重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1332號(hào)

被告人黃某某（綽號(hào)“何總”、“小青”），男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811985********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，住福建省漳州市臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯賭博罪，2009年11月27日被福建省龍海市人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年。因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，2018年6月15日被福建省龍海市人民法院判處拘役四個(gè)月。

被告人彭超（綽號(hào)“老三”），男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4331301984********，土家族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，住湖南省龍山縣**街道**社區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因犯故意傷害罪，2007年11月29日被判處有期徒刑六個(gè)月。因犯聚眾斗毆罪、賭博罪，于2012年4月9日被判處有期徒刑二年二個(gè)月。因犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，2013年6月9日被福建省漳州市龍文區(qū)人民法院分別判處有期徒刑一年、有期徒刑十一個(gè)月，與原犯聚眾斗毆罪、賭博罪，決定執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月。

被告人謝某甲（綽號(hào)“可樂(lè)”），男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4331301988********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住湖南省龍山縣**街道**社區(qū)**路**號(hào)。因犯尋釁滋事罪，2013年11月25日被湖南省龍山縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，2014年2月19日刑滿釋放。

被告人李某甲（綽號(hào)“山雞”、“小輝”、“可欣”），男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811997********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人王某甲（綽號(hào)“阿K”），男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4331301993********，土家族，初中文化程度，農(nóng)民，住湖南省龍山縣**鎮(zhèn)**村**組**附**號(hào)。

被告人胡某某（綽號(hào)“阿勝”、“多多”），男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼?4331301998********，土家族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，住湖南省龍山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)。

被告人黃某甲（綽號(hào)“馬達(dá)”），男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502051981********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人曾某某（綽號(hào)“阿俊”、“阿遠(yuǎn)”），男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼?3506261993********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，住福建省東山縣**鎮(zhèn)**街**-**號(hào)。

被告人黃某乙（綽號(hào)“駱駝”），男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811993********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住福建省漳州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人葉某甲（綽號(hào)“阿和”、“阿譯”），男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811987********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯故意傷害罪，2006年11月22日被福建省龍海市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年；因犯故意傷害罪，2010年8月30日被福建省龍海市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，與前罪合并執(zhí)行有期徒刑二年九個(gè)月。

上列被告人黃某某、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲等九人均因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕；被告人彭超因涉嫌詐騙罪，于2020年2月4日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年3月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月1日向本院移送起訴，以被告人彭超涉嫌詐騙罪，于2020年5月11日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月2日、5月11日已分別告知被告人黃某某、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲和被告人彭超有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人、值班律師及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月15日、6月28日兩次退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2020年5月13日、7月27入再次移送起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年4月2日、6月14日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人彭超、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年年底，白某某、林某甲、李某乙（均另案處理）等人為了牟取非法利益，在柬埔寨西哈努克港市先后租賃新城國(guó)際、東源國(guó)際、金港國(guó)際娛樂(lè)城等地的房屋設(shè)置窩點(diǎn)，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺(tái)，招募孫某甲、李某丙、林某乙、許某某、朱某某、吳某甲、葉某乙、蔣某甲、林某丙（均另案處理）等人員為前、后臺(tái)人員，由前臺(tái)人員負(fù)責(zé)手機(jī)刷機(jī)、虛擬賬號(hào)的購(gòu)買、引導(dǎo)被害人上下分充值等，且與后臺(tái)人員對(duì)接，核對(duì)被害人轉(zhuǎn)賬金額，修改網(wǎng)站開獎(jiǎng)結(jié)果，與下級(jí)“代理”控制的人員對(duì)接修改被害人銀行卡賬號(hào)等。后臺(tái)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)被害人的充值、轉(zhuǎn)款的情況，與前臺(tái)人員及“代理”對(duì)接，收取被害人轉(zhuǎn)款，為被害人充值、提現(xiàn)，為該詐騙集團(tuán)流轉(zhuǎn)贓款、聯(lián)系維護(hù)網(wǎng)站的開發(fā)運(yùn)行等。同時(shí)，白某某等人發(fā)展被告人黃某某和邱某某、孫某乙、王某乙、陳某甲、湯某某、吳某乙、陳某乙（均另案處理）等下級(jí)“代理”，約定分贓比例，為下級(jí)?“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號(hào)等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，并安排丁某某（另案處理）等人對(duì)騙取的資金進(jìn)行管理，與各代理結(jié)算，下發(fā)贓款等。下級(jí)“代理”各自招募人員為?“鍵盤手”，設(shè)組長(zhǎng)對(duì)“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績(jī)，統(tǒng)一食宿、乘車、上下班等。為了保證網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)、網(wǎng)站的正常運(yùn)行，還邀約廈門**科技服務(wù)有限公司法定代表人林某?。戆柑幚恚?，為該詐騙集團(tuán)設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)、服務(wù)器托管、更改域名等。隨后，上述人員在統(tǒng)一的地點(diǎn)，由前臺(tái)人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊(cè)賬號(hào)，由各“代理”控制的“鍵盤手”以虛假的姓名、照片，在前述社交軟件上交友，通過(guò)微信聊天加深感情取得信任后，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”等平臺(tái)為被害人賺錢為由，讓被害人在指定的平臺(tái)上掃二維碼充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博。隨后，下級(jí)“代理”控制的人員與后臺(tái)人員聯(lián)系，使被害人先期盈利，引誘被害人繼續(xù)加大資金投入后，通過(guò)前、后臺(tái)的對(duì)接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，并以被害人卡號(hào)異常、賬戶被凍結(jié)、需再交納保證金等理由，騙取被害人繼續(xù)向該犯罪集團(tuán)提供的賬戶內(nèi)注入資金，并將被害人投入的大量錢財(cái)非法占有（所謂“殺豬盤”）。最后，該犯罪集團(tuán)內(nèi)各級(jí)按比例分贓，共同針對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)的公民實(shí)施詐騙行為。

