起 訴 書
本案由義烏市公安局偵查終結，以被告人黃某涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月4日補查重報。本院于2019年12月26日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
2018年11月，被告人黃某聯(lián)系義烏**貿(mào)易有限公司的朱某甲、義烏**服飾有限公司的朱某乙、義烏**塑膠有限公司的江某某，謊稱自己有線下客源需要通過線上平臺支付，需要借用三人的阿里巴巴店鋪，因阿里巴巴店鋪有貨款即時到賬功能，被告人黃某讓三人在收到貨款后轉賬給其。因該操作也可幫助店鋪提升銷量，故朱某甲、朱某乙、江某某表示同意。被告人黃某又聯(lián)系被害人張某甲、陳某甲等人，謊稱自己是三家阿里巴巴店鋪股東，讓被害人張某甲等人在這三家店鋪進行刷單，承諾八日或十六日內(nèi)返還本金并給予一定的傭金。被害人張某甲又繼續(xù)找人一起刷單。被告人黃某以此進行資金套現(xiàn)，并將套現(xiàn)出來的資金用于返還之前刷單的本金、傭金以及賭博和日常揮霍。因套現(xiàn)金額越來越大被阿里巴巴發(fā)現(xiàn)關閉即時到賬功能導致資金鏈斷裂而案發(fā)?，F(xiàn)已查明被告人黃某仍未歸還的本金達280余萬元。具體事實如下：
（1）被害人邱某甲196416.4元；
（2）被害人賀某某503216.42元；
（3）被害人郭某甲50050.65元；
（4）被害人陳某乙9995.4元；
（5）被害人栗某某9982元；
（6）被害人陳某丙49649.4元；
（7）被害人耿某某10079元；
（8）被害人胡某某99082元；
（9）被害人廖某某49790元；
（10）被害人倪某某396070.29元；
（11）被害人邱某乙99141.54元；
（12）被害人王某甲158267元；
（13）被害人王某乙50938.4元；
（14）被害人楊某甲199013.36元；
（15）被害人張某乙49554.54元；
（16）被害人張金某295113.76元；
（17）被害人許某某99761.7元；
（18）被害人陳某丁48615元；
（19）被害人宋某某45780元；
（20）被害人張某甲194376.63元；
（21）被害人張某丙120627元；
（22）被害人陳某甲49117元。
（23）被害人郭某乙40015.75元。
被告人黃某于2019年8月21日在浙江省溫州市樂清市**鎮(zhèn)**路*號**酒店**號房間被民警抓獲。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1. 書證：調取證據(jù)通知書，開卡信息，銀行流水，接受證據(jù)材料清單，交易流水，銀行流水，訂單詳情，各刷單人員刷單情況，返款訂單及返款情況，聊天記錄，訂單詳情，支付憑證，出入境信息，賬戶查詢結果單，情況說明，身份材料等；
2. 證人證言：證人朱某甲、朱某乙、江某某、張某丁、張某戊、單某某等的證言；
3. 被害人陳述：被害人張某甲、倪某某、賀某某、張某丙、邱某甲、王某甲、廖某某、邱某乙、張金某、楊某某、胡某某、王某乙、張某乙、陳某丙、栗某某、耿某某、郭某甲、宋某某、陳某甲等的證言；
4. 被告人的某某與辯解：被告人黃某的某某與辯解；
5. 勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人黃某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相等方法詐騙公司財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。犯罪嫌疑黃某歸案后能如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，被告人黃某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人黃某從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
義烏市人民法院
檢察員：蔣莉
附：
1.被告人黃某現(xiàn)羈押于義烏市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)六冊。
3.認罪認罰具結書、量刑建議書。
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