起 訴 書
被告人黃某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3709021979********，漢族，中專文化，杭州**有限公司法定代表人，住山東省寧陽縣**街道**路**號**號樓**單元**室。因本案，于2019年6月12日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn),同年7月18日被依法逮捕。
本案由杭州市公安局余杭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。
經(jīng)依法審查查明：
2016年5月至8月間，被告人黃某伙同趙某甲（已判刑）、張某甲（另案處理）等人在杭州市余杭區(qū)南苑街道九洲大廈19樓成立杭州**有限公司，以投資山東**有限公司生產(chǎn)經(jīng)營為由，以高額利息為誘餌，面向社會不特定人員宣傳，謊稱可以還本付息，實際騙取張某乙等39名被害人資金人民幣82萬余元，資金用于支付業(yè)務(wù)員高額提成、償還墊資款、老板分成等，未用于投資經(jīng)營，至今共造成被害人實際損失人民幣81萬余元。期間，被告人黃某系公司法定代表人，明知以上述方式騙取資金，仍參與公司管理并從中分成。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：戶籍證明、銀行交易明細(xì)、注冊信息、工商登記信息等；
2.證人證言：證人張某丙、王某甲、許某某等人的證言；
3.被害人陳述：被害人張某乙、張某戊、錢某甲等人的陳述；
4.被告人黃某和同案人員張某甲、趙某甲、趙某乙的供述和辯解；
5.辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為，被告人黃某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此 致
杭州市余杭區(qū)人民法院
檢 察 員：吳 晨 璐
2019年10月12日
附:
1.被告人黃某現(xiàn)羈押于余杭區(qū)看守所。
2.全部案卷和證據(jù)材料。
3.被害人名單。
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黃某集資詐騙案被害人名單 |
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|
被害人姓名 |
協(xié)議投入（元） |
實際投入（元） |
實際損失（元） |
|
1 |
洪某某 |
30000 |
28000 |
27040 |
|
2 |
杜某甲 |
10000 |
10000 |
9680 |
|
3 |
俞某甲 |
10000 |
8980 |
8980 |
|
4 |
鄭某某 |
30000 |
30000 |
26450 |
|
5 |
卜某某 |
60000 |
60000 |
58640 |
|
6 |
陳某甲 |
10000 |
9500 |
9180 |
|
7 |
王某乙 |
30000 |
27000 |
27000 |
|
30000 |
26000 |
26000 |
||
|
8 |
曹某甲 |
20000 |
18000 |
18000 |
|
9 |
陸某某 |
10000 |
9100 |
8780 |
|
10 |
曹某乙 |
10000 |
9000 |
9000 |
|
11 |
張某丁 |
20000 |
20000 |
19360 |
|
12 |
盛某甲 |
10000 |
8000 |
8000 |
|
13 |
盛某乙 |
10000 |
8000 |
8000 |
|
14 |
徐某某 |
10000 |
9500 |
9020 |
|
15 |
張某乙 |
50000 |
47500 |
45800 |
|
16 |
衛(wèi)某某 |
10000 |
9500 |
9340 |
|
10000 |
8500 |
8500 |
||
|
17 |
俞某乙 |
10000 |
9500 |
9340 |
|
18 |
王某丙 |
30000 |
28000 |
27520 |
|
10000 |
9000 |
9000 |
||
|
19 |
金某某 |
10000 |
8200 |
8200 |
|
20 |
杜某乙 |
10000 |
8800 |
8800 |
|
21 |
樓某某 |
30000 |
28000 |
27520 |
|
22 |
陳某丙 |
10000 |
9400 |
9080 |
|
23 |
謝某某 |
10000 |
8900 |
8900 |
|
20000 |
16000 |
16000 |
||
|
24 |
金某某 |
10000 |
9000 |
9000 |
|
|
10000 |
8980 |
8980 |
|
|
|
20000 |
16000 |
16000 |
|
|
25 |
唐某某 |
20000 |
16000 |
16000 |
|
26 |
康某某 |
10000 |
9100 |
9100 |
|
27 |
張某戊 |
10000 |
9200 |
9200 |
|
30000 |
28500 |
27900 |
||
|
28 |
錢某乙 |
70000 |
52500 |
52500 |
|
29 |
楊某某 |
20000 |
20000 |
19460 |
|
30 |
陳某丁 |
30000 |
28500 |
28210 |
|
31 |
董某某 |
10000 |
8100 |
8100 |
|
32 |
邵某某 |
10000 |
8800 |
8800 |
|
33 |
張某戊 |
10000 |
9100 |
9100 |
|
34 |
王某丁 |
10000 |
9600 |
9280 |
|
35 |
沈某某 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
36 |
陳某乙 |
10000 |
9520 |
9520 |
|
37 |
錢某甲 |
10000 |
9500 |
9340 |
|
38 |
鐘某某 |
50000 |
46000 |
45100 |
|
39 |
顧某某 |
50000 |
46000 |
45100 |
|
|
|
910000 |
826780 |
811820 |
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