浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢公訴刑訴〔2019〕699號(hào)

被告人黃永生，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼5003821986********，漢族，文化程度小學(xué)，原系“*甲零用貸公司杭州分公司”員工、“*乙零用貸公司寧波分公司”負(fù)責(zé)人及股東，戶籍地重慶市合川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2005年10月13日因犯搶劫罪被廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院判處有期徒刑四年；2009年7月23日因犯搶奪罪被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑一年九個(gè)月，于2011年2月4日被刑滿釋放；2013年11月21日因賭博被上海市公安局奉賢區(qū)分局行政拘留五日；2015年5月29日因非法限制人身自由被杭州市下城區(qū)公安分局行政拘留五日。因本案于2019年6月14日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月18日被依法逮捕。

被告人田某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4114251989********，漢族，文化程度初中，原系“*丙零用貸公司杭州分公司”員工、“*乙零用貸公司寧波分公司”員工，戶籍地河南省虞城縣**鄉(xiāng)**村。2008年4月24日因盜竊被上海市公安局行政拘留十五日；2012年4月24日因?qū)め呑淌卤簧虾Ｊ袆趧?dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)勞動(dòng)教養(yǎng)一年。因本案于2019年1月23日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月26日被依法逮捕。

被告人何杰，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3102261985********，漢族，文化程度職高，原系“*丙零用貸公司杭州分公司”負(fù)責(zé)人，戶籍地上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2015年5月29日因非法限制人身自由被杭州市下城區(qū)公安分局行政拘留五日；2019年4月10日因犯敲詐勒索罪被溫州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑五年。因溫州案于2018年3月28日被逮捕；因本案于2019年9月6日被杭州市公安局西湖區(qū)分局解回再審。

被告人沈某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3102261980********，漢族，文化程度初中，原系“*甲零用貸公司杭州分公司”員工，戶籍地上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2015年5月29日因非法限制人身自由被杭州市下城區(qū)公安分局行政拘留五日。因本案于2019年2月14日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月16日被依法逮捕。

被告人鐘某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼5110021990********，漢族，文化程度初中，原系“*丙零用貸公司杭州分公司”員工、“*甲零用貸公司杭州分公司”員工，戶籍地四川省內(nèi)江市市中區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2015年5月29日因非法限制人身自由被杭州市下城區(qū)公安分局行政拘留五日。因本案于2019年6月11日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月18日被依法逮捕。

被告人趙某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3102261980********，漢族，文化程度高中，原系“*甲零用貸公司杭州分公司”員工，戶籍地上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2015年5月29日因非法限制人身自由被杭州市下城區(qū)公安分局行政拘留五日。因本案于2019年1月21日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月26日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、趙某某、田某某涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪，于2019年5月24日向本院移送審查起訴；以被告人黃永生、鐘某某涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴；以被告人何杰涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后并案審查，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年下半年開(kāi)始，謝某某（另處）先后在杭州、寧波等地成立“*甲零用貸公司杭州分公司”（后簡(jiǎn)稱“杭州*甲公司”）、“*丙零用貸公司杭州分公司”（后簡(jiǎn)稱“杭州*丙公司”）、“*乙零用貸公司寧波分公司”（后簡(jiǎn)稱“寧波*乙公司”），在公司內(nèi)部分為業(yè)務(wù)、風(fēng)控、財(cái)務(wù)、催收等部門，陸續(xù)招募被告人何杰、沈某某、趙某某、田某某、黃永生、鐘某某等人作為杭州*甲、*丙公司的工作人員，招募黃永生、田某某、呂某某（另處）、楊某甲（另處）、馮某甲（另處）作為寧波*乙公司的工作人員，設(shè)置“套路”，利用被害人急需資金的心理，以“保證金”、“行規(guī)”、“資料保管費(fèi)”等理由要求被害人簽訂虛高借條，之后通過(guò)短期內(nèi)支付高額“利息”、“續(xù)借”、繼續(xù)簽訂金額更大的虛高“借款”協(xié)議等方式，不斷惡意壘高被害人“債務(wù)”以支付“利息”、“逾期費(fèi)”等名義騙取被害人交付財(cái)產(chǎn)。對(duì)“逾期”未還款人員，謝某某指使本案各被告人以非法拘禁、上門滋擾等手段向被害人及其親友施壓，強(qiáng)行索要虛高債務(wù)。2014年下半年至2018年初，謝某某等人逐漸形成以謝某某為首要分子，被告人黃永生、呂某某等人為重要成員，被告人田某某、楊某甲、馮某甲、何杰、沈某某、鐘某某、趙某某等成員組成的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，各成員之間分工明確，配合嚴(yán)密，共同實(shí)施詐騙、敲詐勒索等犯罪活動(dòng)。

