重慶市合川區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝合檢一部刑訴〔2018〕119號(hào)

被告人黃金玉，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115021990********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，上海翼逍投資有限公司經(jīng)理，河南省信陽市浉河區(qū)人，住河南省信陽市浉河區(qū)**管理區(qū)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月14日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被重慶市合川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729221987********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，上海翼逍投資有限公司主管，山東省曹縣人，住山東省曹縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月14日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被重慶市合川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭沙沙，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729221990********，漢族，高中文化程度，上海翼逍投資有限公司主管，山東省曹縣人，住山東省曹縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月14日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被重慶市合川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人雷登友，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115261989********，漢族，大學(xué)本科文化程度，上海翼逍投資有限公司主管，河南省潢川縣人，住河南省潢川縣**鄉(xiāng)**村**營。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月14日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被重慶市合川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115221996********，漢族，初中文化程度，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，河南省信光山縣人，住河南省信陽市光山縣**鄉(xiāng)**村**村民組。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月8日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市合川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人黃金玉、曹某某、郭沙沙、雷登友、熊某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2018年10月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月23日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2018年10月8日、2018年12月21日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2014年3月，陳某某（另案處理）出資注冊(cè)成立上海翼逍投資有限公司，租用上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號(hào)6號(hào)樓102、103、104、105房間為辦公場(chǎng)所。2016年11月，陳某某為獲取非法利益，成立了以被告人黃金玉及楊某某、程某某、邱某某、曾某某（均另案處理）為骨干，以被告人曹某某、郭沙沙、雷登友、熊某某等為成員的犯罪集團(tuán)，以推薦股票為名，詐騙他人財(cái)物。

2016年11月至2018年5月期間，陳某某安排被告人黃金玉與楊某某、程某某分別擔(dān)任先鋒隊(duì)、旗艦隊(duì)、麒麟隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理各團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)；安排邱某某（另案處理）擔(dān)任總經(jīng)辦經(jīng)理，從事非法收集公民信息，給整個(gè)犯罪集團(tuán)提供詐騙對(duì)象；安排曾某某（另案處理）冒充股票分析師，從事股票資訊收集，隨意選取股票通過各業(yè)務(wù)員向被害人推薦，作為騙取被害人的道具；招聘被告人曹某某、郭沙沙、雷登友等擔(dān)任先鋒隊(duì)主管，負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員工作；招聘被告人熊某某等人為業(yè)務(wù)員，利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪。陳某某指使其犯罪集團(tuán)各成員，以虛構(gòu)的上海華夏磬富投資有限公司名義，通過互聯(lián)網(wǎng)，對(duì)外謊稱其公司證照齊全，與各大證券公司均有合作，能夠提供專業(yè)老師服務(wù)，并偽造股票交割單、顧客反饋的盈利聊天記錄、股票走勢(shì)圖等包裝成公司推薦股票的成功案例，以獲取被害人信任加入該公司會(huì)員，并以每月880元、980元、1280元的價(jià)格購買該公司的股票套餐服務(wù)，以達(dá)到騙取被害人錢財(cái)?shù)哪康?。其間，陳某某領(lǐng)導(dǎo)的犯罪集團(tuán)共騙取被害人1.1萬余名，騙取人民幣1430.04萬元。

在此期間，被告人黃金玉所負(fù)責(zé)的先鋒隊(duì)共詐騙犯罪3375次，涉案金額410萬余元，黃金玉非法獲利61.56萬余元。被告人曹某某參與作案1498次，涉案金額181萬余元，非法獲利16.29萬元；被告人郭沙沙參與作案1058次，涉案金額129萬余元，非法獲利13.54萬元；被告人雷登友參與作案307次，涉案金額36萬余元，非法獲利10.33萬元；被告人熊某某參與作案210次，涉案金額26萬余元，非法獲利9.4萬元。

2018年5月10日，被告人黃金玉、曹某某、郭沙沙、雷登友、熊某某在上海翼逍投資有限公司的辦公場(chǎng)所被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押在案的電腦硬盤、手機(jī)等物證；

2.受案登記表、立案決定書、到案情況說明、扣押清單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表、銀行資金明細(xì)、微信截圖、常住人口戶籍信息等書證；

3.證人楊某某、何某某、宋某某等人的證言；

4.被害人范某某、王某某、雷某某等人的陳述；

5.被告人黃金玉、曹某某、郭沙沙、雷登友、熊某某的供述與辯解；

6.電子證據(jù)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、封存筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人黃金玉、曹某某、郭沙沙、雷登友、熊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，其中，被告人黃金玉、曹某某、郭沙沙詐騙數(shù)額特別巨大，被告人雷登友、熊某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃金玉在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人曹某某、郭沙沙、雷登友、熊某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人黃金玉、曹某某、郭沙沙、雷登友、熊某某到案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

重慶市合川區(qū)人民法院

檢察官：伍芷君

2018年12月29日

附：

1.被告人黃金玉、曹某某、郭沙沙、雷登友現(xiàn)羈押于重慶市合川區(qū)看守所；被告人熊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜⌒抨柺泄馍娇h**鄉(xiāng)**村**村民組。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。