廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢一部刑訴〔2020〕Z2378號

被告人黃某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼5122281977********，漢族，文化程度小學，無業(yè)，戶籍所在地重慶市巫溪縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號。曾因犯搶劫罪于2008年7月被廣東省東莞市人民法院判處有期徒刑四年；因犯盜竊罪于2011年5月22日被湖南省長沙市天心區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月；因犯詐騙罪于2014年10月27日被湖北省武漢市武昌區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，2015年1月14日刑滿釋放。

被告人譚某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5122281974********，漢族，文化程度小學，無業(yè)，戶籍所在地重慶市巫溪縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號。曾因犯盜竊罪于2014年11月27日被湖南省長沙市開福區(qū)人民法院判處有期徒刑二年四個月，2016年7月刑滿釋放；因犯詐騙罪于2018年9月4日被廣東省惠州市惠陽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月，2019年3月17日刑滿釋放。

被告人康宗全，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5112271973********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地重慶市巫溪縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號。曾因犯盜竊罪于2018年1月9日被廣東省惠州市惠陽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月，2018年8月20日刑滿釋放。

以上三名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月5日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結，以被告人黃某某、譚某某、康宗全涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。審查期間,本院先后于2020年3月3日、2020年5月18日將案件退回偵查機關補充偵查，偵查機關于先后于2020年4月3日、2020年6月18日將案件重新移送審查起訴。由于案情復雜，本院依法決定延長審查期限至2020年8月2日。

經(jīng)依法審查查明：

自2019年9月份開始，被告人黃某某、譚某某、康宗全經(jīng)事前合謀，多次以“掉錢分錢”的方式在東莞市**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)等地騙取他人財物。由康宗全負責駕駛一輛吉利牌小轎車（車牌渝F5****）搭載黃某某、譚某某尋找作案目標，由黃某某、譚某某故意掉錢包、撿錢包、分錢、押物保管的方式實施詐騙，搭訕拉攏被害人坐到上述小轎車內，黃某某、譚某某、康宗全相互配合、掩護，騙取被害人交出銀行卡或手機等財物保管并交代銀行卡密碼、微信支付密碼等以證清白，然后對被害人說可以排除其撿錢嫌疑，讓被害人下車在路邊等待，后黃某某三人駕車就近將銀行卡中的錢取出或到便利店掃碼套現(xiàn)微信賬戶內錢款等方式進行分贓。黃某某三人共騙得被害人胡某某、薛某某、唐某某、朱某某、高某某五人財物共計49316元，各犯罪事實如下：

一、2019年9月18日8時許，被告人黃某某、譚某某、康宗全駕駛上述小轎車竄至本市**鎮(zhèn)**木材市場大門口馬路邊，通過上述方式騙取了被害人胡某某的一張中國農業(yè)銀行卡及密碼，到附近銀行柜員機取走卡內20000元。

二、2019年10月11日7時許，被告人黃某某、譚某某、康宗全駕駛上述小轎車竄至本市**鎮(zhèn)**路一路段，通過上述方式騙取了被害人薛某某的一張中國郵政儲蓄銀行卡和一部VIVO牌手機（約價值750元），到附近銀行柜員機取走卡內10000元。

三、2019年10月18日10時許，被告人黃某某、譚某某、康宗全駕駛上述小轎車竄至本市**鎮(zhèn)**科技園大門口附近路段，通過上述方式騙取了被害人唐某某的一部蘋果牌手機（約價值500元）和微信支付密碼，到附近便利店掃碼套現(xiàn)了微信賬戶內1326元。

四、2019年10月22日10時許，被告人黃某某、譚某某、康宗全駕駛上述小轎車竄至本市**鎮(zhèn)**村**加油站附近路段，通過上述方式騙取了被害人朱某某的一部堅果牌手機（約價值800元）、一張中國郵政儲蓄銀行卡、一條黃金項鏈（約價值2160元）、一枚黃金戒指（約價值1080元），到附近銀行柜員機取走卡內700元。

