四川省成都市新都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成新檢公訴刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人黃某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼5101051982********，漢族，初中文化，四川**有限公司總經(jīng)理，重慶市江北縣人，戶籍所在地：成都市金牛區(qū)**巷**號(hào)**棟**樓**號(hào)。2019年4月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留，2019年5月24日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行。

被告人謝某，曾用名謝嬋，女，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼5101251986********，漢族，高中文化，四川**有限公司副總經(jīng)理，四川省成都市新都區(qū)人，戶籍所在地：成都市新都區(qū)**鎮(zhèn)**組。2019年4月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留，2019年5月24日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031983********，漢族，初中肄業(yè)，四川**有限公司渠道部主管，河南省南陽(yáng)市臥龍區(qū)人，戶籍所在地：河南省南陽(yáng)市臥龍區(qū)**村**號(hào)。2019年4月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留，2019年5月24日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局新都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某、謝某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月23日移送至本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回成都市公安局新都區(qū)分局補(bǔ)充偵查兩次，該局于2019年12月3日再次移送本院審查起訴。期間經(jīng)批準(zhǔn)，依法兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月11日，被告人黃某、謝某借用楊某某之名在成都市新都區(qū)**街道**段**號(hào)注冊(cè)成立四川**有限公司。被告人黃某擔(dān)任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)整體運(yùn)作；被告人謝某擔(dān)任副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理行政部、財(cái)務(wù)等工作；被告人張某某受聘擔(dān)任渠道部主管，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)推廣洽談、業(yè)務(wù)簽定等工作。

公司成立后，被告人黃某、謝某、張某某等人在未取得相應(yīng)資質(zhì)的情況下，通過(guò)業(yè)務(wù)員宣傳、客戶介紹客戶、廣告、門店講解等多種方式向公眾宣傳，以合作經(jīng)營(yíng)等模式為由，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣的方式給付高額回報(bào)。并通過(guò)采取以四川**有限公司名義與投資者簽訂“合作運(yùn)營(yíng)協(xié)議”、“汽車租用服務(wù)協(xié)議”等方式向500余名集資參與人吸收存款105802345.35元（期間，已陸續(xù)返利60289304.06元）。

2019年4月19日20時(shí)許,?民警在該公司擋獲被告人張某某；2019年4月22日23時(shí)許,?民警在新都區(qū)正因小區(qū)附近擋獲被告人黃某；2019年4月23日17時(shí)許,被告人謝某到城西派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、證人證言、司法鑒定意見(jiàn)書、相關(guān)書證、被告人供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人黃某、謝某、張某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人黃某、謝某、張某某刑事責(zé)任。三被告人系共同犯罪，其中被告人黃某、謝某系主犯，被告人張某某系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五、二十六、二十七條的規(guī)定處罰。被告人謝某自動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省成都市新都區(qū)人民法院

檢察員：印夢(mèng)婕

2020年1月2日

附：

????1.被告人黃某、謝某、張某某現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2.案卷材料叁拾叁冊(cè)、報(bào)告書貳冊(cè)及報(bào)告書副卷叁冊(cè)。