以謝某某為首的犯罪集團(tuán)先后在杭州、寧波等地向眾多被害人實(shí)施詐騙、敲詐勒索等行為，造成被害人正常家庭、生活秩序受到影響，其中被害人張某甲跳樓自殺致傷。該犯罪集團(tuán)為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)，社會(huì)生活秩序，造成比較惡劣的社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：

一、詐騙

1.?2017年7月20日，被害人郭某某向杭州*丙公司借款5萬(wàn)元，實(shí)際到手3.6萬(wàn)元，蔡某某（未到案）通過(guò)微信制作虛假流水4萬(wàn)元。2017年8月15日，被害人郭某某再次向杭*丙公司借款借款5萬(wàn)元，實(shí)際到手3.6萬(wàn)元，蔡某某通過(guò)微信制作虛假流水5萬(wàn)元。2017年7月26日至9月1日，被害人郭某某陸續(xù)向被告人何杰、沈某某、蔡某某的支付寶賬號(hào)或微信賬號(hào)歸還3.89萬(wàn)元。2017年9月7日，蔡某某以自己的名義向西湖區(qū)人民法院提起訴訟，分別要求郭某某歸還本金9萬(wàn)元以及相關(guān)利息。后被害人郭某某向謝某某支付350元、向蔡某某支付4.5萬(wàn)元結(jié)清債務(wù)。

二、敲詐勒索

1.?2015年4月17日，被害人凌某某到杭州*丙公司借款4萬(wàn)元，由謝某某指使被告人何杰等人迫使被害人簽下25萬(wàn)元的虛高借條。2015年4月20日，被害人凌某某至杭州*甲公司借款4萬(wàn)元，實(shí)際到手37700元，由謝某某指使被告人趙某某等人以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下8萬(wàn)元的借條，后凌某某無(wú)力還款產(chǎn)生逾期，謝某某又指使被告人黃永生等人迫使被害人凌某某簽下30萬(wàn)元的虛高借條。

2015年5月25日19時(shí)許，謝某某指使被告人何杰、黃永生、田某某、鐘某某、沈某某、趙某某等人強(qiáng)行將被害人凌某某從本市下城區(qū)世紀(jì)聯(lián)華超市門口帶至余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)陽(yáng)光**小區(qū)。期間，被告人田某某、何杰對(duì)凌某某實(shí)施了毆打，被告人黃永生、沈某某等人對(duì)凌某某實(shí)施了言語(yǔ)威脅，非法限制人身自由達(dá)2個(gè)多小時(shí)，并以虛高借條向凌某某及其家屬施壓，索要虛高借款，因凌某某父親報(bào)案遂未成功。

后謝某某指使被告人黃永生、沈某某用個(gè)人名義以虛高借條等材料向法院起訴：黃永生于2015年6月26日向拱墅區(qū)人民法院提起訴訟要求凌某某歸還本金25萬(wàn)元、利息1萬(wàn)元，法院判決凌某某歸還本金25萬(wàn)元及利息；沈某某于2016月7月17日向下城區(qū)人民法院提起訴訟要求凌某某歸還本金30萬(wàn)元以及違約金、利息等費(fèi)用，法院判決凌某某歸還本金30萬(wàn)元及利息6萬(wàn)元。后凌某某名下的房產(chǎn)被法院查封，相關(guān)錢款尚未執(zhí)行成功。

2.?2017年10月30日，被害人徐某甲到寧波*乙公司借款15000元，實(shí)際到手11500元，由呂某某、楊某甲制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000元的借條。2017年11月3日至12月8日，被害人徐某甲陸續(xù)還款11520元，后無(wú)力歸還，遭到萬(wàn)利公司電話威脅、上門催收。2017年12月15日，被告人田某某、馮某甲前往徐某甲家中上門催收，田某某使用紅色油漆在徐某甲家圍墻大門上噴涂“欠債還錢”等字樣，以此逼迫被害人徐某甲歸還虛高債務(wù)。

