上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2019〕586號(hào)

被告人黃某某，女，1954年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101061954********，漢族，高中文化，上海**金融信息服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）靜安分部經(jīng)理，戶籍在本市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住本市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2014年6月因犯侵犯公民個(gè)人信息罪被判處罰金三千元。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2019年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1954年**月**日生，漢族，初中文化，公民身份號(hào)碼：3101031954********，**公司靜安分部業(yè)務(wù)員，戶籍在本市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住本市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。**公司業(yè)務(wù)員。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2019年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1951年**月**日生，漢族，初中文化，居民身份號(hào)碼：3102271951********，**公司靜安分部業(yè)務(wù)員，住上海市**路**弄**號(hào)**室。2019年3月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月7日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2019年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人俞某某，男，1962年**月**日生，漢族，高中文化，公民身份號(hào)碼：3101011962********，**公司靜安分部業(yè)務(wù)員，戶籍在本市黃浦區(qū)**路**號(hào)。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年2月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2019年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1977年**月**日生，漢族，高中文化，公民身份號(hào)碼：3101101977********，**公司靜安分部業(yè)務(wù)員，戶籍在上海市**路**弄**號(hào)，住**路**弄**號(hào)**室。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年2月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2019年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1962年**月**日生，漢族，初中文化，公民身份號(hào)碼：3102231962********，**公司靜安分部業(yè)務(wù)員，戶籍在本市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年2月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2019年3月26日由上海市公安局靜安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、許某某、黃某某、俞某某、李某甲、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年5月23日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

**公司注冊(cè)成立于2014年9月10日，法定代表人王某乙。2016年4月，**公司在本市靜安區(qū)**路**號(hào)成立靜安分部，由被告人黃某某擔(dān)任經(jīng)理，被告人許某某、黃某某、俞某某、李某甲、王某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)員，通過(guò)熟人介紹等推廣方式，承諾固定年化收益率，以簽訂借款協(xié)議書等形式，向不特定公眾非法吸收資金。

經(jīng)司法審計(jì)，被告人黃某某任職期間吸收資金共計(jì)人民幣（以下幣種同）5,126萬(wàn)元，未兌付3,876萬(wàn)元；被告人許某某任職期間吸收資金1,821萬(wàn)元，未兌付1,442萬(wàn)元；被告人俞某某任職期間共計(jì)吸收資金350萬(wàn)元，未兌付48萬(wàn)元；被告人李某甲任職期間吸收資金340萬(wàn)元，未兌付320萬(wàn)元；被告人黃某某任職期間吸收資金303萬(wàn)元，未兌付228萬(wàn)元；被告人王某甲任職期間吸收資金167萬(wàn)元，未兌付127萬(wàn)元。

2019年2月20日，被告人黃某某、許某某、俞某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；同日，被告人王某甲、李某甲至公安機(jī)關(guān)投案；2019年3月5日，被告人黃某某至公安機(jī)關(guān)投案。被告人許某某、黃某某、俞某某、李某甲、王某甲到案后，如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、證人莊某某、陳某某、李某乙、錢某某、壽某某等人的證言、投資協(xié)議書、銀行賬戶明細(xì)等書證，證實(shí)六名被告人在**公司任職期間，非法吸收公眾存款的事實(shí)。

2、同案犯王某乙、唐某某（均另案處理）的供述，證實(shí)六名被告人在**公司的任職情況。

3、上海復(fù)興明方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見書》，證實(shí)了六名被告人吸收公眾資金的金額及未兌付數(shù)額的情況。

4、被告人黃某某、許某某、黃某某、俞某某、李某甲、王某甲的部分供述，證實(shí)其六人實(shí)施非法吸收公眾存款的事實(shí)。

5、上海市公安局靜安分局出具的《工作情況》，證實(shí)了六名被告人的到案情況。

6、上海市公安局靜安分局出具的戶籍資料，證實(shí)了六名被告人的基本情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、許某某、黃某某、俞某某、李某甲、王某甲與王某乙等人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、許某某、黃某某、俞某某、李某甲、王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人黃某某、李某甲、王某甲犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人許某某、俞某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢?察?員：張冬瑩

2019年10月18日

附：

1、被告人黃某某、黃某某、俞某某、李某甲現(xiàn)羈押于靜安區(qū)看守所（余姚路），被告人許某某現(xiàn)羈押于靜安區(qū)看守所（靈石路），被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2、案卷八冊(cè)，鑒定報(bào)告兩份。

3、換押證五份，案犯身份卡五份。

4、相關(guān)法律條文?！?/span>