福建省福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢公訴刑訴〔2019〕256號(hào)

被告人黃某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501241990********，漢族，初中文化程度，福州**服務(wù)有限公司**，出生地福建省閩清縣，戶籍所在地福建省閩清縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福州市晉安區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**座**梯**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507231991********，漢族，初中文化程度，福州**房產(chǎn)服務(wù)有限公司**，出生地福建省光澤縣，戶籍所在地福建省光澤縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福州市馬尾區(qū)**花園**座**單元。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊開斌，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251988********，漢族，初中文化程度，福州市*甲服務(wù)有限公司**，出生地福建省大田縣**鄉(xiāng)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊康川，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507811990********，漢族，大專文化程度，中共黨員，福州市*甲服務(wù)有限公司**，出生地福建省邵武市，戶籍所在地福建省邵武市**鎮(zhèn)**坊村**街**巷**號(hào)，現(xiàn)住福州市臺(tái)江區(qū)**#**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃忠漢，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501221987********，漢族，初中文化程度，福州市*乙服務(wù)有限公司**，出生地福建省連江縣，住福建省連江縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳云海，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501221987********，漢族，大專文化程度，福州市*乙服務(wù)有限公司**，出生地福建省連江縣，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林劍鋒，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503011986********，漢族，大學(xué)本科文化程度，福州市*乙服務(wù)有限公司**，出生地福建省莆田市，住福建省莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人雷俊，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507231990********，畬族，初中文化程度，福州**房產(chǎn)服務(wù)有限公司后期**，出生地福建省光澤縣，戶籍所在地福建省光澤縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住福州市晉安區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人湯正華，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507231991********，漢族，初中文化程度，福州**房產(chǎn)服務(wù)有限公司后期**，出生地福建省光澤縣，戶籍所在地福建省光澤縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福州市臺(tái)江區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高亨明，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507231988********，漢族，初中文化程度，福州**服務(wù)有限公司**，出生地福建省光澤縣，住福建省光澤縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因吸食毒品，于2007年12月11日被福建省光澤縣公安局處行政拘留十四日，并處罰款1900元的處罰；因吸食毒品，于2011年5月17日被福建省光澤縣公安局處行政拘留十二日。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王孝平，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507231991********，漢族，小學(xué)文化程度，福州市*甲服務(wù)有限公司**，出生地福建省光澤縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地福建省光澤縣**鎮(zhèn)**村**村組**，現(xiàn)住福州市晉安區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221989********，漢族，初中文化程度，福州**服務(wù)有限公司**，出生地福建省仙游縣，戶籍所在地福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501241985********，漢族，初中文化程度，福州**服務(wù)有限公司**，出生地福建省閩清縣，戶籍所在地福建省閩清縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福州市**莊**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251985********，漢族，初中文化程度，福州市*甲服務(wù)有限公司**，出生地福建省大田縣**鄉(xiāng)，戶籍所在地福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室，現(xiàn)住福州市臺(tái)江區(qū)**座**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522011981********，漢族，初中文化程度，福州**服務(wù)有限公司**，出生地福建省古田縣，戶籍所在福建省古田縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住福州市晉安區(qū)**莊**村**小區(qū)**。因犯搶劫罪，于2002年11月4日被福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣2000元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪、尋釁滋事罪，被告人劉某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，被告人楊開斌涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人楊康川涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、虛假訴訟罪，被告人黃忠漢涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪，被告人陳云海涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人林劍鋒、高亨明涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人雷俊、湯正華、王孝平涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人楊某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、詐騙罪，被告人林某甲、王某甲、陳某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪，于2018年12月27日移送福州市人民檢察院審查起訴。福州市人民檢察院于2019年1月4日將本案交由本院審查起訴。本院受理后，于2019年1月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年2月19日退回福州市公安局補(bǔ)充偵查一次，同年2月5日、4月20日延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織

2013年1月，魏某甲、魏某乙、林某甲、朱某甲（均另案處理）共同發(fā)起成立福建**服務(wù)有限公司（下稱福建**公司），先后招攬被告人黃某某、劉某、楊開斌、楊康川、黃忠漢、陳云海、林劍鋒、雷俊、湯正華、高亨明、王孝平、林某甲、王某甲、楊某甲、陳某甲等社會(huì)閑散人員和刑滿釋放人員，還成立了福州*丙服務(wù)有限公司（下稱*丙公司）、福州**服務(wù)有限公司（下稱**公司）、福建**代理有限公司（下稱**代理有限公司）、福州市*甲服務(wù)有限公司（下稱*甲公司）、福州*丁服務(wù)有限公司（下稱*丁公司）、福州市*乙服務(wù)有限公司（下稱*乙公司）、福州*戊服務(wù)有限公司（下稱*戊公司）等公司（以下合稱**系公司）。2016年底、2017年初，形成了以魏某甲、魏某乙、林某甲、朱某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以被告人黃某某、劉某、楊開斌、楊康川、黃忠漢、陳云海、林劍鋒及席某某、吳某甲、余某甲、薛某甲、鄭某甲、楊某乙、林某乙、俞某某、黃某甲、張某甲、林某丙（均另案處理）為積極參加者，以被告人雷俊、湯正華、高亨明、王孝平、林某甲、陳某甲、楊某甲、王某甲及張某乙、王某乙、羅某甲、魏某丙、陳某乙、蔡某甲、張某丙、聶某某、陳某丙、何某甲、王某丙、張某丁、孫某某、劉某甲、薛某乙、吳某乙、陳某丁、葉某某、吳某丙、黃某乙、陳某戊、張某戊、魏某丁、陸某某、吳某丁、吳某戊、樓某某、朱某乙、游某甲、蔡某乙、高某某（均另案處理）為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織，并逐步發(fā)展坐大。該組織以公司化模式管理，嚴(yán)格人員層級(jí)關(guān)系，于2013年至2018年間，通過長期實(shí)施“套路貸”等一系列有組織的違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，稱霸一方，欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。具體體現(xiàn)如下：

（一）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)眾多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定。

福建**公司自2013年1月14日成立以來，通過人事安排、資金管控等方面管理組織內(nèi)的公司、人員，逐步固定了以民間借貸為誘餌，采用“簽訂空白合同”、“房產(chǎn)抵押公證”等方式，誘騙被害人簽訂虛高借款金額的借條并通過“轉(zhuǎn)單平賬”等方式制造被害人已取得全部虛高借款金額的假象，再通過肆意認(rèn)定違約、威脅恐嚇、虛假訴訟手段等，逼迫被害人按虛高金額的借條還款的犯罪模式。通過多次實(shí)施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、非法拘禁、故意傷害、侵犯公民個(gè)人信息、高利轉(zhuǎn)貸、偽造印章、虛假訴訟、非法吸收公眾存款、行賄等違法犯罪活動(dòng)，逐步聚斂財(cái)富，發(fā)展坐大。現(xiàn)已查實(shí)該組織成員61名，魏某甲、魏某乙、林某甲、朱某甲系組織、領(lǐng)導(dǎo)者，全面主管公司工作，直接組織、指揮組織成員實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，其中，魏某甲負(fù)責(zé)組織日常運(yùn)營的監(jiān)管等工作，魏某乙負(fù)責(zé)組織的融資等工作，林某甲負(fù)責(zé)組織的權(quán)證辦理、法律事務(wù)對(duì)接等工作，朱某甲負(fù)責(zé)組織的看點(diǎn)等工作。被告人黃某某、楊開斌、楊康川、黃忠漢及席某某、楊某乙、林某乙、俞某某、黃某甲等人分別為**、*甲、*乙、**代理有限、*丙、*丁、*戊公司的法定代表人或?qū)嶋H控制人，吳某甲主管**系除**代理有限公司外的財(cái)務(wù)工作，余某甲主管福建**公司的風(fēng)控工作，薛某甲主管**系公司的平臺(tái)對(duì)接工作，鄭某甲為整個(gè)組織提供制發(fā)律師函、代理訴訟等法律服務(wù)，被告人劉某、陳云海、林劍鋒及張某甲、林某丙等人也均在各自公司擔(dān)任主要職務(wù)，上述人員均擁有一定范圍內(nèi)的主管職權(quán)，在組織的違法犯罪活動(dòng)中起到骨干或帶頭作用，系該組織的積極參加者；被告人雷俊、湯正華、高亨明、王孝平、林某甲、王某甲、陳某甲、楊某甲及張某乙、王某乙、羅某甲、魏某丙、陳某乙、蔡某甲、張某丙、聶某某、陳某丙、何某甲、王某丙、張某丁、孫某某、劉某甲、薛某乙、吳某乙、陳某丁、葉某某、吳某丙、黃某乙、陳某戊、張某戊、魏某丁、陸某某、吳某丁、吳某戊、樓某某、朱某乙、游某甲、蔡某乙、高某某等分別負(fù)責(zé)福建**公司相應(yīng)的協(xié)議材料、權(quán)證查詢辦理、業(yè)務(wù)接單、看點(diǎn)、催收等工作，上述人員均多次參加組織的違法犯罪活動(dòng)，系該組織的一般參加者。