3.?2017年10月30日，被害人徐某乙到寧波*乙公司借款10000元，實(shí)際到手7920元，由呂某某、楊某甲制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000元的借條。2017年11月3日至12月2日，被害人徐某乙陸續(xù)還款6400元，后無(wú)力歸還，遭到萬(wàn)利公司電話威脅、上門催收。2017年12月7日、12月22日，被告人田某某、馮某甲先后兩次前往徐某乙家中上門催收，田某某使用紅色油漆在徐某乙家外墻上噴涂“徐某乙”、“欠債還錢”等字樣，以此逼迫被害人徐某乙還錢。

4.?2017年10月30日，被害人彭某某巍向?qū)幉?乙公司借款7000元，實(shí)際到手5280元，由呂某某、楊某甲制造了14000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下14000萬(wàn)元的借條。2017年10月31日至11月29日，被害人彭某某陸續(xù)還款7960元。2017年11月29日，被害人彭某某續(xù)借10000元，實(shí)際到手7500元，由呂某某、楊某甲制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000元的借條。2017年12月8日，被告人田某某、馮某甲等人上門催收，被害人彭某某被迫以8000元結(jié)清債務(wù)。

5.?2017年11月1日，被害人張某甲向?qū)幉?乙公司借款10000元，實(shí)際到手4950元，由呂某某、楊某甲制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000萬(wàn)元的借條。2017年11月2日至11月16日，被害人張某甲陸續(xù)還款7150元。2017年11月16日，被害人張某甲續(xù)借15000元，實(shí)際到手11400元，由呂某某、楊某甲制造了30000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下30000元的借條。2017年11月17日至12月4日，被害人張某甲陸續(xù)歸還10800元，后無(wú)力歸還，遭到寧波*乙公司等公司催收威脅，因無(wú)力償還高額債務(wù)于2017年12月16日從其租房3樓跳樓，導(dǎo)致身體多處骨折受傷。

6.?2017年11月4日，被害人史某某到寧波*乙公司借款10000元，實(shí)際到手7000元，由呂某某、楊某甲制造了15000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下15000萬(wàn)元的借條。2017年11月10日至11月17日，被害人史某某陸續(xù)歸還2900元，后無(wú)力歸還，遭到*乙公司電話威脅、上門催收。2017年11月26日、12月7日，被告人田某某、馮某甲先后兩次前往史某某家中上門催收，田某某使用紅色油漆在其家門口地上噴涂“欠債還錢”等字樣，并使用斧頭將被害人史某某家中窗戶玻璃砸破，以此逼迫被害人史某某還錢。

7.?2017年11月9日，被害人施某某向?qū)幉?乙公司借款10000元，實(shí)際到手7500元，由呂某某、楊某甲制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000萬(wàn)元的借條。2017年11月15日到12月21日，被害人施某某陸續(xù)還款10900元。2017年12月21日，被害人施某某續(xù)借10000元，實(shí)際到手8000元，由呂某某、楊某甲制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000元的借條。2017年12月27日至2018年1月10日，被害人施某某陸續(xù)歸還4200元，后無(wú)力歸還，遭到*乙公司催收威脅，于2018年1月31日被迫以9000元結(jié)清債務(wù)。

8.?2017年11月27日，被害人楊某丙向?qū)幉?乙公司借款10000元，實(shí)際到手7000元，由呂某某、楊某甲制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000萬(wàn)元的借條。2017年12月1日至8日，被害人楊某乙陸續(xù)還款2800元，后無(wú)力歸還，遭到*乙公司電話威脅、上門催收。2017年11月28日、12月22日，被告人田某某、馮某甲先后兩次前往楊某乙家中上門催收，田某某使用紅色油漆在楊某乙家中房屋大門兩側(cè)噴涂“楊某乙欠債還錢”、“狗雜種”等字樣，以此逼迫被害人楊某乙還錢。

