蒼南縣人民檢察院　

起?訴?書

蒼檢二部刑訴〔2020〕3068號(hào)　

被告人黃某甲，女，1954年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271954********，漢族，文盲，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)******號(hào)。因本案，于2020年8月11日被蒼南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月25日被依法逮捕。

本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，被告人黃某甲因資金周轉(zhuǎn)困難，明知其已負(fù)債無法維持標(biāo)會(huì)正常運(yùn)行的情況下，仍然在蒼南縣**鎮(zhèn)以自己為會(huì)首組織兩場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)，向社會(huì)不特定人員收取會(huì)費(fèi)，再多次冒用會(huì)員名義中標(biāo)，將所騙會(huì)款用于償還自身債務(wù)，合計(jì)騙取金額888120元。具體事實(shí)如下：

1、農(nóng)歷2016年8月10日，被告人黃某甲組織一場(chǎng)23人（含會(huì)首）的標(biāo)會(huì)，每?jī)蓚€(gè)月收取會(huì)費(fèi)1500元。至2020年3月10日，被害人李某甲（參兩股）、陳某甲、林某甲、虞某甲、王某某、林某乙、張某甲共支付22期會(huì)費(fèi)合計(jì)264000元，均被黃某甲以標(biāo)會(huì)為名騙取。此外，黃某甲以陪會(huì)付利息方式騙取被害人孫某某兩股會(huì)費(fèi)本金共64800元。

2、農(nóng)歷2018年2月18日，被告人黃某甲組織一場(chǎng)21人（含會(huì)首）的標(biāo)會(huì)，每?jī)蓚€(gè)月收取會(huì)費(fèi)2000元。至2020年3月10日，被害人王某某、虞某甲、林某甲（參兩股）、葉某某、張某甲（以張某乙香名義參股）、林某乙、黃某丙、李某乙、彭某某、林某丙、姚某某、陳某甲（參兩股）、黃某丁（參兩股）、虞某乙、吳某某、張某丙（以曾某某名義參股）共支付13期會(huì)費(fèi)合計(jì)494000元，均被黃某甲以標(biāo)會(huì)為名騙取，其中張某甲、林某乙在上一場(chǎng)標(biāo)會(huì)中共獲利26900元。此外，黃某甲以陪會(huì)付利息方式騙取被害人錢某某兩股會(huì)費(fèi)本金共92220元。

案發(fā)后，被告人黃某甲家屬已代為退賠被害人葉某某11163元，退賠被害人吳某某6500元，退賠被害人張某甲8250元，退賠被害人陳某甲13000元，退賠被害人林某乙5750元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行卡交易記錄、蒼南縣不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢記錄、詢問通知書；

2.證人證言：證人陳某乙、龔某某、顏某甲的證言、歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人葉某某、孫某某、張某甲、李某乙、虞某乙、陳某甲、姚某某、吳某某、李某甲、錢某某、張某丙、黃某丙、王某某、彭某某、林某乙、虞某甲、林某丙、林某甲、黃某丁、張某甲、陳某甲、林某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人黃某甲的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲歸案后如實(shí)交代罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；因其對(duì)指控的犯罪沒有異議，自愿接受刑事處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蒼南縣人民法院　

檢?察?官黃秀華

檢察官助理顏莉莉

2020年11月20日

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押在蒼南縣看守所。

2．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

3.?量刑建議書5份。

4.?律師提供法律幫助工作表1份。

5.?移送訴訟證據(jù)卷1卷，移送文書卷1卷。

6.?換押證一份。