在組織各公司內(nèi)部，通過設(shè)置專門的風(fēng)控、看點(diǎn)、材料、權(quán)證、財(cái)務(wù)、催收、法務(wù)部門或人員，處理相關(guān)事務(wù)。其中，風(fēng)控人員通過查問、核實(shí)被害人的身份、資產(chǎn)等情況全面評(píng)估被害人的償債能力，對(duì)是否符合放款條件給予評(píng)估，通常由各公司的實(shí)際控制人擔(dān)任；看點(diǎn)人員負(fù)責(zé)上門查某某被害人房產(chǎn)實(shí)際情況，并拍照給予反饋；材料人員安排符合放款條件的被害人簽署犯罪組織使用的格式化空白借款材料；權(quán)證人員陪同、指令被害人配合辦理犯罪組織要求的相關(guān)公證、抵押權(quán)登記等文書，以及查詢被害人的產(chǎn)權(quán)登記情況并反饋；財(cái)務(wù)人員控制組織成員的銀行賬戶，按照指令放款給被害人并制作財(cái)務(wù)報(bào)表；催收人員負(fù)責(zé)按照指令實(shí)施普通催收，軟暴力催收甚至暴力催收以逼迫被害人償還非法債務(wù)；該組織還安排鄭某甲等人，使用虛增借款金額的借款合同及相應(yīng)銀行轉(zhuǎn)賬憑證提起民事訴訟，向法院隱瞞事實(shí)，妨害正常司法秩序。

在組織的日常管理方面，魏某甲、魏某乙、林某甲、朱某甲等人以統(tǒng)一模式管理組織成員，配合犯罪組織的公司化運(yùn)作。第一，具有嚴(yán)格的匯報(bào)、決策機(jī)制：通過派出骨干成員擔(dān)任下屬公司的負(fù)責(zé)人，并在組織總部與各公司間、各公司內(nèi)部，要求下屬公司負(fù)責(zé)人通過微信等通訊工具以及親自到福建**公司開會(huì)等形式實(shí)時(shí)向組織領(lǐng)導(dǎo)者匯報(bào)工作情況，服從組織領(lǐng)導(dǎo)者的命令、決策。第二，安排親信掌管財(cái)務(wù)、法務(wù)工作：將資金的發(fā)放和收攏、提起訴訟的決策權(quán)等通過統(tǒng)一管理牢牢控制在以魏某甲等四人為首的組織領(lǐng)導(dǎo)者手中。第三，賞罰分明，管控嚴(yán)密：對(duì)于違反組織紀(jì)律的成員予以相應(yīng)懲戒、對(duì)于積極表現(xiàn)的成員給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)，如對(duì)違反組織紀(jì)律的林某乙一度予以開除處理，經(jīng)其保證后才重獲組織接納，以此嚴(yán)格約束組織內(nèi)成員行為。

（二）有組織地通過違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)。

該組織通過實(shí)施詐騙、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、高利轉(zhuǎn)貸等違法犯罪活動(dòng)大肆非法斂財(cái)，依仗組織的威懾力和強(qiáng)勢(shì)地位獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。現(xiàn)已查明該組織對(duì)被害人實(shí)施詐騙騙取款項(xiàng)人民幣（以下幣種相同）6400余萬元，案發(fā)后公安機(jī)關(guān)查扣涉案現(xiàn)金合計(jì)160余萬元，凍結(jié)銀行賬戶資金合計(jì)396余萬元，查凍涉案房產(chǎn)188套，此外尚有巨額放貸款項(xiàng)未收回。

為籠絡(luò)、豢養(yǎng)組織成員，該組織積極為成員提供經(jīng)濟(jì)利益。一是為組織成員提供各類抽成、獎(jiǎng)勵(lì)，如給予接單提成、看點(diǎn)費(fèi)等；二是為組織成員提供住所，如將被害人王某丁的兩處房產(chǎn)作為組織成員宿舍；三是允許組織成員以不同形式入股、分紅，如林某乙、林某丙等人均由此獲利，還允許組織成員以“拼單”形式提供用于放貸的資金并從中抽成漁利；四是為組織成員及親友提供低價(jià)、優(yōu)先購買組織攫取的房產(chǎn)的便利，如被告人陳某甲就優(yōu)先購買了被害人吳某己的房產(chǎn)，被告人林某甲優(yōu)先購買了被害人林某丁的房產(chǎn)；五是為組織成員提供集體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，如安排年終聚餐、前往上海等地旅游等。另外，該組織還為組織成員購買油漆、高音喇叭、鎖具等作案工具，提供交通、食宿補(bǔ)貼等作案經(jīng)費(fèi)；向房產(chǎn)交易中心、銀行等單位工作人員提供娛樂、吃請(qǐng)等，并以工資、單次計(jì)費(fèi)等形式向黃某丙等人提供報(bào)酬；為可能受到法律處分的組織成員積極奔走、打探消息、賄賂相關(guān)人員。

（三）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾。

該組織自成立以來，為實(shí)現(xiàn)“套路貸”犯罪攫取財(cái)物的目的，已實(shí)施詐騙犯罪263起，涉及金額6415.101335萬元；實(shí)施敲詐勒索犯罪6起，涉及金額32.7萬元；實(shí)施尋釁滋事犯罪13起，造成多名被害人家無寧日甚至無家可歸、妻離子散；實(shí)施強(qiáng)迫交易犯罪2起，涉及金額7萬元；實(shí)施非法拘禁犯罪1起，造成被害人自殺未遂等嚴(yán)重后果；實(shí)施故意傷害犯罪1起，造成被害人徐某甲輕傷一級(jí)；實(shí)施侵犯公民個(gè)人信息犯罪1起；實(shí)施高利轉(zhuǎn)貸犯罪15起，獲利金額不低于69.3135萬元；實(shí)施偽造國家機(jī)關(guān)印章、偽造公司、企業(yè)印章犯罪多起，涉及印章35枚；實(shí)施虛假訴訟罪1起；實(shí)施非法吸收公眾存款罪，涉及金額760.5萬元；實(shí)施行賄、對(duì)有影響力的人行賄犯罪各1起，涉及金額108萬余元。并多次實(shí)施有組織的違法行為，如采取威脅恐嚇、禁閉室內(nèi)、跟蹤尾隨、外墻噴漆、散發(fā)傳單、強(qiáng)行入戶、滋擾家人等手段，逼迫被害人簽訂協(xié)議、給付錢款、過戶房產(chǎn)，不僅給被害人及其親友帶來極大心理強(qiáng)制，造成其被迫外出躲避、不敢報(bào)案等后果，還影響了周邊群眾的正常生產(chǎn)、生活，造成惡劣社會(huì)影響。