2019年4月，被告人黃某某在柬埔寨西哈努克新城國(guó)際、東源國(guó)際成立W組，下轄W6組、W8組、W2組、W5組等。W組成立后，被告人彭超、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲等人先后加入，共同以“殺豬盤”形式，通過(guò)微信、抖音等社交軟件騙取被害人財(cái)物。其中，黃某某擔(dān)任W組代理，負(fù)責(zé)W組的業(yè)績(jī)結(jié)算、承擔(dān)W組的日常開支、組員工資等；彭超擔(dān)任W8組的二級(jí)代理，負(fù)責(zé)W8組的日常開支及招募人員等；李某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲擔(dān)任W6組“鍵盤手”；謝某甲、王某甲、胡某某、黃某甲擔(dān)任W8組“鍵盤手”。

現(xiàn)查明，被告人黃某某詐騙金額人民幣（以下幣種同）3564296元，被告人彭超詐騙金額1503583元，被告人謝某甲詐騙金額313423元，被告人李某甲詐騙金額174559元，被告人王某甲詐騙金額217387元，被告人胡某某詐騙金額125741元，被告人黃某甲詐騙金額95138元，被告人曾某某詐騙金額86895元，被告人黃某乙詐騙金額27208元，被告人葉某甲詐騙金額15117元。?

2019年8月14日，被告人黃某某、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2020年1月29日，被告人彭超被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。其中，彭超、王某甲、黃某甲、曾某某、胡某某到案后自愿如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表、到案經(jīng)過(guò)、出入境記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、業(yè)績(jī)表等書證；

2.證人丁某某、黃某丁、蔣某乙等的證言；

3.被害人謝某乙、石某某、何某某等的陳述；

4.被告人黃某某、彭超、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲的供述和辯解；

5.重慶市公安局渝北區(qū)分局物證鑒定所檢驗(yàn)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭超、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、彭超、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，其中，黃某某、彭超犯罪數(shù)額特別巨大，謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某犯罪數(shù)額巨大，黃某乙情節(jié)嚴(yán)重，葉某甲犯罪數(shù)額較大，十被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究十被告人的刑事責(zé)任。被告人黃某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人彭超、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人彭超曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢以后，五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人彭超、王某甲、黃某甲、曾某某、胡某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人彭超、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，建議判處被告人彭超有期徒刑四年至六年，并處罰金；建議判處被告人謝某甲有期徒刑二年六個(gè)月至四年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人李某甲、王某甲有期徒刑二年至四年，并處罰金；建議判處被告人胡某某有期徒刑一年六個(gè)月至三年，并處罰金；建議判處被告人黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：喻彥霖

檢察官助理：竇??啟

2020年8月27日

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附件：1.?被告人黃某某、彭超、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某乙、葉某甲現(xiàn)羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；被告人黃某甲、曾某某現(xiàn)羈押于重慶市沙坪壩區(qū)看守所

2.?案卷材料和證據(jù)四十冊(cè)、司法審計(jì)報(bào)告七冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》九份