，于2019年9月24日被瑞安市公安局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)瑞安市人民檢察院批準，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人吳某甲（曾用名吳某乙），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3303261987********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌偽造貨幣罪，于2019年9月24日被瑞安市公安局刑事拘留，同年10月29日被瑞安市公安局取保候?qū)?，?020年1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局、瑞安市公安局分別偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌出售、購買假幣罪、應(yīng)某某涉嫌偽造貨幣罪，經(jīng)由溫州市鹿城區(qū)人民檢察院于2020年1月6日向本院移送起訴；以被告人黃靈芝、聶某甲涉嫌偽造貨幣罪，經(jīng)由瑞安市人民檢察院于2020年1月19日向本院移送起訴；以被告人黃某某、黃某乙、吳某甲、陳某甲涉嫌偽造貨幣罪，經(jīng)由瑞安市人民檢察院于2020年1月19日向本院移送起訴。本院受理后，決定合并審理，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2020年2月20日至3月20日、自2020年4月17日至5月15日）；因案件重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年2月7日至2月21日、自2020年6月16日至6月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人應(yīng)某某、黃某甲涉案事實

2018年4月至2019年9月，被告人應(yīng)某某通過其開在平陽縣**鎮(zhèn)**路**號的**店成功出售“中國首套國寶熊貓紀念大全套”給被告人黃某甲等人超280套，共計10640枚。2019年9月24日上午，公安機關(guān)在**店內(nèi)查獲“中國首套國寶熊貓紀念大全套”6套共228枚，后又在平陽縣**鎮(zhèn)**村**巷應(yīng)某某及其丈夫孔某某共同經(jīng)營的**金屬加工廠內(nèi)查獲“中國首套國寶熊貓紀念大全套”190套共7220枚、“2019版熊貓紀念銀章”共100枚。經(jīng)查實，上述“中國首套國寶熊貓紀念大全套”系應(yīng)某某及其丈夫偽造并用于銷售，上述“2019版熊貓紀念銀章”系應(yīng)某某丈夫從他人處獲得并用于銷售。經(jīng)鑒定，上述查獲的熊貓紀念金銀幣均與貴金屬紀念幣標準不符合，非國家發(fā)行法定貨幣，其仿照的貨幣外觀或者理化特征足以使公眾誤辯。

2018年7月至2019年9月，被告人黃某甲通過淘寶網(wǎng)店鋪**成功出售“中國首套國寶熊貓紀念大全套”超280套，共計超10640枚。2019年9月24日上午，公安機關(guān)在被告人黃某甲經(jīng)營的平陽縣**鎮(zhèn)**路**號**工藝品店內(nèi)查獲“中國首套國寶熊貓紀念大全套”6套共228枚、“國寶大熊貓”2套共24枚、“國寶熊貓紀念珍藏版”2套共80枚、“國寶熊貓”48套共288枚、“2019版熊貓紀念銀章”3枚、“中國熊貓金銀幣”5枚、“2019中國國寶熊貓”3套共36枚。經(jīng)查實：1）查獲的“國寶熊貓”48套、“2019版熊貓紀念銀章”3枚、“中國熊貓金銀幣”5枚系黃某某加工廠內(nèi)偽造、黃某甲幫助其銷售，該部分共計296枚。2）查獲的“中國首套國寶熊貓紀念大全套”6套是黃某甲從應(yīng)某某處進貨并用于銷售，黃某甲另從應(yīng)某某處購買280套以上的“中國首套國寶熊貓紀念大全套”并已全部售出，共計10868枚。3）查獲的“國寶熊貓紀念珍藏版”2套、“國寶大熊貓”2套、“2019中國國寶熊貓”3套均系黃某甲店內(nèi)銷售，共計140枚。經(jīng)鑒定，上述查獲的熊貓紀念金銀幣均與貴金屬紀念幣標準不符合，非國家發(fā)行法定貨幣，其仿照的貨幣外觀或者理化特征足以使公眾誤辯。

案發(fā)后，被告人應(yīng)某某、黃某甲于2019年9月24日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲。