（四）通過實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

為方便實(shí)施犯罪，該組織積極拉攏、賄賂國家工作人員，利用國家工作人員的包庇及縱容形成“保護(hù)傘”。一方面，通過林某甲向福州市公證處公證員劉某乙（另案處理）多次行賄共計(jì)8萬余元，加快組織成員違法辦理相關(guān)權(quán)證的速度，規(guī)避審查，為組織強(qiáng)行或蒙蔽被害人獲取其房產(chǎn)提供便利；另一方面利用國家工作人員及其影響力打探消息，出資100萬元通過黃某?。戆柑幚恚┫蛄帜骋夜室鈧Π傅南嚓P(guān)經(jīng)辦單位人員疏通關(guān)系，試圖促使組織及其成員逃避法律追究。

在此基礎(chǔ)上，該組織逐步形成了稱霸一方的強(qiáng)勢(shì)地位。首先，該組織通過實(shí)施暴力犯罪及經(jīng)濟(jì)犯罪，對(duì)群眾形成了較大的心理強(qiáng)制，如被害人方某乙、游某乙等人因被反復(fù)滋擾、恐嚇產(chǎn)生抑郁情緒，被害人陳某己、毛某某被逼幾乎自殺，被害人張某己被威脅后自殺未遂，被害人林某戊等人身患重病、家庭破裂，此外還有多名被害人及親友因生產(chǎn)、生活被嚴(yán)重干擾而被迫背井離鄉(xiāng)，不敢通過正當(dāng)途徑舉報(bào)、控告、維權(quán)。其次，該組織通過積極拉攏行業(yè)內(nèi)的其他從業(yè)人員，在行業(yè)內(nèi)形成較大影響。如黃某甲因在其他公司的“業(yè)務(wù)能力”受到**系的林某乙等人肯定，被該組織拉攏，發(fā)展為團(tuán)伙骨干；王某己因具備一定的口才和人脈，不僅被**公司使用“套路”騙取錢款，還經(jīng)被告人黃某某等人游說、利誘后推薦、協(xié)助誘騙了林某丁等多名被害人。再次，該組織利用辦理房產(chǎn)全委托公證過戶被害人房產(chǎn)，通過鄭某甲等人利用前期產(chǎn)生的空白合同等材料惡意實(shí)施虛假訴訟犯罪，使被害人的主張?jiān)谝欢ㄆ陂g內(nèi)難以在民事法律領(lǐng)域得到支持，加以刑事司法、行政等領(lǐng)域的“保護(hù)傘”助力，造成被害人無力維權(quán)。

該犯罪組織由此在一定區(qū)域內(nèi)形成了非法控制和重大影響，嚴(yán)重侵犯群眾權(quán)益，造成重大惡劣影響，嚴(yán)重破壞了我市的社會(huì)生活及經(jīng)濟(jì)秩序，依法應(yīng)予嚴(yán)懲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案銀行卡、手機(jī)、POS機(jī)、電腦主機(jī)照片等；

2.書證：戶籍信息，前科材料，黨員信息查詢，福建**公司等公司記賬材料，福州市公安局出具的扣押物品、文件清單、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄，銀行流水明細(xì)等；

3.證人陳某庚、盧某某、張某庚、王某己等人的證言；

4.被告人黃某某、劉某、楊開斌、楊康川、黃忠漢、陳云海、林劍鋒、雷俊、湯正華、高亨明、王孝平、林某甲、王某甲、楊某甲、陳某甲及同案人魏某甲、魏某乙、林某甲、朱某甲、席某某、吳某甲、余某甲、薛某甲、張某乙、王某乙、羅某甲、魏某丙、陳某乙、楊某乙、林某乙、俞某某、黃某甲、張某甲、林某丙、蔡某甲、張某丙、聶某某、陳某丙、何某甲、王某丙、張某丁、孫某某、劉某甲、薛某乙、吳某乙、陳某丁、葉某某、吳某丙、黃某乙、陳某戊、張某戊、魏某丁、陸某某、吳某丁、吳某戊、樓某某、朱某乙、游某甲、蔡某乙、高某某等人的供述與辯解；

5.鑒定意見：福建厚德房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的房地產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、福建銳眼司法鑒定所出具的司法鑒定意見書、福建國龍有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

6.檢查、辨認(rèn)筆錄：福州市公安局出具的搜查筆錄、提取筆錄，被告人黃某某、劉某、楊開斌、楊康川、黃忠漢、陳云海、林劍鋒、雷俊、湯正華、高亨明、王孝平、林某甲、王某甲、楊某甲、陳某甲對(duì)涉案信息的辨認(rèn)；

7.電子數(shù)據(jù)：從涉案手機(jī)中提取的被告人黃某某、劉某、楊開斌、楊康川、黃忠漢、陳云海、林劍鋒、雷俊、湯正華、高亨明、王孝平、林某甲、王某甲、楊某甲、陳某甲等人的微信賬戶、微信群信息、聊天記錄截圖，從涉案電腦及主機(jī)中提取的涉案公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、日記賬信息等數(shù)據(jù)、福建**公司云盤賬等。

二、詐騙

2013年以來，魏某甲、魏某乙、林某甲、朱某甲為牟取非法經(jīng)濟(jì)利益，共謀由魏某甲、魏某乙、林某甲、朱某甲、楊某乙等人共同出資，糾集席某某、余某甲等人，先后注冊(cè)設(shè)立福建**公司及福建**公司直接控股或參股的*丙公司、**公司、**代理有限公司、*甲公司、*丁公司、*乙公司、*戊公司等公司，在不具備放貸資質(zhì)的情況下，以公司活動(dòng)為幌子招攬客戶，以個(gè)人名義發(fā)放高利貸，專門從事資金放貸業(yè)務(wù)，在放貸中設(shè)置套路大肆實(shí)施詐騙犯罪。

