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起訴書(黃海赟非法吸收公眾存款案)_上海市浦東新區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕1297號

被告人黃海赟,男,1976年**月**日生,公民身份號碼:2201041976********,漢族,碩士研究生文化,原系**管理有限公司(以下簡稱“*甲公司”)總裁,戶籍在江蘇省常州市金壇區(qū)**鎮(zhèn)**路**幢**室,住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室,2018年8月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留,同年8月31日延長刑事拘留期限至三十天,同年9月29日經(jīng)本院批準,同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕,同年11月27日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準,由上海市公安局浦東分局延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié),以被告人黃海涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年12月28日移送本院審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人;依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。經(jīng)審查,于2019年2月12日和2019年4月26日兩次退回補充偵查,上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié),于2019年5月22日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明:

2012年至2018年6月間,鄔某某(又名鄔某某,另案處理)通過其實際控制的以**(上海**有限公司(以下簡稱“**控股”)為核心的“**系”企業(yè),組建、設(shè)立了數(shù)十家線下分支機構(gòu)及“唐小僧”“搖旺”等線上平臺。為謀取非法利益,**控股采用虛設(shè)債權(quán)、虛構(gòu)借款人信息、虛假宣傳等手段,承諾5%至24%的年化收益,通過超級借款人、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、定向委托等方式,向277萬余名集資參與人非法募集資金人民幣(以下幣種均為人民幣)593.57億余元,入金總額160.45億余元,其中116.04億余元用于兌付前期投資人本息。至案發(fā),造成11萬余名集資參與人實際經(jīng)濟損失50.4億余元。

2016年1月至2017年2月,被告人黃海先后擔任*甲公司總裁、業(yè)務(wù)負責人等職務(wù),負責*甲公司產(chǎn)品發(fā)售及日常管理事務(wù)。經(jīng)審計,被告人黃海涉及金額5.93億余元,未兌付金額0.98億余元。

2018年8月30日,被告人黃海經(jīng)電話通知到案,如實供述了上述犯罪事實。

上述事實,有以下證據(jù)證明:

1.集資參與人黃海、陳某某、胡某某等人的報案筆錄、個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議等書證,證人王某某、盧某某、高某某、陶某某、康某某、孫某某的證言,證實被告人黃海向社會公眾非法吸收資金的事實。

2.上海申威會計師事務(wù)所司法鑒定意見書,證實被告人黃海參與非法吸收公眾資金的金額。

3.上海市公安局浦東分局經(jīng)濟犯罪偵查支隊二大隊出具的案發(fā)經(jīng)過,證實被告人黃海的到案情況。

4.上海市公安局浦東分局經(jīng)濟犯罪偵查支隊二大隊調(diào)取的戶籍資料,證實被告人黃海的身份情況。

5.被告人黃海對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。

本院認為,被告人黃海作為**(上海**有限公司下屬的*甲公司 (上海**管理有限公司直接負責的主管人員,違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾非法吸收存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)以非法吸收公眾存款罪(單位)追究其刑事責任。被告人黃海系主犯,適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定。被告人黃海犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員:羅造祉

2019年7月3日

附:

1.被告人黃海現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所(***/********)。

2.案卷材料一冊,司法鑒定意見二冊,補充材料一冊。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
  三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,是犯罪集團。
  對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子,按照集團所犯的全部罪行處罰。
  對于第三款規(guī)定以外的主犯,應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為,法律規(guī)定為單位犯罪的,應(yīng)當負刑事責任。

第三十一條單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

第六十七條犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

_第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當追究刑事責任的,應(yīng)當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結(jié)等材料。

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