起 訴 書
被告人黃某某，女，1986年*月*日出生，公民身份證號碼3303271986********，漢族，初中文化程度，企業(yè)工作人員，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村***路**號，因本案，于2019年2月1日被蒼南縣公安局刑事拘留，經(jīng)蒼南縣檢察院批準，于同年3月9日被依法逮捕。
本案由蒼南縣公安局偵查終結，以被告人黃某某、黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次，三次延長審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明：
2007年至2017年4月，被告人黃某某，未經(jīng)有關部門批準，以經(jīng)營溫州七狼虎服飾有限公司需要資金為由，并承諾支付0.9%-1%回報，通過直接或間接方式向被害人林為魁、林愛珍、陳美玉等80余名社會不特定人員共集資人民幣26810000元，后將資金用于生產(chǎn)經(jīng)營、償還利息、購置個人房產(chǎn)，至案發(fā)，已支付利息人民幣8829730元，歸還本金人民幣1490000元。2017年4月至2018年11月，被告人黃某某在明知無力償還的情況下，采用隱瞞真相，虛構經(jīng)營溫州七狼虎服飾有限公司需要資金事實的方式，向被害人薛昌仙、林旺財?shù)?2名社會不特定人員騙取資金共計11440000元，后將大部分集資的錢款用于償還舊債及舊債利息、購置個人房產(chǎn)等非生產(chǎn)經(jīng)營活動。至案發(fā)，已支付利息755630元，返還本金500000元。2012年開始，被告人黃某某受被告人黃某某指使，以幫助出具借條、轉賬、記賬等方式為被告人黃某某非法集資提供幫助。經(jīng)查，被告人黃某某幫助黃某某向被害人陳定班、陳萬伍等34人出具借條，上述借條涉及借款金額共計6620000余元。
具體犯罪事實如下：
1、2007年至2016年3月18日，被告人黃某某共向被害人廖某某借款330000元，已支付利息137430元，2018年3月5日，被告人黃某某向被害人廖某某借款90000元，已支付利息2430元。均未歸還本金。
2、2015年至2018年9月20日，被告人黃某某共向被害人葉某某借款500000元，利息支付至2018年9月，未歸還本金。
3、2011年3月22日，被告人黃某某向被害人陳某某借款200000元，已支付利息162000元，未歸還本金。
4、2011年6月22日，被告人黃某某向被害人薛某某借款50000元，已支付利息43500元，未歸還本金。
5、2011年9月5日，被告人黃某某向被害人陳某某借款600000萬元，已支付利息504000元，未歸還本金。
6、2014年至2014年9月，被告人黃某某共向被害人林某某借款500000元，支付利息240000元，歸還本金100000元。
7、2012年至2013年8月，被告人黃某某共向被害人林某某借款200000元，利息141000元，未歸還本金。
8、2012年6月30日，被告人黃某某向被害人廖某某借款100000元，已支付利息72000元，未歸還本金。
9、2012年至2017年3月，被告人黃某某共向被害人廖某某借款1000000元，已支付利息457200元，未歸還本金。
10、2012年至2016年7月，被告人黃某某共向被害人某某借款400000元，已支付利息135800元，未歸還本金。
11、2012年至2017年，被告人黃某某共向被害人林某某借款780000元，支付利息280000元，歸還本金130000元。
12、2013年至2017年年，被告人黃某某共向被害人董某某借款150000元，已支付利息18000元，未歸還本金。
13、2013年至2018年，被告人黃某某共向黃某某借款170000元，已支付利息30000元，歸還本金40000元。
14、2013年1月23日，被告人黃某某向廖某某借款100000元，支付利息50400元，未歸還本金。
15、2013年2月至8月，被告人黃某某共向被害人李某某借款750000元，已支付利息450000元，未歸還本金。
16、2013年7月22日，被告人黃某某向被害人章某某借款100000元，支付利息6.3萬元左右，未歸還本金。
17、2013年10月23日，被告人黃某某向被害人許某某借款100000元，已支付利息54000元，未歸還本金。