魏某甲等人通過事先預(yù)謀，設(shè)置了以放貸為名，非法占有為實(shí)的詐騙“套路”，并在律師鄭某甲的出謀劃策下，進(jìn)一步完善了該“套路”。被害人到**系公司借款時(shí)，先由被告人林某甲、王某甲、楊某甲、陳某甲及陳某乙、魏某丙、吳某戊、陸某某、樓某某、吳某丁、高某某、蔡某乙、何某甲、陳某丙、聶某某、陳某丁、劉某甲、吳某乙、薛某乙、葉某某等業(yè)務(wù)員洽談接單，誘騙被害人借款；后被告人黃某某、楊開斌及魏某甲、席某某、余某甲、薛某甲、楊某乙、林某乙、黃某甲、俞某某、張某甲等承擔(dān)風(fēng)控職責(zé)的人員對(duì)被害人的資產(chǎn)進(jìn)行核實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；再安排羅某甲、張某乙將被害人的房產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)信息提供給黃某丙等人進(jìn)行核實(shí)，并安排被告人劉某、湯正華、雷俊、高亨明、王孝平及朱某甲、魏某丁、林某丙、張某丙、蔡某甲、王某丙、孫某某、張某丁等看點(diǎn)人員對(duì)被害人的房產(chǎn)進(jìn)行拍照、查看；在通過風(fēng)控審查后，由張某乙、王某乙、魏某戊、朱某乙、游某甲、何某甲等材料員伙同接單業(yè)務(wù)員采取催促、蒙蔽的方式讓被害人簽訂借款合同、房屋租賃合同、房屋買賣合同、房屋騰退合同、代為開鎖合同、借條、收條、借款居間服務(wù)合同、房產(chǎn)交易授權(quán)委托書、訴訟特別授權(quán)委托書等格式化空白借款材料；再由林某甲、羅某甲、張某戊等人陪同、指令被害人辦理房產(chǎn)交易授權(quán)委托公證和金額虛高的房產(chǎn)抵押登記，騙取房產(chǎn)過戶處置權(quán)；經(jīng)具有放款權(quán)限的魏某甲、魏某乙、林某甲、朱某甲或被告人黃某某、楊康川、楊開斌、陳云海、黃忠漢、林劍鋒及席某某、林某乙、楊某乙、黃某甲、俞某某、余某甲、薛某甲等其中一人同意后，指令財(cái)務(wù)人員吳某甲、陳某戊、吳某丙、黃某乙等人使用手中控制的組織成員的個(gè)人賬戶按照借條的金額放款給被害人，再通過現(xiàn)金收取砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用或通過其他不同于放款人的組織成員賬戶轉(zhuǎn)回款項(xiàng)，制造被害人已取得全部虛高借款的假象，并要求被害人依照虛高借款繼續(xù)支付利息。在被害人無力償還的情況下，上述被告人一方面以蒙蔽被害人簽訂的套路合約實(shí)施威脅索要還款或肆意收取違約金；另一方面，繼續(xù)放貸或通過**系公司間相互平賬進(jìn)一步虛增借款金額，并趁機(jī)抬高借款利率、再次收取大額手續(xù)費(fèi)等方式惡意壘高債務(wù)。在評(píng)估被害人沒有剩余價(jià)值可以榨取后，負(fù)責(zé)后期催討債務(wù)的被告人劉某、湯正華、雷俊、高亨明、王孝平及朱某甲、黃某甲、俞某某、林某丙、張某丙、蔡某甲、魏某丁等人則伙同業(yè)務(wù)員采取軟暴力甚至暴力方式進(jìn)行催收，以蒙蔽被害人簽訂的借款合同等材料和房產(chǎn)交易授權(quán)委托書等實(shí)施威脅，逼迫被害人變賣房產(chǎn)償還債務(wù)，或通過鄭某甲向法院提起訴訟，逼迫被害人按虛高金額的借條還款，甚至在被害人不知情的情況下，將房產(chǎn)直接過戶到**系公司人員或他人名下。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2015年1月至2016年8月間，被害人何某乙夫婦先后向福建**公司共計(jì)借款18萬元。被告人劉某伙同魏某甲、魏某乙、林某甲、朱某甲、席某某、吳某甲、張某乙、王某乙、林某乙等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義共計(jì)騙取被害人何某乙12.676萬元，并將其位于福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**新村**座**單元、**層**樓的房產(chǎn)強(qiáng)行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值115.8萬元?？鄢＝?*公司支付的解押款60.16萬元外，被害人何某乙被騙29.29萬元。

2.2015年3月至2017年7月間，被害人周某甲以房產(chǎn)作為抵押，先后向福建**公司、**代理有限公司、**公司共計(jì)借款60萬元。被告人黃某某、劉某、林某甲伙同魏某甲、魏某乙、林某甲、朱某甲、席某某、吳某甲、張某乙、王某乙、魏某丙、陸某某等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人周某甲18.3175萬元。

3.2015年10月9日至2017年7月間，被害人徐某乙先后向福建**公司、**公司共計(jì)借款192.8758萬元。被告人黃某某、劉某伙同魏某甲、魏某乙、林某甲、朱某甲、席某某、吳某甲、張某乙、王某乙、魏某丙、陸某某等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人徐某乙133.3615萬元，并將其位于福州市晉安區(qū)**路5**號(hào)**新村**樓**單元的房產(chǎn)強(qiáng)行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值124.9萬元，扣除被害人徐某乙收到房產(chǎn)變賣款項(xiàng)4萬元，被害人徐某乙被騙133.3615萬元。

4.2015年12月10日至2016年11月29日，被害人陳某辛以房產(chǎn)作為抵押，先后向福建**公司、*丙公司共計(jì)借款214.2萬元。被告人劉某伙同魏某甲、林某乙、林某丙、吳某戊等人采取上述“套路貸”詐騙方式，最后迫使被害人陳某辛賣房還款，騙取被害人陳某辛82.9036萬元。

5.2015年12月23日至2017年11月9日，被害人伍某某、卓某某以房產(chǎn)作為抵押，先后向福建**公司、**公司借款共計(jì)55萬元，被告人黃某某、劉某、雷俊伙同魏某甲、魏某乙、林某甲、朱某甲、吳某甲、余某甲、張某乙、王某乙等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義共計(jì)騙取被害人伍某某、卓某某18.33萬元。

6.2015年12月23日，被害人徐某丙以房產(chǎn)作為抵押，到福建**公司借款15萬元，被告人劉某伙同魏某甲、魏某乙、林某甲、朱某甲、席某某、吳某甲、張某乙、王某乙等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人徐某丙13.705萬元。

7.2015年12月，被害人丁某某以房產(chǎn)作為抵押，先后向福建**公司共計(jì)借款85.5萬元，被告人劉某伙同魏某甲、魏某乙、林某甲、朱某甲、席某某、吳某甲、張某乙、王某乙、林某乙等人采取上述“套路貸”詐騙方式，最后迫使被害人丁某某賣房還款，騙取被害人丁某某43.504萬元。

8.2016年1月至2017年10月2日，被害人黃某戊先后向福建**公司、*戊公司、*丙公司共計(jì)借款59萬元。被告人劉某伙同魏某甲、魏某乙、林某甲、朱某甲、席某某、吳某甲、余某甲、張某乙、王某乙、羅某甲、陳某乙、林某乙、黃某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義共計(jì)騙取被害人黃某戊41.54萬元，并將其位于福州市臺(tái)江區(qū)**路**村**樓**單元**樓房產(chǎn)強(qiáng)行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值155.3萬元?？鄢＝?*公司支付的解押款80.2685萬元，被害人黃某戊被騙78.6116萬元。

9.2016年2月29日至3月1日，被害人林某戊以房產(chǎn)作為抵押，到福建**公司借款20萬元。被告人劉某伙同魏某甲、魏某乙、林某甲、朱某甲、席某某、吳某甲、余某甲、鄭某甲、王某乙、林某乙等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人林某戊1.9萬元。

10.2016年3月15日至2017年12月27日，被害人徐某甲、楊某丙先后向福建**、*丙公司借款共計(jì)3657833元。被告人劉某伙同林某乙、余某甲、朱某甲、林某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人徐某甲77.755萬元，并將其位于福州市倉山區(qū)**街道**城**座**房產(chǎn)強(qiáng)行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值294.6萬元?？鄢＝?*公司支付的解押款31.0833萬元，被害人徐某甲被騙113.8134萬元。

11.2016年3月16日，被害人謝某甲以房產(chǎn)作為抵押，到福建**公司借款10萬元。被告人劉某伙同席某某、朱某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人謝某甲79.8萬元。

12.2016年4月至2018年1月，被害人翁某某以房產(chǎn)作為抵押，先后向福建**公司、*丙公司借款96.35萬元，被告人劉某伙同林某乙、席某某、魏某丁、林某甲、張某乙、余某甲、王某乙等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人翁某某54.9萬元。

13.2016年4月20日至2017年4月，被害人陳某壬以房產(chǎn)作為抵押，先后向福建**公司、*丙公司、**公司共計(jì)借款329.8萬元。被告人黃某某、劉某伙同林某乙、余某甲、朱某甲、林某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，最后迫使被害人陳某壬賣房還款，騙取被害人陳某壬64.9104萬元。

14.2016年4月26日至2018年3月，被害人游某乙先后向**代理有限公司、*丙公司共計(jì)借款537萬元。被告人黃某某、劉某伙同席某某、羅某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義共計(jì)騙取被害人游某乙91.45萬元，并將其位于福州市倉山區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)**室房產(chǎn)的房產(chǎn)強(qiáng)行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值為397.8萬元。

