上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬虹檢七部刑訴〔2020〕479號(hào)

被告人黃某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3505831993********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年6月12日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，?2020年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3505831993********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年6月12日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3505831995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年6月12日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局港航公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、黃某某、黃某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月17日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人黃某某、黃某某、黃某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某某、黃某某于2020年4月、5月、6月，先后三次組織黃某乙、黃某丙、黃某丁（均另案處理）、黃某甲等人，由黃某某安排黃某甲出面，先后租賃福建省泉州市**園**號(hào)**室、福建省晉江市**號(hào)**室、福建省泉州市**小區(qū)**號(hào)樓**室，其中黃某某、黃某某出資購(gòu)買手機(jī)等作案工具，租賃詐騙網(wǎng)站，提供詐騙腳本，贓款分配等，并招募黃某乙、黃某丙、黃某丁、黃某甲等人作為話務(wù)員、后勤等，通過(guò)假冒身份，利用手機(jī)聊天獲取陌生女性信任，利誘其投資?“**金融”網(wǎng)站的方式騙取錢財(cái)，所獲贓款由黃某某、黃某某獲得，并從中按照提成比例支付給黃某乙、黃某丙、黃某丁、黃某甲等人。

2020年4月中旬，被害人張某某被被告人黃某某、黃某某團(tuán)伙采用上述方式，通過(guò)投資虛假“**金融”網(wǎng)站的方式，先后共計(jì)被騙取人民幣76萬(wàn)元。

被告人黃某某、黃某某、黃某甲于2020年6月12日在福建省泉州市被公安人員抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被害人張某某的陳述，證實(shí)其被他人搭識(shí)后，利誘其投資詐騙網(wǎng)站，先后共計(jì)被騙取人民幣76萬(wàn)元的經(jīng)過(guò)。

2.?公安機(jī)關(guān)調(diào)取的微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄，賬戶交易明細(xì)回單等，證實(shí)被害人張某某被騙的時(shí)間、金額，對(duì)方微信賬號(hào)等基本情況。

3.?上海市公安局物證鑒定中心出具的《檢驗(yàn)報(bào)告》，證實(shí)通過(guò)對(duì)被扣押的手機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù)，還原被告人作案所用話術(shù)腳本的具體內(nèi)容。

4.?公安出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》，證實(shí)被告人黃某某、黃某某、黃某甲被抓獲歸案的事實(shí)。

5.?公安機(jī)關(guān)出具的《扣押清單》等書(shū)證，證實(shí)部分作案工具被查扣，被告人黃某某退繳違法所得15萬(wàn)元，黃某某退繳違法所得17萬(wàn)元的事實(shí)。

6.?同案關(guān)系人黃某乙、黃某丙、黃某丁、潘某某、黃某戊的供述，證實(shí)被告人黃某某、黃某某組織黃某甲等人先后多次通過(guò)誘騙他人投資的方式，騙取他人錢款的具體情況。

7.?被告人黃某某、黃某某、黃某甲的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、黃某某、黃某甲均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、黃某某、黃某甲以非法占有為目的，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、黃某某、黃某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人黃某某、黃某某起主要作用，系主犯；被告人黃某甲起次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款，第二十七條。被告人黃某某、黃某某、黃某甲到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。建議對(duì)被告人黃某某判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，對(duì)被告人黃某某判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，對(duì)被告人黃某甲判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢?察?官：李??丹

2020年10月16日

附件：1.?被告人黃某某、黃某某、黃某甲現(xiàn)均羈押于上海市第二看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

4.?《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;......

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。