五、2019年10月23日9時許，被告人黃某某、譚某某、康宗全駕駛上述小轎車竄至本市**鎮(zhèn)**東風日產門口公交站，通過上述方式騙取了被害人高某某的一部OPPO牌手機（價值2000元）和一張中國工商銀行卡，到附近銀行柜員機取走卡內10000元。

另查明，2018年5月期間，被告人黃某某伙同杜某某、鄭某某（二人均已判刑）在江西省于都縣、瑞金市、吉安縣等地，采取丟錢包、撿錢包、上車分錢、押物保管錢包的方式實施詐騙，共騙得被害人郭某某、黃某某、謝某某三人財物共計15981元。各犯罪事實如下：

六、2018年5月3日8時許，被告人黃某某及杜某某、鄭某某三人駕駛一輛套牌黑色現(xiàn)代牌轎車（車牌渝D3*****）竄至江西省于都縣城，在**鎮(zhèn)**大道教育局對面候車亭旁看到被害人郭某某，杜某某先下車與郭某某搭話，接著黃某某下車故意在郭某某邊上丟下一個錢包，杜某某撿起錢包后與郭某某商量分包里的錢。為了更好地實施詐騙，鄭某某把車子開過來，與杜某某一起誘騙郭某某上車，接著黃某某也上了車。在車上杜某某、鄭某某、黃某某互相配合、掩護。通過讓郭某某證實未撿到錢包的方法，騙取了郭的一張中國銀行的銀行卡及該銀行卡的密碼。后三人把銀行卡內的900元錢取走。

七、2018年5月20日7時許，被告人黃某某及杜某某、鄭某某三人駕駛一輛黑色現(xiàn)代牌轎車（車牌渝D3****）,竄至瑞金市**鎮(zhèn)，看到被害人黃某某在**大樓旁的公交站臺旁等車子，由杜某某下車先與被害人黃某某搭話，接著黃某某下車在黃某某邊上故意丟下一個錢包，杜某某撿起錢包后與黃某某商量分錢包里面的錢。后鄭某某把車子開過來，與杜某某一起誘騙被害人黃某某上車，接著黃某某上了車。在車上黃某某、杜某某、鄭某某互相配合、掩護，騙得黃某某的一個黃金手鐲（價值12481元）。

八、2018年5月21日12時許，被告人黃某某及杜某某、鄭某某三人駕駛一輛黑色現(xiàn)代牌轎車（車牌渝D3****）竄至江西省吉安縣**鎮(zhèn)，看到被害人謝某某在一十字路口樹下等車，黃某某下車與謝某某搭訕聊天，接著杜某某下車故意在謝某某邊上丟下一錢包，黃某某撿起錢包后與謝某某商量如何分錢。后鄭某某把車子開過來，與黃某某一起誘騙謝某某上車。幾分鐘后杜某某也上到車上，在車上黃某某、杜某某、鄭某某相互配合、掩護，將謝某某的2600元現(xiàn)金騙走。

經(jīng)偵查，公安人員于2019年10月28日22時許在東莞市**鎮(zhèn)站前路**號**公寓**房將被告人譚某某抓獲；于2019年10月28日23時許在東莞市**鎮(zhèn)**巷**號二樓將被告人康宗全抓獲；于2019年10月29日2時許在東莞市**鎮(zhèn)站前**號**房將被告人黃某某抓獲。破案后，上述被騙財物均無法起回。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：小汽車等；2.書證：到案經(jīng)過等書證；3.被害人陳述：胡某某等被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解：黃某某等三名被告人的供述與辯解；5.鑒定意見：痕跡鑒定報告；6.勘驗、檢查、辨認等筆錄：現(xiàn)場勘驗材料等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控錄像光盤等。

本院認為，被告人黃某某、譚某某、康宗全無視國法，結伙以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，數(shù)額較大，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。黃某某、譚某某、康宗全曾因故意犯罪被判處有期徒刑刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，均應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

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檢察員：符策榕?

2020年7月28日

附：

1.黃某某等三名被告人現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2.偵查卷十冊（光盤四張）和檢察卷一冊。

3.涉案物品扣押清單一份。

4.建議適用簡易程序審理。