15.2016年5月9日，被害人魏某己到以房產(chǎn)作為抵押，先后向福建**公司、**代理有限公司共計(jì)借款92萬元，被告人劉某伙同席某某、余某甲、林某甲、朱某甲、張某乙、王某乙等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人魏某己15.8431萬元。

16.2016年7月至2017年7月24日，被害人劉某丙以房產(chǎn)作為抵押，先后向福建**公司、**代理有限公司、**公司共計(jì)借款80萬元，被告人黃某某、劉某伙同席某某、吳某戊、羅某甲、張某乙等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人劉某丙32.1293萬元。

17.2016年7月26日至2017年4月，被害人陳某癸以房產(chǎn)作為抵押，先后向福建**公司、*丙公司、**公司共計(jì)借款89.1萬元，被告人黃某某、劉某伙同余某甲、林某乙、席某某、朱某甲、張某乙、余某甲、林某丙等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人陳某癸57.8006萬元。

18.2016年8月至2017年4月，被害人黃某己、方某甲先后向福建**公司、*丙公司共計(jì)借款104.2萬元。被告人雷俊伙同林某甲、張某乙、王某乙、席某某、林某乙等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義共計(jì)騙取被害人黃某己、方某甲7.89萬元，并將其位于福州市臺(tái)江區(qū)**街道**路**號(hào)**城**園**樓**單元的房產(chǎn)強(qiáng)行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值為134.7萬元，扣除*丙公司支付的解押款33萬元，被害人黃某己、方某甲共計(jì)被騙63.424萬元。

19.2016年8月25日至2017年6月，被害人吳某己先后向福建**公司、**代理有限公司、*丙公司共計(jì)借款98.43萬元。被告人劉某伙同林某乙、席某某、朱某甲、林某甲、王某乙、張某乙、陸某某等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義共計(jì)騙取被害人吳某己33.885萬元，并將其位于福州市晉安區(qū)**街道**新村**樓**單元房產(chǎn)強(qiáng)行過戶至被告人陳某甲配偶熊某某名下、福州市晉安區(qū)**街道**新村**樓**單元房產(chǎn)強(qiáng)行過戶。經(jīng)鑒定，上述房產(chǎn)價(jià)值309.5萬元。扣除**代理有限公司支付的解押款99萬元，被害人吳某己共計(jì)被騙208.985萬元。

20.2016年8月26日至2017年2月，被害人陳某子以房產(chǎn)作為抵押，到福建**公司借款20萬元。被告人劉某、雷俊伙同林某乙、余某甲、朱某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人陳某子6.25萬元。

21.2016年12月6日至2017年6月22日，被害人肖某某以房產(chǎn)作為抵押，先后向福建**公司、*丙公司借款共計(jì)116.863萬元，被告人劉某伙同席某某、魏某丁、林某甲、張某乙、林某丙等人采取上述“套路貸”詐騙方式，共計(jì)騙取被害人肖某某44.5451萬元，其中既遂15.18萬元，未遂29.3651萬元。

22.2017年1月6日至2017年11月，被害人林某己以房產(chǎn)作為抵押，先后向福建**公司共計(jì)借款95萬元。被告人劉某伙同余某甲、林某甲、鄧某某、張某乙、朱某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，最后迫使被害人林某己賣房還款，共計(jì)騙取被害人林某己27.4752萬元。

23.2017年1月至2017年11月，被害人鄭某乙以房產(chǎn)作為抵押，先后向到**代理有限公司借款共計(jì)40萬元，被告人劉某伙同吳某戊、席某某、林某甲、張某戊等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人鄭某乙25.246萬元。

24.2017年3月9日至2017年9月15日，被害人林某庚以房產(chǎn)作為抵押，先后到**公司、*戊公司借款共計(jì)42萬元。被告人黃某某、劉某、雷俊、湯正華伙同林某乙、黃某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人林某庚15.798萬元。

25.2017年3月21日至2017年7月，被害人邵某某以房產(chǎn)作為抵押，先后向到**代理有限公司、**公司、*戊公司借款共計(jì)190萬元。被告人黃某某、劉某伙同魏某甲、席某某、吳某庚、朱某乙、魏某丙、林某乙、林某丙等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人邵某某31.01萬元。

26.2017年3月至6月，被害人繆某某以房產(chǎn)作為抵押，到*丙公司借款70萬元。被告人黃某某、劉某伙同林某乙、葉某某、林某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人繆某某28.55萬元。

27.2017年4月12日至2017年9月，被害人胡某某以房產(chǎn)作為抵押，先后向到**公司、**代理有限公司借款共計(jì)107.2萬元。被告人黃某某、劉某、雷俊、湯正華伙同陸某某等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人胡某某16.5042萬元。

28.2017年4月14日至2017年11月29日，被害人王某戊以房產(chǎn)作為抵押，先后向到**公司、**代理有限公司、*丙公司借款共計(jì)36萬元。被告人黃某某、劉某、雷俊、湯正華伙同席某某、林某乙、林某丙等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人王某戊17.934萬元。

29.2017年5月12日至2017年12月18日，被害人王某己以房產(chǎn)作為抵押，先后到**公司借款共計(jì)180萬元。被告人黃某某、劉某、雷俊、高亨明等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人王某己81.68萬元。

30.2017年6月9日至2017年12月8日，被害人倪某甲以房產(chǎn)作為抵押，先后到**公司、福建**公司借款共計(jì)15萬元。被告人黃某某、劉某、湯正華、林某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人倪某甲9.41萬元。

31.2017年6月至2017年12月，被害人林某丁以房產(chǎn)為抵押，先后向**公司、*甲公司共計(jì)借款312萬元。被告人黃某某、劉某、楊開斌、楊康川等人伙同魏某甲、魏某乙、林某甲、朱某甲、吳某甲、張某乙、羅某甲、王某己（另案處理）采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義共計(jì)騙取被害人林某丁121.98萬元，并將其位于福州市臺(tái)江區(qū)**街道**路**號(hào)**苑**單元被強(qiáng)行過戶至魏某庚名下、福建省閩侯縣**街道**路**小區(qū)**單元的房產(chǎn)被強(qiáng)行過戶至被告人林某甲名下。經(jīng)鑒定，上述位于**苑房產(chǎn)價(jià)值227萬元，上述位于**小區(qū)房產(chǎn)價(jià)值136.1萬元，扣除**公司支付的房產(chǎn)解押款30.324萬元，被害人林某丁共計(jì)被騙284.756萬元。

32.2017年7月，被害人蘭某某以房產(chǎn)作為抵押，向**公司借款。被告人黃某某、劉某、湯正華伙同魏某乙、王某己、羅某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人蘭某某公證領(lǐng)證費(fèi)用743.85元，并將其位于福州市晉安區(qū)**路**樓**店面強(qiáng)行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值242.4萬元，扣除**公司實(shí)際支付的120萬元，被害人蘭某某共計(jì)被騙122.474385萬元。

33.2017年8月至2017年10月，被害人林某辛以房產(chǎn)作為抵押，先后向*甲公司共計(jì)借款14萬元。被告人楊開斌、楊康川、雷俊伙同吳某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人林某辛2.2萬元。

34.2017年8月至2017年9月，被害人倪某乙以房產(chǎn)作為抵押，向*甲公司借款36萬元。被告人楊開斌、楊康川、雷俊伙同吳某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人倪某乙3.664萬元。

35.2017年8月至2018年6月，被害人張某己以房產(chǎn)作為抵押，向*甲公司借款20萬元。被告人楊開斌、楊康川等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人張某己4萬元。