18、2014年左右，被告人黃某某向被害人林某某借款80000萬余元，已支付利息21600元，未歸還本金。
19、2014年1月14日，被告人黃某某向被害人林某某借款8萬元，已支付利息43200元，未歸還本金。2017年7月18日，被告人黃某某向林某某借款150000元，未支付利息，未歸還本金。
20、2014年2月11日，被告人黃某某向被害人林某某借款400000元，已支付利息201600元，歸還本金100000元。
21、2014年4月11日，被告人黃某某向被害人盧某某借款5萬元，已支付利息25000元，未歸還本金。
22、2018年4月20日，被告人黃某某向被害人盧某某借款200000元，已支付利息10800元，未歸還本金。
23、2014年9月，被告人黃某某向被害人柯某某借款100000元，已支付利息35000元。2018年2月28日，被告人黃某某向被害人柯某某借款200000元，已支付利息16200元。均未歸還本金。
24、2014年11月11日，被告人黃某某向被害人林某某借款150000元，已支付利息50000元，未歸還本金。
25、2015年3月至2018年，被告人黃某某向被害人周某某共借款310000元，其中已支付利息計入本金中出借，未歸還本金。
26、2015年至2017年，被告人黃某某共向被害人林某某借款410000元，已支付利息70000元，未歸還本金。
27、2015年3月9日，被告人黃某某向被害人廖某某借款250000元，已支付利息105000元，未歸還本金。
28、2015年3月30日，被告人黃某某向被害人陳某某借款100000元，已支付利息37800元。2017年6月9日，被告人黃某某向被害人陳某某借款50000元，已支付利息6750元。均未歸還本金。
29、2015年4月17日，被告人黃某某向被害人章某某借款100000元，已支付利息42000元，未歸還本金。
30、2015年5月29日，被告人黃某某向被害人楊某某借款150000元，已支付利息52650元，未歸還本金。
31、2015年至2017年2月，被告人黃某某共向被害人溫某某借款1400000元，已支付利息390150元，未歸還本金。
32、2015年12月16日，被告人黃某某向被害人董美某某借款100000元，已支付利息33000元，未歸還本金。
33、2012年至2015年12月15日，被告人黃某某向被害人陳某某共借款1300000元，已支付利息455000元，未歸還本金
34、2015年12月28日，被告人黃某某向被害人李某某借款200000元，支付利息59400元，未歸還本金。
35、2016年1月，被告人黃某某向被害人陳某某借款30萬元，已支付利息90000元，2017年10月，被告人黃某某向陳某某借款33萬元，已支付利息29700元，2018年3月10日，被告人黃某某向陳某某借款35萬，已支付利息24500元，均未歸還本金。
36、2016年至2017年6月11日，被告人黃某某共向被害人李某某借款210000元，已支付利息28350元，未歸還本金。
37、2016年1月17日，被告人黃某某向被害人韓某某借款220000元，已支付利息65340元，2018年被告人黃某某共向被害人韓某某借款110000元，已支付利息6120元，均未歸還本金。
38、2016年2月7日，被告人黃某某向被害人侯某某借款250000元，已支付利息74250元，未歸還本金。
39、2016年3月2日，被告人黃某某向被害人黃某某借款100000元，已支付利息27000元，2018年3月2日，被告人黃某某向黃愛芬借款50000元，支付利息2700元，均未歸還本金。
40、2016年6月至7月，被告人黃某某共向被害人黃某某借款200000元，已支付利息48600元，未歸還本金。
41、2016年至2017年2月，被告人黃某某向被害人黃某某借款500000元，已支付利息99900元，未歸還本金。
42、2016年9月2日，被告人黃某某向被害人陳某某借款100000元，已支付利息21600元，2017年12月至2018年9月，被告人黃某某向陳某某借款200000元，已支付利息5400元，均未歸還本金。
43、2016年5月，被告人黃某某向被害人林某某借款250000元，已支付利息67500元，2017年11月之后，被告人黃某某共向林某某借款400000元，已支付利息32000元，均未歸還本金。
44、2016年，被告人黃某某共向被害人周某某敏借款300000元，已支付利息72000元，未歸還本金。
45、2016年9月24日，被告人黃某某向被害人章某某借款100000元，已支付利息24000元，未歸還本金。