?二、被告人聶某甲、黃靈芝涉案事實

?2019年2月份開始，被告人聶某甲、黃靈芝租用浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**路**號浙江**公司的第**幢廠房作為其公司經(jīng)營場所，兩人一起負責公司的一切事務(wù)，在明知熊貓紀念幣為中國人民銀行發(fā)行的法定貨幣情況下，通過壓鑄、仿金電鍍、液壓、包裝等工藝流程，仿照熊貓金銀幣部分外形、圖案，偽造未標注“元”的熊貓紀念幣，并將熊貓紀念幣包裝成“中華國寶國禮熊貓”、“2019中國國寶熊貓”、“國寶迎國慶”套裝進行銷售，每套附收藏證書、檢驗證書、發(fā)行證書等偽造的證書。

2019年9月24日、26日，公安機關(guān)對上述廠房進行檢查，查獲“2019中國國寶熊貓”紀念幣220套2640枚、“中華國寶國禮熊貓”紀念幣372套7440枚、“國寶迎國慶”紀念幣120套4800枚、幣值數(shù)額為500的熊貓紀念幣（銀色）5647枚、幣值數(shù)額為100的熊貓紀念幣（銀色）5442枚、幣值數(shù)額為50的熊貓紀念幣（銀色）300枚、幣值數(shù)額為500的熊貓紀念幣（金色）231枚、幣值數(shù)額為100的熊貓紀念幣（金色）369枚，共計查獲熊貓紀念幣26869枚。另查明，被告人聶某甲將“2019中國國寶熊貓”提供給黃某某，由黃某某放在黃某甲門市店銷售，后公安民警在黃某甲店內(nèi)現(xiàn)場查獲“2019中國國寶熊貓”3套共36枚。經(jīng)鑒定，上述查獲物品與貴金屬紀念幣標準不符合，非國家發(fā)行法定貨幣，其仿照的貨幣外觀或者理化特征足以使公眾誤辯。

案發(fā)后，被告人聶某甲、黃靈芝分別于2019年9月24日、11月26日被瑞安市公安局抓獲。

三、被告人黃某某、黃某乙、吳某甲、陳某甲涉案事實

2019年2月份開始，被告人黃某某、黃某乙、吳某甲在平陽縣**鎮(zhèn)**路**號廠房內(nèi)，仿照熊貓紀念金銀幣、港珠澳大橋紀念幣圖案，偽造未標注“元”的紀念幣，并將偽造好的紀念幣用“國寶熊貓”、“港珠澳大橋”等包裝盒包裝，再放入偽造的落款為“上海造幣廠”或“上海鑄幣廠”的收藏證書、檢驗證書等證書，通過被告人陳某甲微信，以及被告人黃某甲管理的平陽縣**鎮(zhèn)**路**號門店銷售。

2019年9月24日、26日，公安機關(guān)在平陽縣**鎮(zhèn)**路**號廠房查獲被告人黃某某等人偽造的“國寶熊貓紀念珍藏版”141套846枚、幣值數(shù)額為500的熊貓紀念幣3943枚，港珠澳大橋青州航道紀念幣200套200枚，查獲的紀念幣共計4989枚。2019年9月24日，公安機關(guān)在平陽縣**鎮(zhèn)**路**號門店查獲“中國首套國寶熊貓紀念大全套”6套共228枚、“國寶大熊貓”2套共24枚、“國寶熊貓紀念珍藏版”2套共80枚、“國寶熊貓”48套共288枚、“2019版熊貓紀念銀章”3枚、“中國熊貓金銀幣”5枚、“2019中國國寶熊貓”3套共36枚。經(jīng)查實：1）查獲的“國寶熊貓”48套、“2019版熊貓紀念銀章”3枚、“中國熊貓金銀幣”5枚系黃某某加工廠內(nèi)偽造、黃某甲幫助其銷售，該部分共計296枚。2）查獲的“2019中國國寶熊貓”3套36枚系黃某某從聶某甲廠購進并交由黃某甲銷售。3）查獲的“國寶熊貓紀念珍藏版”2套80枚系黃某某從他人處購進并交由黃某甲銷售。經(jīng)鑒定，上述查獲的紀念金銀幣均與貴金屬紀念幣標準不符合，非國家發(fā)行法定貨幣，其仿照的貨幣外觀或者理化特征足以使公眾誤辯。

