廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢一部刑訴〔2020〕Z2378號(hào)

被告人黃某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5122281977********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地重慶市巫溪縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾因犯搶劫罪于2008年7月被廣東省東莞市人民法院判處有期徒刑四年；因犯盜竊罪于2011年5月22日被湖南省長沙市天心區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月；因犯詐騙罪于2014年10月27日被湖北省武漢市武昌區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2015年1月14日刑滿釋放。

被告人譚某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5122281974********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地重慶市巫溪縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾因犯盜竊罪于2014年11月27日被湖南省長沙市開福區(qū)人民法院判處有期徒刑二年四個(gè)月，2016年7月刑滿釋放；因犯詐騙罪于2018年9月4日被廣東省惠州市惠陽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，2019年3月17日刑滿釋放。

被告人康宗全，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5112271973********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地重慶市巫溪縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾因犯盜竊罪于2018年1月9日被廣東省惠州市惠陽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，2018年8月20日刑滿釋放。

以上三名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月5日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、譚某某、康宗全涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。審查期間,本院先后于2020年3月3日、2020年5月18日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于先后于2020年4月3日、2020年6月18日將案件重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2020年8月2日。

經(jīng)依法審查查明：

自2019年9月份開始，被告人黃某某、譚某某、康宗全經(jīng)事前合謀，多次以“掉錢分錢”的方式在東莞市**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)等地騙取他人財(cái)物。由康宗全負(fù)責(zé)駕駛一輛吉利牌小轎車（車牌渝F5****）搭載黃某某、譚某某尋找作案目標(biāo)，由黃某某、譚某某故意掉錢包、撿錢包、分錢、押物保管的方式實(shí)施詐騙，搭訕拉攏被害人坐到上述小轎車內(nèi)，黃某某、譚某某、康宗全相互配合、掩護(hù)，騙取被害人交出銀行卡或手機(jī)等財(cái)物保管并交代銀行卡密碼、微信支付密碼等以證清白，然后對(duì)被害人說可以排除其撿錢嫌疑，讓被害人下車在路邊等待，后黃某某三人駕車就近將銀行卡中的錢取出或到便利店掃碼套現(xiàn)微信賬戶內(nèi)錢款等方式進(jìn)行分贓。黃某某三人共騙得被害人胡某某、薛某某、唐某某、朱某某、高某某五人財(cái)物共計(jì)49316元，各犯罪事實(shí)如下：

一、2019年9月18日8時(shí)許，被告人黃某某、譚某某、康宗全駕駛上述小轎車竄至本市**鎮(zhèn)**木材市場(chǎng)大門口馬路邊，通過上述方式騙取了被害人胡某某的一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡及密碼，到附近銀行柜員機(jī)取走卡內(nèi)20000元。

二、2019年10月11日7時(shí)許，被告人黃某某、譚某某、康宗全駕駛上述小轎車竄至本市**鎮(zhèn)**路一路段，通過上述方式騙取了被害人薛某某的一張中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡和一部VIVO牌手機(jī)（約價(jià)值750元），到附近銀行柜員機(jī)取走卡內(nèi)10000元。

三、2019年10月18日10時(shí)許，被告人黃某某、譚某某、康宗全駕駛上述小轎車竄至本市**鎮(zhèn)**科技園大門口附近路段，通過上述方式騙取了被害人唐某某的一部蘋果牌手機(jī)（約價(jià)值500元）和微信支付密碼，到附近便利店掃碼套現(xiàn)了微信賬戶內(nèi)1326元。

四、2019年10月22日10時(shí)許，被告人黃某某、譚某某、康宗全駕駛上述小轎車竄至本市**鎮(zhèn)**村**加油站附近路段，通過上述方式騙取了被害人朱某某的一部堅(jiān)果牌手機(jī)（約價(jià)值800元）、一張中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、一條黃金項(xiàng)鏈（約價(jià)值2160元）、一枚黃金戒指（約價(jià)值1080元），到附近銀行柜員機(jī)取走卡內(nèi)700元。

