義烏市人民檢察院

起 訴 書

義檢刑訴〔2020〕1167號(hào)

被告人黃某，男，1985年**月**日出生，浙江省樂(lè)清市人，身份證號(hào)碼3303821985********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，無(wú)業(yè)，家住樂(lè)清市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪于2019年8月22日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年9月27日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月4日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月，被告人黃某聯(lián)系義烏**貿(mào)易有限公司的朱某甲、義烏**服飾有限公司的朱某乙、義烏**塑膠有限公司的江某某，謊稱自己有線下客源需要通過(guò)線上平臺(tái)支付，需要借用三人的阿里巴巴店鋪，因阿里巴巴店鋪有貨款即時(shí)到賬功能，被告人黃某讓三人在收到貨款后轉(zhuǎn)賬給其。因該操作也可幫助店鋪提升銷量，故朱某甲、朱某乙、江某某表示同意。被告人黃某又聯(lián)系被害人張某甲、陳某甲等人，謊稱自己是三家阿里巴巴店鋪股東，讓被害人張某甲等人在這三家店鋪進(jìn)行刷單，承諾八日或十六日內(nèi)返還本金并給予一定的傭金。被害人張某甲又繼續(xù)找人一起刷單。被告人黃某以此進(jìn)行資金套現(xiàn)，并將套現(xiàn)出來(lái)的資金用于返還之前刷單的本金、傭金以及賭博和日常揮霍。因套現(xiàn)金額越來(lái)越大被阿里巴巴發(fā)現(xiàn)關(guān)閉即時(shí)到賬功能導(dǎo)致資金鏈斷裂而案發(fā)?，F(xiàn)已查明被告人黃某仍未歸還的本金達(dá)280余萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

（1）被害人邱某甲196416.4元；

（2）被害人賀某某503216.42元；

（3）被害人郭某甲50050.65元；

（4）被害人陳某乙9995.4元；

（5）被害人栗某某9982元；

（6）被害人陳某丙49649.4元；

（7）被害人耿某某10079元；

（8）被害人胡某某99082元；

（9）被害人廖某某49790元；

（10）被害人倪某某396070.29元；

（11）被害人邱某乙99141.54元；

（12）被害人王某甲158267元；

（13）被害人王某乙50938.4元；

（14）被害人楊某甲199013.36元；

（15）被害人張某乙49554.54元；

（16）被害人張金某295113.76元；

（17）被害人許某某99761.7元；

（18）被害人陳某丁48615元；

（19）被害人宋某某45780元；

（20）被害人張某甲194376.63元；

（21）被害人張某丙120627元；

（22）被害人陳某甲49117元。

（23）被害人郭某乙40015.75元。

被告人黃某于2019年8月21日在浙江省溫州市樂(lè)清市**鎮(zhèn)**路*號(hào)**酒店**號(hào)房間被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 書證：調(diào)取證據(jù)通知書，開卡信息，銀行流水，接受證據(jù)材料清單，交易流水，銀行流水，訂單詳情，各刷單人員刷單情況，返款訂單及返款情況，聊天記錄，訂單詳情，支付憑證，出入境信息，賬戶查詢結(jié)果單，情況說(shuō)明，身份材料等；

2. 證人證言：證人朱某甲、朱某乙、江某某、張某丁、張某戊、單某某等的證言；

3. 被害人陳述：被害人張某甲、倪某某、賀某某、張某丙、邱某甲、王某甲、廖某某、邱某乙、張金某、楊某某、胡某某、王某乙、張某乙、陳某丙、栗某某、耿某某、郭某甲、宋某某、陳某甲等的證言；

4. 被告人的某某與辯解：被告人黃某的某某與辯解；

5. 勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等方法詐騙公司財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。犯罪嫌疑黃某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，被告人黃某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)被告人黃某從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察員：蔣莉

2020年2月28日

附：

1.被告人黃某現(xiàn)羈押于義烏市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書。