江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕667號(hào)

被告人黃某（曾用名黃俊明），男，1988年**月**日出生于安徽省安慶市，身份證號(hào)碼3408221988********，漢族，大學(xué)文化，原系**財(cái)富公司股東，住南京市棲霞區(qū)**街道**苑**棟**室（戶籍所在地：安徽省安慶市懷寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人黃某因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年7月20日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人黃某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了各被害人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人黃某與侯某某、楊某某、徐某某（均已判刑）為非法牟利，在本市秦淮區(qū)**大廈**室共同出資成立“**財(cái)富公司”，雇傭劉某某（已判刑）等人作為該公司業(yè)務(wù)人員招攬客戶，王某某（已判刑）等人作為該公司催收員，在上述地點(diǎn)實(shí)施“套路貸”等活動(dòng)。當(dāng)有被害人向該公司借款時(shí)，要求被害人簽訂借款合同、虛假房屋租賃合同、承諾書等多份材料，并以利息、上門費(fèi)等名義扣減部分借款本金。后利用承諾書規(guī)定的逾期還款、在其他公司借款等理由肆意認(rèn)定被害人違約或故意制造被害人違約，由上述催收人員按照承諾書索取高額違約金，并采取上門滋擾、言語威脅、聚眾造勢(shì)、限制人身自由等方式對(duì)被害人形成心理威懾，逼迫被害人及家屬籌款還錢，從而達(dá)到勒索財(cái)物的目的?！?*財(cái)富公司”在經(jīng)營過程中形成了較為固定的組織，有明顯的首要分子，重要成員相對(duì)固定，在南京市多次實(shí)施惡勢(shì)力慣常實(shí)施的敲詐勒索犯罪活動(dòng)，形成了惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人黃某于2017年3月至2019年初作為公司股東出資參與經(jīng)營并獲取分紅，犯罪數(shù)額為人民幣554964元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年4月4日，被害人張某甲至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣75500元。

2.2017年7月10日，被害人陳某甲至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣32000元。

3.2017年8月7日，被害人陳某乙至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣161700元。

4.2017年9月13日，被害人張某乙至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣96500元。

5.2018年1月17日，被害人葉某某至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣35088元。

6.2018年1月22日，被害人蔣某某至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣88184元。

7.2018年8月17日，被害人何某甲至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣27000元。

8.2018年10月1日，被害人張某丙至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣17992元。

9.2018年10月25日，被害人張某丁至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣21000元。

2020年7月20日，被告人黃某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押清單、轉(zhuǎn)賬記錄、賬本等書證；

2.證人陳某丙、何某乙等人的證言；

3.被害人張某甲、陳某甲、陳某乙等人的陳述；?

4.被告人黃某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人黃某敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某與他人共同實(shí)施敲詐勒索犯罪，并組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)，被告人黃某系首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官??張珊珊

檢察官助理??南志超

????????2020年10月26日

附件：

????1.被告人黃某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。