福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢公刑訴〔2019〕909號

被告人黃某某，男，1964年**月**日生，公民身份號碼4406201964********，漢族，高中文化，經(jīng)商，出生地與戶籍所在地均為廣東省中山市**，現(xiàn)住中山市石岐區(qū)**坊**號之二。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年12月14日被石獅市公安局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1970年**月**日生，公民身份號碼2303051970********，漢族，高中文化，經(jīng)商，出生地山東省泰安市，戶籍所在地為廣東省中山市，現(xiàn)住中山市石岐區(qū)**城**樓**幢**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年12月14日被石獅市公安局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3307241982********，漢族，大專文化，個體戶，出生地與戶籍所在地均為浙江省東陽市，現(xiàn)住東陽市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年9月10日被石獅市公安局刑事拘留，同年9月28日被變更為取保候?qū)彛?019年3月18日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、劉某某、方某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年3月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，延長審查起訴期限二次（自2019年4月16日至2019年4月30日、2019年7月1日至2019年7月15日）；因部分證據(jù)不足，退回石獅市公安局補充偵查一次（自2019年4月30日至2019年5月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

王某某（已被判決）系**科技有限公司（下稱螞蟻人生公司）的實際所有人。2016年5月至9月間，被告人黃某某、劉某某、方某某伙同王某某組建“螞蟻人生”項目，以螞蟻人生公司的名義，并利用網(wǎng)絡開展傳銷活動，要求被發(fā)展人員以認購商品的方式變相繳納費用，取得加入以及發(fā)展其他人員加入的資格，并對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬，同時要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在15117人且層級在三級以上,收取參與傳銷活動人員繳納的資金數(shù)額達人民幣16649109元。

被告人黃某某負責傳銷網(wǎng)絡系統(tǒng)的架設(shè)、維護，運營模式、會員制度和獎勵制度的制定，代理商的培訓授課；被告人劉某某負責宣傳、發(fā)展會員，核對代理商訂單；被告人方某某建立銷售團隊“黑螞蟻軍團”，發(fā)展下線134人且層級在三級以上，并負責所在團隊的項目宣傳、產(chǎn)品介紹、團隊成員的管理以及擴充。

2018年9月7日，公安人員在廣東省廣州市花都區(qū)**街**道**號**酒店**房間抓獲被告人方某某。2018年12月12日，公安人員在廣東省中山市石岐區(qū)**路**銀行抓獲被告人黃某某。同日，被告人劉某某到廣東省中山市公安局石岐區(qū)分局悅來南派出所咨詢其丈夫黃某某因何被抓時被公安人員當場抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過等；

2.證人證言：證人王某某等人的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人黃某某、劉某某、方某某的供述與辯解；

4.辨認、扣押等筆錄：石獅市公安局制作的辨認筆錄。

本院認為，被告人黃某某、劉某某、方某某伙同他人以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人黃某某、劉某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯。被告人方某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察員：王中建

2019年7月11日

附：1.被告人黃某某、劉某某現(xiàn)羈押于石獅市看守所，被告人方某某現(xiàn)取保候?qū)徲谡憬〗鹑A市東陽市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號（1386893****）；

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.證人名單一份。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一　組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。