46、2016年10月20日，被告人黃某某向被害人林某某50000元，已支付利息10800元，2017年10月28日，被告人黃某某向被害人林某某50000元，已支付利息5400元，均未歸還本金。
47、2017年1月，被告人黃某某向被害人黃某某借款430000元，已支付利息81270元，2017年4月1日，被告人黃某某通過黃某某向被害人陳某某借款100000元，已支付利息16200元，均未歸還本金。
48、2017年至2018年，被告人黃某某共向被害人李某某借款170000元，已利息4590元，未歸還本金。
49、2017年1月，被告人黃某某共向被害人林某某借款150000元，已支付利息12600元，2018年5月2日，被告人黃某某向林某某借款200000元，已支付利息5400元，未歸還本金。
50、2017年3月，被告人黃某某共向被害人黃某某借款1000000元，已支付利息145800元，已歸還本金200000元。
51、2017年1月25日，被告人黃某某共向被害人黃某某借款100000元，已支付利息20700元，未歸還本金。
52、2017年1月29日，被告人黃某某共向被害人林某某100000元，2018年2月7日，被告人黃某某向林某某借款100000元，其中已支付利息計入本金中出借，未歸還本金。
53、2014年至2017年2月，被告人黃某某共向被害人蘇某某借款300000元，已支付利息100000元，未歸還本金。
54、2017年3月14日，被告人黃某某向被害人謝某某借款100000元，已支付利息10800元，未歸還本金。
55、2017年3月25日，被告人黃某某向被害人楊某某借款100000元，已支付利息16200元，未歸還本金。
56、2017年4月至7月，被告人黃某某共向被害人薛某某借款100000元，已支付利息5000元，未歸還本金。
57、2017年4月18日，被告人黃某某向被害人黃某某借款200000元，已支付利息36000元，未歸還本金。
58、2017年5月8日，被告人黃某某向被害人黃某某借款100000元，已支付利息18000元，未歸還本金。
59、2017年5月8日，被告人黃某某向被害人林某某借款150000元，已支付利息24300元，未歸還本金。
60、2017年5月15日，被告人黃某某向被害人廖某某借款100000元，已支付利息10800元，未歸還本金。
61、2015年至2017年，被告人黃某某共向被害人黃某某借款240000元，已支付利息34400元，未歸還本金。
62、2015年至2017年，被告人黃某某共向被害人林某某借款180000元，已支付利息21600元，未歸還本金。
63、2017年7月12日，被告人黃某某向被害人董某某借款100000元，已支付利息15000元，未歸還本金。
64、2017年8月15日，被告人黃某某向被害人林某某借款150000元，已支付利息16200元，未歸還本金。
65、2013年至2017年，被告人黃某某共向被害人黃某某借款280000元，已支付利息30240元，未歸還本金。
66、2017年11月9日，被告人黃某某向被害人李某某借款100000元，已支付利息8100元，未歸還本金。
67、2017年11月至2018年8月，被告人黃某某共向被害人廖某某借款300000元，已支付利息17820元，未歸還本金。
68、2017年12月1日，被告人黃某某向被害人廖某某借款80000元，已支付利息6480元，未歸還本金。
69、2017年12月至2018年2月，被告人黃某某共向被害人黃某某借款500000元，已支付利息27000元，未歸還本金。
70、2017年12月7日，被告人黃某某向被害人黃某某借款100000元，已支付利息5400元，未歸還本金。
71、2018年1月10日，被告人黃某某向被害人鄭某某借款70000元，已支付利息3780元，未歸還本金。
72、2014年至2018年，被告人黃某某共向被害人李某某借款1900000元，已支付利息300000元，歸還本金190000元。
73、2018年1月17日，被告人黃某某向被害人黃某某借款80000元，已支付利息4320元，未歸還本金。
74、2018年2月2日，被告人黃某某向被害人梁章某某款140000元，已支付利息11340元，未歸還本金。
75、2017年至2018年2月，被告人黃某某共向被害人李某某借款220000元，已支付利息17820元，2018年8月11日，被告人黃某某向李紅花借款50000元，已支付利息1350元，均未歸還本金。