36.2017年8月25日至2018年3月22日，被害人林某壬以房產(chǎn)作為抵押，先后到**公司、*乙公司借款共計(jì)90萬元。被告人黃某某、劉某、王某甲、林劍鋒等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人林某壬43.634萬元。

37.2017年8月26日至2017年12月8日間，被害人王某己以房產(chǎn)作為抵押，到**公司借款20萬元。被告人黃某某、劉某、雷俊、湯正華、高亨明、陳某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人王某己6.15萬元。

38.2017年9月至2017年12月，被害人王某庚以房產(chǎn)為抵押，先后向*甲公司共計(jì)借款30萬元。被告人楊開斌、楊康川、劉某、雷俊、湯正華、王孝平伙同吳某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，最后迫使被害人王某庚賣房還款，共計(jì)騙取被害人王某庚7.9萬元。

39.2017年9月至2018年1月，被害人潘某某先后向**公司借款共計(jì)238萬元。被告人黃某某、劉某伙同魏某甲、魏某乙、朱某甲、余某甲、林某甲、王某己、羅某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義共計(jì)騙取被害人潘某某32萬元，并將其位于福州市臺(tái)江區(qū)**花園**號(hào)樓**單元的房產(chǎn)強(qiáng)行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值325.2萬元，扣除**公司支付的房產(chǎn)解押款115.5萬元，被害人潘某某共計(jì)被騙87.2萬元。

40.2017年9月19日至2017年10月26日，被害人張某辛以房產(chǎn)作為抵押，先后到福建**公司、**公司借款共計(jì)100萬元。被告人黃某某、劉某伙同林某甲、余某甲、陳某乙、朱某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人張某辛11.578萬元。

41.2017年10月5日至2018年4月19日，被害人官某甲以房產(chǎn)作為抵押，到**公司借款130萬元。被告人黃某某、劉某伙同魏某甲、張某乙、王某乙等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人官某甲20.18萬元。

42.2017年10月，被害人陳某丑先后向**公司借款共計(jì)269萬元。被告人黃某某、劉某伙同席某某、楊某乙、羅某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義共計(jì)騙取被害人陳某丑49.15萬元，并將其位于福州市倉山區(qū)**路**號(hào)**城**期**棟**單元強(qiáng)行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值236.7萬元，被害人陳某丑共計(jì)被騙111.85萬元。

43.2017年10月至2018年5月，被害人侯某某以房產(chǎn)作為抵押，先后向*甲公司共計(jì)借款122.8萬元。被告人楊康川、楊開斌、雷俊、林某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人侯某某16.48萬元。

44．2017年11月至2018年5月，被害人林某癸以房產(chǎn)作為抵押，向*甲公司借款50萬元。被告人楊康川、楊開斌、王孝平伙同薛某甲、吳某甲、羅某甲、張某乙等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人林某癸9.47萬元。

45．2017年11月至2017年12月，被害人李某某以房產(chǎn)作為抵押，向*甲公司借款20萬元。被告人楊開斌、楊康川、楊某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人李某某3.8萬元。

46.2017年11月至2018年6月，被害人陳某寅以房產(chǎn)作為抵押，向*乙公司共借款155萬元。被告人劉某、黃忠漢、林劍鋒、陳云海、湯正華等人采取上述“套路貸”詐騙方式，并以不歸還房屋產(chǎn)權(quán)證為要挾，強(qiáng)行索取提前還款違約金5.5萬元，其以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)、違約金等名義共騙取被害人陳某寅22.17萬元。

47.2017年11月至2018年6月，被害人林某子以房產(chǎn)作為抵押，向*乙公司借款100萬元。被告人黃忠漢、林劍鋒、陳云海等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人林某子20.09萬元。

48.2017年12月至2018年6月，被害人吳某辛以房產(chǎn)作為抵押，向*甲公司借款30萬元。被告人楊開斌、楊康川伙同薛某甲、王某乙、張某乙、林某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人吳某辛2.268萬元。

49.2017年12月至2018年1月，被害人陳某卯以房產(chǎn)作為抵押，向*甲公司借款80萬元。被告人楊開斌、楊康川、林某甲、雷俊伙同羅某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人陳某卯15.12萬元。

50.2017年12月至2018年5月，被害人張某壬以房產(chǎn)作為抵押，向*乙公司借款25萬元。被告人黃忠漢、林劍鋒、陳云海等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人張某壬2.285萬元。

51.2018年1月至2018年6月，被害人袁某某以房產(chǎn)作為抵押，向*甲公司借款50萬元。被告人楊康川、楊開斌、楊某甲伙同薛某甲、張某乙、王某乙等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人袁某某3.14萬元。

52.2018年1月至2018年7月，被害人謝某乙以房產(chǎn)作為抵押，向*甲公司借款30萬元。被告人楊開斌、楊康川、王孝平伙同薛某甲、王某乙、張某乙、羅某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人謝某乙2.476萬元。

53.2018年1月至2018年6月，被害人章某某以房產(chǎn)作為抵押，向*甲公司借款58萬元。被告人楊開斌、楊康川伙同薛某甲、王某乙、張某乙、羅某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人章某某2.41萬元。

54.2018年1月至2018年6月，被害人林某丑以房產(chǎn)作為抵押，向*甲公司借款30萬元。被告人楊開斌、楊康川伙同薛某甲、王某乙、朱某甲、羅某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人林某丑2.226萬元。

55.2018年1月至2018年5月，被害人陳某辰以房產(chǎn)作為抵押，向*乙公司借款30萬元。被告人黃忠漢、林劍鋒、陳云海等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人陳某辰2.31萬元。

56.2018年1月至2018年2月，被害人周某乙以房產(chǎn)作為抵押，向*乙公司共借款30萬元。被告人黃忠漢、林劍鋒、陳云海等人采取上述“套路貸”詐騙方式，并以不歸還房屋產(chǎn)權(quán)證為要挾，強(qiáng)行索取提前還款違約金2.616萬元，其以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)、違約金等名義共騙取被害人周某乙5.01萬元。

57.2018年1月至2018年5月，被害人吳某壬以房產(chǎn)作為抵押，向*乙公司借款20萬元。被告人黃忠漢、林劍鋒、陳云海等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人吳某壬3.01萬元。

58.2018年1月至2018年6月，被害人陳某巳以房產(chǎn)作為抵押，向*乙公司借款20萬元。被告人黃忠漢、林劍鋒、陳云海等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人陳某巳1.162萬元。

59.2018年1月至2018年6月，被害人王某辛以房產(chǎn)作為抵押，向*乙公司借款20萬元。被告人黃忠漢、林劍鋒、陳云海等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人王某辛1.082萬元。

60.2018年2月至2018年6月，被害人余某某以房產(chǎn)作為抵押，向*乙公司借款40萬元。被告人黃忠漢、林劍鋒、陳云海等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人余某某3.094萬元。

61.2018年2月至2018年6月，被害人吳某壬以房產(chǎn)作為抵押，向*乙公司借款30萬元。被告人黃忠漢、林劍鋒、陳云海等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人吳某壬2.184萬元。

62.2018年4月至2018年5月，被害人王某壬以房產(chǎn)作為抵押，先后向*甲公司共計(jì)借款10萬元。被告人楊開斌、楊康川、王孝平、湯正華伙同吳某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人王某壬3.7萬元。

63.2018年5月至2018年6月，被害人謝某丙以房產(chǎn)作為抵押，向*甲公司借款10萬元。被告人楊開斌、楊康川、王孝平等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人謝某丙2.1萬元。

64.2018年5月至2018年6月，被害人林某寅以房產(chǎn)作為抵押，向*乙公司借款5萬元。被告人黃忠漢、林劍鋒、陳云海、雷俊等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人林某寅1.4萬元。

