寧夏回族自治區(qū)中寧縣人民檢察院　

起?訴?書

中寧檢二部刑訴〔2020〕25號　

被告人黃某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4123251975********，漢族，高中文化，原系寧夏**信財資產管理有限公司、寧夏**聚財經濟咨詢有限公司法定代表人，河南省商丘市睢縣人，戶籍所在地河南省商丘市睢縣**鄉(xiāng)**村，現住河南省開封市鼓樓區(qū)**小區(qū)。因犯容留、介紹賣淫罪，于2010年8月28日被河南省睢縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月31日被中寧縣公安局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月16日經本院批準被依法執(zhí)行逮捕。

本案由中寧縣公安局偵查終結，以被告人黃某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2016年8月10日，被告人黃某某及王某某（另案處理）注冊成立寧夏**信財資產管理有限公司（以下簡稱**信財公司），黃某某為法定代表人、公司執(zhí)行董事兼總經理，王某某為股東、監(jiān)事，唐某某（另案處理）被聘為業(yè)務經理。黃某某與王某某違反國家相關規(guī)定，指派唐某某組織業(yè)務員孫某某、劉某某等人（均另案處理）以為中衛(wèi)市**養(yǎng)殖場（以下簡稱**養(yǎng)殖場）融資的名義，到公共場所公開宣傳，以高額返利為誘餌，通過簽訂三方協(xié)議的形式，騙取陳某某、魏某某等多名集資參與人的資金。2016年12月26日，被告人黃某某與王某某又注冊成立寧夏**聚財經濟咨詢有限公司（以下簡稱**聚財公司）采取同樣的方式騙取集資參與人的資金。經審計，一諾信財公司和一諾聚財公司自2016年10月開始營業(yè)至2017年2月被查處停業(yè)期間，共非法向218名集資參與人吸收存款本金人民幣（以下幣種同）684.66萬元，造成實際經濟損失665.5749萬元。被告人黃某某與王某某僅將17萬元存款投資到學海養(yǎng)殖場，其余大部分資金供個人償還債務及揮霍。案發(fā)后，被告人黃某某自動投案，如實供述自己的罪行。??

認定上述事實的證據如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人供述和辯解；4.鑒定意見；5.辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某以非法占有為目的，使用詐騙手段非法集資人民幣684.66萬元，造成集資參與人實際經濟損失人民幣665.5749萬元，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人黃某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人黃某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

中寧縣人民法院　

檢?察?官?魏向明

2020年4月5日

附件：1.被告人黃某某現被羈押于中寧縣看守所。

2.??案卷材料十六冊、單行證據材料一份。

3.??同步錄音錄像資料光盤三張。

4.??《認罪認罰具結書》一份。

5.??《量刑建議書》一份。