76、2017年5月至2018年2月，被告人黃某某共向被害人王某某借款180000元，已支付利息10800元，未歸還本金。
77、2017年2月10日，被告人黃某某向被害人李某某借款110000元，2017年9月至2018年10月共向被害人李某某借款260000元，已支付利息15000元，均未歸還本金。
78、2018年3月11日，被告人黃某某向被害人陳某某借款60000元，未支付利息，未歸還本金。
79、2017年1月，被告人黃某某向被害人周某某借款100000元，已支付利息18900元，2017年7月，被告人黃某某向周從容借款150000元，已支付利息20250元，未歸還本金。
80、2017年10月至2018年，被告人黃某某共向被害人陳某某借款300000元已支付利息8100元，未歸還本金。
81、2018年7月14日，被告人黃某某向被害人蘇某某借款20000元，未支付利息，未歸還本金。
82、2018年8月10日，被告人黃某某向被害人楊某某借款100000元，已支付利息2700元，未歸還本金。
83、2018年8月20日，被告人黃某某向被害人任某某借款600000元，已支付利息30000元，已歸還本金300000元。
84、2018年8月23日，被告人黃某某向被害人楊某某借款150000元，未支付利息，為歸還本金。
85、2018年8月26日，被告人黃某某向被害人周某某借款50000元，未支付利息，未歸還本金。
86、2018年3月，被告人黃某某向被害人陳某某借款50000元，已支付利息1620元，未歸還本金。
87、2018年9月10日，被告人黃某某向被害人黃某某借款50000元，未支付利息，未歸還本金。
88、2018年2月26日，被告人黃某某向被害人李某某借款50000元，已支付利息2700元，未歸還本金。
89、2012年至2017年1月，被告人黃某某向被害人陳某某借款2300000元，已支付利息1158300元，未歸還本金。
90、2012年至2015年，被告人黃某某共向被害人鄭某某借款510000元，已支付利息324200元，未歸還本金。
91、2014年8月20日，被告人黃某某向被害人董某某借款100000元，已支付利息48000元，2018年3月21日，被告人黃某某向董陳釵借款200000元，已支付利息12000元，未歸還本金。
92、2015年，被告人黃某某向被害人鄭某某借款400000元，已支付利息90000元，已歸還本金300000元。
93、2015年4月3日，被告人黃某某向被害人蔣某某借款700000元，已支付利息29400元，未歸還本金。
94、2014年6月18日，被告人黃某某向被害人余某某借款200000元，已支付利息78000元，未歸還本金。
95、2016年3月，被告人黃某某向被害人陳某某借款130000元，已支付利息31590元，未歸還本金。
96、2014年7月至2016年7月，被告人黃某某向被害人林某某借款120000元，已支付利息44280元，未歸還本金。
97、2016年8月，被告人黃某某向被害人廖某某借款100000元，已支付利息21600元，未歸還本金。
98、2016年3月18日，被告人黃某某向被害人項某某借款300000元，已支付利息64800元，2017年4月11日，被告人黃某某向被害人項某某借款300000元，已支付利息48600元，均未歸還本金。
99、2015年至2017年1月，被告人黃某某共向被害人薛某某借款1180000元，支付利息343400元，已歸還本金430000元。
100、2012年至2017年2月，被告人黃某某共向被害人林某某借款370000，已支付利息66600元，未歸還本金。
101、2017年4月16日，被告人黃某某向被害人林某某借款200000元，已支付利息18000元，未歸還本金。
102、2017年5月25日，被告人黃某某向被害人廖某某借款200000元，已支付利息27000元，未歸還本金。
103、2017年6月，被告人黃某某向被害人吳某某借款100000元，已支付利息13500元，未歸還本金。
104、2017月2日，被告人黃某某向被害人陳某某借款200000元，已支付利息16200元，已歸還本金150000元。
105、2017年5月9日，被告人黃某某向被害人陳某某借款100000元，已支付利息10800元，未歸還本金。
106、2017年9月5日，被告人黃某某向被害人黃某某借款200000元，已支付利息21600元，未歸還本金。