65.2018年5月至2018年6月，被害人柯某某以房產(chǎn)作為抵押，向*乙公司借款30萬元。被告人黃忠漢、林劍鋒、陳云海等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)等名義騙取被害人柯某某0.754萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案房產(chǎn)看點(diǎn)照片、涉案轉(zhuǎn)賬銀行卡照片等；

2.書證：銀行流水明細(xì)，福建**公司、**公司、*丙公司、**代理有限公司等出具的記賬材料，借款合同、借款補(bǔ)充合同、借條及補(bǔ)充協(xié)議、房屋騰退合同、代為開鎖合同、借條、補(bǔ)充協(xié)議、房屋租賃合同、押金條、收條、借款居間服務(wù)合同、房產(chǎn)交易授權(quán)委托書、訴訟特別授權(quán)委托書，公證文書，福州市公安局出具的情況說明、接受證據(jù)材料清單等；

3.證人謝某丁、陳某午、林某卯等人的證言；

4.被害人周某甲、魏某辛、徐某乙、陳某辛等人的陳述；

5.被告人黃某某、劉某、楊開斌、楊康川、黃忠漢、陳云海、林劍鋒、雷俊、湯正華、高亨明、王孝平、林某甲、王某甲、楊某甲、陳某甲及同案人魏某乙、魏某甲、林某甲、朱某甲、席某某、林某乙、王某己等人的供述和辯解；

6.鑒定意見：福建厚德房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告，福建國龍有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

7.檢查、辨認(rèn)筆錄：被告人黃某某、劉某、楊開斌、楊康川、黃忠漢、陳云海、林劍鋒、雷俊、湯正華、高亨明、王孝平、林某甲、王某甲、楊某甲、陳某甲及同案人魏某乙、魏某甲、林某甲、朱某甲、席某某、林某乙、王某己等人對(duì)涉案信息的辨認(rèn)，被害人周某甲、魏某己、徐某乙等人對(duì)涉案信息的辨認(rèn)，

8.電子數(shù)據(jù)：被害人徐某乙等人提供的支付寶及微信交易截圖，被告人之間微信聊天記錄截圖，從涉案電腦中提取到的福建**公司、**公司、*丙公司、**代理有限公司等出具的日記賬及業(yè)務(wù)抽成明細(xì)。

三、敲詐勒索

在實(shí)施犯罪行為的過程中，該組織成員以非法占有為目的，以暴力、脅迫等手段要求被害人支付“違約金”、手續(xù)費(fèi)等各種名目的費(fèi)用，多次勒索被害人財(cái)物。其中，被告人黃某某、劉某參與1起，具體犯罪事實(shí)如下：

2017年6月15日，被害人邵某某以福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**山莊**座**單元的房產(chǎn)為抵押向**公司借款。2017年7月10日，被告人黃某某、劉某伙同林某乙明知**系公司從事非法貸款業(yè)務(wù)，為索取債務(wù)，糾集多人對(duì)被害人邵某某實(shí)施了恐嚇威脅行為，肆意強(qiáng)行索要11萬元違約金，被害人因受到恐嚇威脅，被迫支付11萬元的違約金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人邵某某的陳述；

2.被告人黃某某、劉某、雷俊、高亨明、湯正華、王孝平及同案人黃某甲的供述和辯解；

3.辨認(rèn)筆錄：被害人邵某某對(duì)被告人劉某、黃某某、雷俊及同案人黃某甲、席某某、吳某庚的辨認(rèn)筆錄。

四、尋釁滋事

在實(shí)施“套路貸”過程中，該組織在魏某甲、魏某乙、林某甲、朱某甲的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)借款逾期，無力償還債務(wù)的被害人，采取有組織的暴力威脅、侮辱、強(qiáng)行限制人身自由、毆打、在被害人居住的小區(qū)高聲喊話、對(duì)被害人的住處噴油漆、堵鎖眼、強(qiáng)行入住被害人家中、強(qiáng)行騰空被害人的住處、逼迫被害人搬家、對(duì)被害人親屬實(shí)施威脅、滋擾等方式進(jìn)行催收，逼討非法債務(wù)，嚴(yán)重破壞了社會(huì)秩序給群眾造成了心理恐慌和強(qiáng)制。其中，被告人黃某某參與1起，被告人劉某參與5起，被告人楊開斌參與2起，被告人楊康川參與1起，被告人雷俊參與3起，被告人湯正華參與5起，被告人王孝平參與6起。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2015年至2017年間，被害人徐某乙先后向福建**公司、**公司借款，在無法正常還款后，2017年8月左右，魏某甲便指使朱某甲糾集被告人雷俊、王孝平等人到福州市晉安區(qū)**路**號(hào)**新村**樓**單元被害人徐某乙的住處，強(qiáng)行將被害人徐某乙的門鎖更換，并入室等候被害人徐某乙及其家人，逼迫被害人徐某乙搬離。最終被害人徐某乙及其家人被迫搬離該處。

2．2016年2月，被害人林某戊以福州市倉山區(qū)**街道**路**號(hào)**小區(qū)**單元房產(chǎn)為抵押，向福建**公司借款。在無法正常還款后，被告人劉某伙同魏某甲、余某甲、朱某甲、林某乙等人，多次到福州市臺(tái)江區(qū)**小區(qū)**、倉山區(qū)**街道**路**號(hào)**小區(qū)、**花園**座**梯**單元被害人林某戊的家以及林某戊的父母、爺爺家中，采取踹門、謾罵、潑油漆、堵鎖眼、更換門鎖等方式手段進(jìn)行催收，嚴(yán)重?cái)_亂被害人林某戊一家的正常生活。被害人林某戊的妻子曾某某因此與林某戊離婚，并被迫辭職，帶著父母小孩回老家躲避。被害人林某戊備受打擊，于2017年4月7日因腦出血住院，至今生活不能自理。

3.2016年8月至2017年4月間，被害人黃某己、方某甲以福州市臺(tái)江區(qū)**街道**路**號(hào)**新城**園**樓**單元房產(chǎn)為抵押，先后多次向*丙公司借款。借款逾期后，在被害人黃某己、方某甲不明知的情況下，該房產(chǎn)被過戶到被告人劉某名下。為了盡快拿到房產(chǎn)，魏某甲便指使被告人劉某糾集被告人湯正華、王孝平等人到**新城**園**樓**單元被害人黃某己的家中，采取強(qiáng)行更換門鎖的方式進(jìn)行清場(chǎng)。2017年8月1日被告人王孝平、湯正華還強(qiáng)行入住黃某己家中，最終被害人黃某己一家被迫搬離。

4.2017年6月底，被害人林某丁、鄭某丙以房產(chǎn)為抵押，向**公司借款，未正常還款后，被害人鄭某丙名下的福州市臺(tái)江區(qū)**街道**路**號(hào)**苑**樓**單元房、福建省閩侯縣**街道**大道**號(hào)**小區(qū)**樓**單元房產(chǎn)分別被過戶至魏某辛和被告人林某甲名下。為了逼迫被害人林某丁搬離住處，2017年11月至2018年4月間，被告人黃某某、楊康川指使被告人劉某、雷俊、湯正華、王孝平等人多次到林某丁位于臺(tái)江的住處，采取強(qiáng)行更換門鎖的方式進(jìn)行催收，逼迫被害人林某丁一家搬離。

5.2017年10月，被害人黃某戊以福州市臺(tái)江區(qū)**路**村**樓**單元及**附屬間房產(chǎn)為抵押，多次向福建**公司借款。在無法正常還款后，魏某甲、余某甲便指使朱某甲糾集被告人劉某、雷俊、湯正華、王孝平等人，多次到被害人黃某戊位于福州市臺(tái)江區(qū)**路**村**樓**單元的住處，通過口頭威脅、賴在家中不走、強(qiáng)行換鎖等方式進(jìn)行討債，逼迫被害人黃某戊及其家人于同年10月14日搬離了上述住處，嚴(yán)重影響了他人生活。