9.?2017年11月30日，被害人孫某某向?qū)幉?乙公司借款10000元，實(shí)際到手6650元，由呂某某、楊某甲制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000元的借條。2017年12月3日，被告人田某某、馮某甲等人上門催收，被害人孫某某被迫以10500元結(jié)清債務(wù)。寧波*乙公司獲利3850元。

10.?2017年11月30日，被害人費(fèi)某某向?qū)幉?乙公司借款，10000元，實(shí)際到手4440元，由呂某某、楊某甲制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000元的借條。被害人費(fèi)某某無(wú)力歸還，遭到*乙公司電話威脅，于2017年12月2日被迫以14000元結(jié)清欠款。

11.?2017年12月11日，被害人張某乙向?qū)幉?乙公司借款10000元，實(shí)際到手7000元，由呂某某、楊某甲制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000元的借條。2017年12月15日至22日，被害人張某乙陸續(xù)還款2800元，后無(wú)力歸還，遭到*乙公司電話威脅、上門催收，于2017年12月28日被迫以7000元結(jié)清欠款。

12.?2017年12月14日，被害人陳某某到寧波*乙公司借款10000元，實(shí)際到手7000元，由呂某某、楊某甲制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000元的借條。2017年12月20日至2018年1月3日，被害人陳某某陸續(xù)還款3510元，后無(wú)力歸還，遭到萬(wàn)利公司電話威脅、上門催收。2018年1月10日、1月12日，被告人田某某、馮某甲先后兩次前往楊某乙家中上門催收，田某某使用紅色油漆在陳某某家門口大鐵門上噴涂“陳某某欠債還錢”、“狗雜種”等字樣，以此逼迫被害人陳某某還錢。

綜上，該犯罪集團(tuán)采取上述手段，向凌某某、徐某甲等多名被害人強(qiáng)行索要資金共計(jì)人民幣648160元，其中人民幣618550元因被害人未交付而未得逞。被告人黃永生、田某某參與強(qiáng)行索要資金共計(jì)人民幣648160元，其中人民幣618550元因被害人未交付而未得逞；被告人何杰、沈某某、鐘某某、趙某某參與強(qiáng)行索要資金共計(jì)人民幣472300元，均因被害人未交付而未得逞。

被告人何杰、沈某某參與詐騙的犯罪金額為人民幣12250元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證：戶籍證明、人口信息、行政處罰決定書(shū)、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書(shū)、刑事判決書(shū)、刑滿釋放證明書(shū)、起訴意見(jiàn)書(shū)、罪犯解回再審?fù)ㄖ獣?shū)、移交花名冊(cè)、微信群聊記錄、扣押決定書(shū)及清單、接收證據(jù)清單、租房合同、法院案卷、公安行政處罰案卷、協(xié)查財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行賬單、微信賬單、支付寶賬單等；

2.?證人證言：證人馮某乙、王某某的證言及歸案經(jīng)過(guò)；

3.?被害人陳述：被害人凌某某、郭某某、徐某甲、徐某乙、彭某某、張某甲、史某某、施某某、楊某乙、孫某某、費(fèi)某某、張某乙、陳某某等人的陳述；

4.?被告人的供述與辯解：被告人黃永生、田某某、何杰、沈某某、鐘某某、趙某某以及同案人謝某某、呂某某、楊某甲、馮某甲等人的供述與辯解；

5.?辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人黃永生、田某某、何杰、沈某某、鐘某某、趙某某等人加入以謝某某為首的零用貸公司，先后在杭州、寧波等地向眾多被害人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，造成眾多被害人正常家庭、生活秩序受到影響，形成以謝某某為首要分子，以黃永生等人為重要成員，以田某某、何杰、沈某某、鐘某某、趙某某等人為參加者的惡勢(shì)力集團(tuán)。被告人黃永生、田某某、何杰、沈某某、鐘某某、趙某某伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅、恐嚇、滋擾等手段，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人何杰、沈某某伙同他人，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。各被告人在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。各被告人在敲詐勒索中均有部分金額出于意志以外的原因未得逞的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。被告人黃永生在被判處有期徒刑后刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人何杰、沈某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人何杰在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定，系漏罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢??察??員：嚴(yán)??敏

檢察官助理：施??倩

2019年12月5日

附：

????1.?被告人現(xiàn)均羈押于西湖區(qū)看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)拾柒冊(cè)。