107、2017年2月，被告人黃某某共向被害人陳某某借款450000元，已支付利息72900元，2017年9月14日，被告人黃某某向陳某某借款100000元，共借款55萬元，已支付利息10800元，均未歸還本金。
108、2017年10月23日，被告人黃某某向被害人韓某某借款60000元，已支付利息6480元，未歸還本金。
109、2017年11月至2018年2月，被告人黃某某共向被害人龔某某借款1100000元，已支付利息51300元，未歸還本金。
110、2014年至2018年2月，被告人黃某某共向被害人陳某某法借款300000元，已支付利息132000元，2018年3月22日，被告人黃某某向陳德法借款200000元，已支付利息12000元，均未歸還本金。
111、2013年7月，被告人黃某某通過被害人陳某某向被害人徐啟相借款100000元，已支付利息63000元。2017年7月至2018年3月，被告人黃某某向陳孝利借款200000元，已支付利息9500元，均未歸還本金。
112、2017年12月至2018年3月，被告人黃某某共向被害人李某某借款300000元，已支付利息18900元，未歸還本金。
113、2018年4月至9月，被告人黃某某共向被害人廖某某借款190000元，未支付利息，未歸還本金。
114、2018年4月26日，被告人黃某某向被害人梁某某借款100000元，已支付利息2700元，已歸還本金50000元。
115、2018年5月22日，被告人黃某某向被害人黃某某借款100000元，已支付利息3000元，未歸還本金。
116、2018年6月，被告人黃某某共向被害人黃某某借款300000元，已支付利息8100元，未歸還本金。
117、2017年，被告人黃某某向被害人鄭某某借款70000元， 2018年6月10日，被告人黃某某向鄭某某某某借款100000元，已支付利息4590元，未歸還本金。
118、2018年6月25日，被告人黃某某向被害人蔡某某借款200000元，已支付利息5400元，未歸還本金。
119、2012年至2017年，被告人黃某某共向被害人陳某某借款200000元，已支付利息84000元，未歸還本金。
被告人黃某某于2018年11月23日到蒼南縣公安局投案，被告人黃某某于2019年2月1日主動到公安機關接受傳喚。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1、物證：筆記本2本；
2、書證：扣押清單借條、轉賬記錄、交易憑證、資產(chǎn)負債表、利潤表、溫州七郎虎服飾有限公司法人代表黃某某欠社會加工費\染色費等確認金額簽名清單、商品房買賣合同（預售）、轉讓協(xié)議書、土地證、房產(chǎn)證、查封決定書、協(xié)助查封通知書、不動產(chǎn)登記信息查詢結果、身份信息材料；
3. 證人證言：歸案經(jīng)過、光盤制作說明、證人陳某某、呂某某、黃某某、黃某某、謝某某、李某某、蔡某某、某某、薛某某、李某某的陳述；
4. 被害人陳述：被害人廖某某、葉某某、陳某某等人的陳述；
4. 被告人的供述與辯解：被告人黃某某、黃某某的供述與辯解；同案犯黃立廣的供述與辯解；
5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄；
6.電子數(shù)據(jù)：轉賬記錄光盤、非法吸收存款情況表光盤、同步錄音錄像。
上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人黃某某、黃某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任；被告人黃某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其形式責任；被告人黃某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕或減輕處罰。被告人黃某某在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當數(shù)罪并罰；但被告人黃某某、黃某某犯罪以后主動投案，并如實供述中罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
檢察員：謝莉莉
附：
1．被告人黃某某、黃某某現(xiàn)羈押于蒼南縣看守所；
2．案卷材料和證據(jù)14冊。
3．涉案款物筆記本2本。
4．《認罪認罰具結書》一份。
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