6.2017年9月15日，被害人王某戊先后數(shù)次向*甲公司借款，無法正常還款后，被告人楊開斌、劉某便指使被告人湯正華、王孝平等人，多次到被害人王某戊位于福州市倉山區(qū)**號(hào)樓**單元的住處，通過敲門大喊大叫、潑油漆等方式進(jìn)行討債，逼迫被害人王某戊交付財(cái)物，嚴(yán)重影響了他人生活。

7.2018年5月9日，被害人王某癸因先后數(shù)次向*甲公司借款，無法正常還款后，被告人楊開斌便指使被告人湯正華、王孝平等人到被害人王某癸位于福州市閩侯縣**鎮(zhèn)**域**號(hào)樓**單元的住處，通過賴在家中不走、上門換鎖、強(qiáng)行入住等言語威脅王某癸還錢，逼迫被害人王某癸交付財(cái)物，嚴(yán)重影響了被害人王某癸一家人正常生活。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被害人林某戊出具的離婚協(xié)議書、病人出院證明、診斷證明，接處警單及相關(guān)材料等；

2.證人陳某庚陳某甲、盧某某、羅某乙等人的證言；

3.被害人林某戊、黃某戊、黃某己、徐某乙、林某丁、王某戊、王某癸等人的陳述；

4.被告人黃某某、劉某、楊開斌、楊康川、雷俊、湯正華、王孝平及同案人魏某甲等人的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：被告人黃某某、劉某、楊開斌、楊康川、雷俊、湯正華、王孝平及同案人魏某甲等人對(duì)涉案信息的辨認(rèn)，被害人林某戊、黃某戊、黃某己、徐某乙、林某丁、王某庚、王某癸等人對(duì)涉案信息的辨認(rèn)；

6.視聽資料：被告人雷俊到達(dá)被害人林某丁小區(qū)電梯視頻監(jiān)控截圖。

五、非法拘禁

2017年8月2日、21日，被害人張某己先后向*丙公司、*甲公司分別借款20萬元，并簽署了大量空白合同。2017年8月21日21時(shí)許，被害人張某己被帶至*甲公司，被被告人楊開斌等人以擅自將抵押的房產(chǎn)證交給*丙公司為由扣留在楊開斌辦公室內(nèi)。其間，被告人楊開斌伙同官某乙等人以被害人張某己父母的人身安全相要挾，逼迫被害人張某己補(bǔ)簽一張10萬元的借條，并從背后打其一巴掌。被害人張某己被迫補(bǔ)簽借條后，又被迫向被告人所控制賬戶轉(zhuǎn)款、取現(xiàn)交給官某乙并拍照，至次日凌晨1時(shí)許才得以恢復(fù)自由從*甲公司離開。其后，被告人楊開斌等人又通過電話催促、威脅被害人張某己還款，致張某己因恐懼服藥自殺。2017年8月24日晚，被害人張某己在福州市倉山區(qū)花海公園服藥自殺，其母報(bào)警，其經(jīng)搶救后出院，被告人楊開斌等人仍不罷休，繼續(xù)派人在被害人住處附近盯梢、滋擾，后又通過提起民事訴訟等方式意圖索取非法債務(wù)。被害人張某己不堪滋擾精神崩潰，被迫離家到他處暫住休養(yǎng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被害人張某己的銀行賬戶交易明細(xì)，倉山區(qū)人民法院民事裁定書，110接警單詳情，120出車記錄單，門診病歷，檢驗(yàn)報(bào)告單等；

2.證人張某癸等人的證言；

3.被害人張某己的陳述；

4.被告人楊開斌的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：被害人張某己對(duì)被告人楊開斌、楊某甲及官某乙的辨認(rèn)等；

6.電子數(shù)據(jù)：被害人張某己提供的支付寶轉(zhuǎn)賬截圖。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、劉某積極參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)；伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其中被告人黃某某合計(jì)金額為1286.645685萬元，被告人劉某合計(jì)金額為2038.930785萬元；伙同他人以非法占有為目的，勒索他人財(cái)物均共計(jì)11萬元，數(shù)額均巨大；伙同他人多次實(shí)施恐嚇、任意毀損財(cái)物等尋釁滋事行為，情節(jié)惡劣，上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任并實(shí)行數(shù)罪并罰。

被告人楊開斌積極參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)；伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，合計(jì)金額為365.71萬元；伙同他人多次實(shí)施恐嚇、任意毀損財(cái)物等尋釁滋事行為，情節(jié)惡劣；伙同他人非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任并實(shí)行數(shù)罪并罰。

被告人楊康川、黃忠漢、陳云海、林劍鋒積極參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)；上述被告人伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額均屬特別巨大，其中被告人楊康川合計(jì)金額為365.71萬元，被告人黃忠漢、陳云海、林劍鋒合計(jì)金額均為86.285萬元，上述被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任并實(shí)行數(shù)罪并罰。

被告人雷俊、湯正華、王孝平參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)；被告人雷俊、湯正華伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其中被告人雷俊合計(jì)金額為272.8142萬元，被告人湯正華合計(jì)金額為222.040585萬元，被告人王孝平伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，合計(jì)金額為25.646萬元；上述被告人伙同他人多次實(shí)施恐嚇、任意毀損財(cái)物等尋釁滋事行為，情節(jié)惡劣，上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任并實(shí)行數(shù)罪并罰。

被告人高亨明、林某甲、王某甲、楊某甲、陳某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)；被告人高亨明伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，合計(jì)金額為87.83萬元；被告人林某甲、王某甲伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額均屬巨大，其中被告人林某甲合計(jì)金額為43.84萬元，被告人王某甲合計(jì)金額為21.9萬元；被告人楊某甲、陳某甲伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額均屬較大，其中被告人楊某甲合計(jì)金額為6.94萬元，被告人陳某甲合計(jì)金額為6.15萬元，上述被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任并實(shí)行數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察長：江偉

副檢察長：陳應(yīng)輝

檢察員：陳英

檢察員：吳俊敏

2019年4月26日

附：

1.被告人黃某某、劉某、楊開斌、楊康川、黃忠漢、陳云海、林劍鋒、雷俊、湯正華、高亨明、王孝平、林某甲、楊某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于福州市第一看守所，被告人王某甲現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)416冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。

4.《黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件證據(jù)冊(cè)》。

5.光盤10張。

6.硬盤1個(gè)。

__主要法律條文

1、《中華人民共和國刑法》第二百九十四條

組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織的，處七年以上有期徒刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)；積極參加的，處三年以上七年以下有期徒刑，可以并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役管制或者剝奪政治權(quán)利。

境外的黑社會(huì)組織的人員到中華人民共和國境內(nèi)發(fā)展組織成員的，處三年以上十年以下有期徒刑。

國家機(jī)關(guān)工作人員包庇黑社會(huì)性質(zhì)的組織，或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

犯前三款罪又有其他犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

黑社會(huì)性質(zhì)的組織應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備以下特征：

（一）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定；

（二）有組織地通過違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)；

（三）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾；

（四）通過實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

2、《中華人民共和國刑法》第二百六十六條

詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

3、《中華人民共和國刑法》第二百七十四條

敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

4、《中華人民共和國刑法》第二百九十三條

有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會(huì)秩序的，處五年以下有期徒刑或者管制：

（一）隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；

（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的；

（三）強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的；

（四）在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂的。

糾集他人多次實(shí)施欠款行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以并處罰金。

5、《中華人民共和國刑法》第二百三十八條

非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。

犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的，依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。

為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的，依照前兩款的規(guī)定處罰。

國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)犯前三款罪的，依照前三款的規(guī)定從重出處罰。

6、《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

7、《中華人民共和國刑法》第二十六條

組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

8、《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款

判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

9、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。