另查明，2019年9月初，被告人陳某甲將黃某某等人偽造的500套包裝盒為“國寶熊貓”的熊貓紀念幣通過微信銷售給他人，共計3000枚。2019年5月至8月，被告人陳某甲將黃某某從聶某甲處購進的44套包裝盒為“國寶迎國慶”的熊貓紀念幣銷售給他人，共計1760枚。

被告人黃某某是平陽**工藝品總負責人，偽造紀念幣8285枚，出售、購買假幣1876枚。被告人黃某乙受黃某某雇傭，在廠房負責生產(chǎn)管理、打包、發(fā)貨等，偽造紀念幣8285枚。被告人吳某甲受黃某某雇傭，在廠房負責原材料及產(chǎn)品運輸?shù)?，偽造紀念幣8285枚。被告人陳某甲受黃某某雇傭，通過微信銷售黃某某等人偽造的紀念幣7269枚，以及黃某某從他人處購進的假幣1760枚。

案發(fā)后，被告人黃某某、黃某乙、吳某甲、陳某甲于2019年9月24日被瑞安市公安局抓獲。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：“中國首套國寶熊貓紀念大全套”、“國寶熊貓紀念珍藏版”、“國寶熊貓”、“2019版熊貓紀念銀章”、“國寶大熊貓”、“中國熊貓金銀幣”、“2019中國國寶熊貓”、“中華國寶國禮熊貓”、“國寶迎國慶”偽造熊貓紀念幣套裝，“港珠澳大橋”偽造紀念幣套裝、散裝偽造熊貓紀念幣、手機；

2.書證：扣押決定書、扣押清單、詢價單、工商登記、查封決定書、熊貓紀念金幣圖樣、廠房租賃合同、刑事判決書、戶籍資料；

????3.證人證言：證人張某某、蔡某某、陳某乙、段某某、葉某某的證言，公安民警出具的到案經(jīng)過；

4.被告人的供述和辯解：被告人黃某某、聶某甲、黃靈芝、應(yīng)某某、黃某甲、黃某乙、吳某甲、陳某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見：鑒定報告；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、涉案物品取樣記錄；

????7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、淘寶銷售記錄、微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某、聶某甲、黃靈芝、應(yīng)某某、黃某甲、黃某乙、吳某甲、陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某、聶某甲、黃靈芝、黃某甲、陳某甲、應(yīng)某某、黃某乙、吳某甲偽造貨幣，其中被告人黃某某、黃某甲、陳某甲又出售、購買偽造的貨幣，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十條、第一百七十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以偽造貨幣罪、出售、購買假幣罪追究被告人黃某某、黃某甲、陳某甲的刑事責任，以偽造貨幣罪追究被告人聶某甲、黃靈芝、應(yīng)某某、黃某乙、吳某甲的刑事責任。被告人黃某某、黃某甲、陳某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當予以數(shù)罪并罰。被告人黃某某、聶某甲、黃靈芝、黃某甲、陳某甲、應(yīng)某某、黃某乙、吳某甲歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃某甲、陳某甲、應(yīng)某某、黃某乙、吳某甲在偽造貨幣共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人黃某某、聶某甲、黃靈芝、黃某甲、陳某甲、應(yīng)某某、黃某乙、吳某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢??察??官：李喆人

檢察官助理：林琴賽?

??2020年6月30日　

附件：

????1.被告人黃某某、聶某甲、黃靈芝、應(yīng)某某、黃某甲、黃某乙現(xiàn)羈押在平陽縣看守所，被告人吳某甲、陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

????2.案卷材料和證據(jù)12冊。

????3.《認罪認罰具結(jié)書》8份。

????4.《量刑建議書》8份。

????5.隨案移送“2019中國國寶熊貓”、“中華國寶國禮熊

貓”、“國寶迎國慶”、“中國首套國寶熊貓紀念大全套”、“國

寶熊貓紀念珍藏版”、“2019版熊貓紀念銀章”、“國寶大熊

貓”、“中國熊貓金銀幣”偽造熊貓紀念幣套裝各1套，“國

寶熊貓”偽造熊貓紀念幣套裝2套，“港珠澳大橋”偽造紀

念幣套裝1套，散裝熊貓紀念幣11枚，手機5部。