五、2019年10月23日9時(shí)許，被告人黃某某、譚某某、康宗全駕駛上述小轎車竄至本市**鎮(zhèn)**東風(fēng)日產(chǎn)門口公交站，通過上述方式騙取了被害人高某某的一部OPPO牌手機(jī)（價(jià)值2000元）和一張中國工商銀行卡，到附近銀行柜員機(jī)取走卡內(nèi)10000元。

另查明，2018年5月期間，被告人黃某某伙同杜某某、鄭某某（二人均已判刑）在江西省于都縣、瑞金市、吉安縣等地，采取丟錢包、撿錢包、上車分錢、押物保管錢包的方式實(shí)施詐騙，共騙得被害人郭某某、黃某某、謝某某三人財(cái)物共計(jì)15981元。各犯罪事實(shí)如下：

六、2018年5月3日8時(shí)許，被告人黃某某及杜某某、鄭某某三人駕駛一輛套牌黑色現(xiàn)代牌轎車（車牌渝D3*****）竄至江西省于都縣城，在**鎮(zhèn)**大道教育局對(duì)面候車亭旁看到被害人郭某某，杜某某先下車與郭某某搭話，接著黃某某下車故意在郭某某邊上丟下一個(gè)錢包，杜某某撿起錢包后與郭某某商量分包里的錢。為了更好地實(shí)施詐騙，鄭某某把車子開過來，與杜某某一起誘騙郭某某上車，接著黃某某也上了車。在車上杜某某、鄭某某、黃某某互相配合、掩護(hù)。通過讓郭某某證實(shí)未撿到錢包的方法，騙取了郭的一張中國銀行的銀行卡及該銀行卡的密碼。后三人把銀行卡內(nèi)的900元錢取走。

七、2018年5月20日7時(shí)許，被告人黃某某及杜某某、鄭某某三人駕駛一輛黑色現(xiàn)代牌轎車（車牌渝D3****）,竄至瑞金市**鎮(zhèn)，看到被害人黃某某在**大樓旁的公交站臺(tái)旁等車子，由杜某某下車先與被害人黃某某搭話，接著黃某某下車在黃某某邊上故意丟下一個(gè)錢包，杜某某撿起錢包后與黃某某商量分錢包里面的錢。后鄭某某把車子開過來，與杜某某一起誘騙被害人黃某某上車，接著黃某某上了車。在車上黃某某、杜某某、鄭某某互相配合、掩護(hù)，騙得黃某某的一個(gè)黃金手鐲（價(jià)值12481元）。

八、2018年5月21日12時(shí)許，被告人黃某某及杜某某、鄭某某三人駕駛一輛黑色現(xiàn)代牌轎車（車牌渝D3****）竄至江西省吉安縣**鎮(zhèn)，看到被害人謝某某在一十字路口樹下等車，黃某某下車與謝某某搭訕聊天，接著杜某某下車故意在謝某某邊上丟下一錢包，黃某某撿起錢包后與謝某某商量如何分錢。后鄭某某把車子開過來，與黃某某一起誘騙謝某某上車。幾分鐘后杜某某也上到車上，在車上黃某某、杜某某、鄭某某相互配合、掩護(hù)，將謝某某的2600元現(xiàn)金騙走。

經(jīng)偵查，公安人員于2019年10月28日22時(shí)許在東莞市**鎮(zhèn)站前路**號(hào)**公寓**房將被告人譚某某抓獲；于2019年10月28日23時(shí)許在東莞市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)二樓將被告人康宗全抓獲；于2019年10月29日2時(shí)許在東莞市**鎮(zhèn)站前**號(hào)**房將被告人黃某某抓獲。破案后，上述被騙財(cái)物均無法起回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：小汽車等；2.書證：到案經(jīng)過等書證；3.被害人陳述：胡某某等被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解：黃某某等三名被告人的供述與辯解；5.鑒定意見：痕跡鑒定報(bào)告；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控錄像光盤等。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、譚某某、康宗全無視國法，結(jié)伙以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。黃某某、譚某某、康宗全曾因故意犯罪被判處有期徒刑刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，均應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

（此頁無正文）

檢察員：符策榕?

2020年7月28日

附：

1.黃某某等三名被告人現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2.偵查卷十冊(cè)（光盤四張）和檢察卷一冊(cè)。

3.涉案物品扣押清單一份。

4.建議適用簡易程序?qū)徖怼?/span>