江蘇省邳州市人民檢察院

起?訴?書

邳檢刑一刑訴〔2019〕208號

被告人黃自好(綽號阿七)，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4521231990********，壯族，初中文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人黃自好因涉嫌詐騙罪，于2019年2月21日被邳州市公安局指定居所監(jiān)視居住，于2019年3月20日被邳州市公安局刑事拘留，2019年4月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸毓威（綽號大少），男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4521231981********，漢族，小學文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村**村**號。被告人陸毓威曾因犯詐騙罪，于2016年6月1日被廣東省東莞市第一人民法院判處有期徒刑三年七個月，并處罰金15000元，于2018年7月21日刑滿釋放;又因涉嫌詐騙罪，于2019年3月12日被邳州市公安局指定居所監(jiān)視居住，于2019年3月28日被邳州市公安局刑事拘留，2019年4月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃龍（綽號肥四），男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4521231987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住**鎮(zhèn)**村**村**號。被告人黃龍因涉嫌詐騙罪，于2019年3月,22日被邳州市公安局指定居所監(jiān)視居住，于2019年3月28日被邳州市公安局刑事拘留，2019年4月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

黃某某（綽號阿九），男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4521231990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人黃某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月18日被邳州市公安局刑事拘留，2019年4月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邳州市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃自好、陸毓威、黃龍和黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知四被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了四被告人，聽取被害人意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，2019年7月1日本院決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至12月期間，被告人黃自好同被告人黃某某、廖春、黃自聰?shù)热耍群笤趶V東省東莞市長安鎮(zhèn)、鳳崗鎮(zhèn)等地租用民房作為詐騙窩點，實施短信詐騙活動，黃自好負責提供筆記本電腦、手機、手機卡、通訊錄信息等工具。約定黃某某、廖春、黃自聰?shù)热俗靼赋晒?，除去開支所得贓款和黃自好五五分成，黃自好自己單獨實施詐騙所得，不給予黃某某、廖春、黃自聰分成。

以“更換手機號碼，請惠存”，通過筆記本連接手機向他人散發(fā)詐騙短信，一旦有人回復“收到”信息，便向回復人提出幫忙要轉(zhuǎn)賬給領(lǐng)導，領(lǐng)導不希望賬上顯示自己的名字，先把錢打給回復人，由其再轉(zhuǎn)給領(lǐng)導的請求?；貜腿送夂?，便向其發(fā)送虛假的已向其賬戶轉(zhuǎn)賬的交易界面截圖。隨后便讓其向指定的賬戶轉(zhuǎn)款，以此騙取他人財物。

2018年12月18日，被告人黃自好用手機（1562270****）給受害人楊某某（1390522****）發(fā)送短信：“楊某某，這是我的新號碼，馮其譜?！睏钅衬郴貜停骸笆盏?。”12月24日，黃自好用手機（1562270****）再次給楊某某發(fā)送短信，稱要轉(zhuǎn)賬給領(lǐng)導，領(lǐng)導不想在賬單上顯示自己的名字，其先把錢轉(zhuǎn)給楊某某，由楊某某再轉(zhuǎn)給領(lǐng)導。楊某某信以為真，便安排公司會計董某某按照黃自好提供的賬號通過網(wǎng)銀分三次分別向其事先提前在賓陽縣購買，并有被告人黃某某從賓陽縣帶來的農(nóng)業(yè)銀行向仕炯（6228480128642******）30萬元，農(nóng)業(yè)銀行楊建（6230520080077******）轉(zhuǎn)賬68萬元，農(nóng)業(yè)銀行王丹丹（6230520080080******）轉(zhuǎn)賬200萬元，共計轉(zhuǎn)款人民幣298萬元。

第一筆詐騙完成后，被告人黃自好按照事先由被告人陸毓威提供黃龍?zhí)柎a，聯(lián)系黃龍幫助洗錢，黃龍將柬埔寨洗錢公司黃發(fā)運（在逃）提供給黃自好，黃自好聯(lián)系柬埔寨洗錢公司，該公司提供了用于洗錢的農(nóng)業(yè)銀行楊建（6230520080077******）和農(nóng)業(yè)銀行王丹丹（6230520080080******）供黃自好使用。黃自好事后實際得款140余萬元。陸毓威從中抽成獲得96000元，黃龍獲得抽成74000元。黃自好將所得贓款用于在廣西壯族自治區(qū)南寧市購買房產(chǎn)，案發(fā)后，所購房產(chǎn)已被邳州市公安局依法查封。

綜上，被告人黃某某參與實施詐騙30萬元，被告人陸毓威、黃龍參與實施詐騙268萬元。

2019年2月19日、3月11日、3月17日、3月20日被告人黃自好、陸毓威、黃某某、黃龍分別被邳州市公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．邳州市公安局出具的戶籍年齡證明、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2．證人廖春、黃自聰和黃香香等人的證言；

3.?被害人楊某某的陳述；

4．被告人黃自好、陸毓威、黃某某、黃龍的供述和辯解。

本院認為，被告人黃自好、陸毓威、黃龍和黃某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物,其中黃自好、陸毓威、黃龍數(shù)額特別巨大、黃某某數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃自好、陸毓威、黃某某、黃龍和他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，黃自好在共同犯罪中起主要作用，系主犯；陸毓威、黃某某、黃龍在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人陸毓威曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人黃某某到案后，如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

江蘇省邳州市人民法院

檢察員：張成寶

2019年7月11日

附：

1.被告人黃自好、陸毓威、黃某某、黃龍現(xiàn)羈押于邳州市看守所；

2.卷宗材料和偵查卷宗5冊，185頁?！?/span>