福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鼓檢二部刑訴〔2020〕44號(hào)

被告人黃某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405021967********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系汕頭市**科技有限公司監(jiān)事，出生地廣東省汕頭市，住廣東省汕頭市**區(qū)**街道****幢**房。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月2日被福州市公安局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，偽造、變?cè)臁①I(mǎi)賣(mài)身份證件罪，于2020年2月5日經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被福州市公安局逮捕。

本案由福州市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌合同詐騙罪，偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)身份證件罪，于2020年4月3日向福州市人民檢察院移送審查起訴，福州市人民檢察院于2020年4月10日將本案交由本院審查起訴。本院受理后，于2020年4月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2011年11月，被告人黃某某謊稱自己為泰籍華人，利用虛構(gòu)的泰國(guó)世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展有限公司大陸執(zhí)行董事的名義，向被害人黃某某、林某某二人宣傳泰國(guó)世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展有限公司可通過(guò)泰國(guó)銀行為二人公司各融資一億元，但需提前支付泰國(guó)銀行開(kāi)票費(fèi)等手續(xù)費(fèi)。2011年11月11日，被告人黃某某與被害人黃某某、林某某二人簽訂《中外合資融資放款協(xié)議書(shū)》，并在收到被害人黃某某、林某某按照合同約定提前支付的開(kāi)票費(fèi)51萬(wàn)、31.2萬(wàn)元后逃匿，資金用于償還個(gè)人債務(wù)。

2020年1月20日，被告人黃某某在廣東省汕頭市金平區(qū)東方街道東方**幢**房被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：中外合資融資放款協(xié)議書(shū)，中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬憑條、收據(jù)，不可撤銷(xiāo)聲明書(shū)，丁某某提供的凱越大酒店住宿登記表、黃某某名片、黃某甲銀行賬戶，關(guān)于請(qǐng)求協(xié)助調(diào)查黃某某及其公司的報(bào)告，關(guān)于轉(zhuǎn)泰國(guó)警方協(xié)查黃某某案有關(guān)結(jié)果的通知，泰國(guó)警方協(xié)查黃某某合同詐騙案的譯文，資金流向情況說(shuō)明，黃某甲建行流水，黃某某建行流水，馬某某建行流水，馬某某、黃某乙提供的情況說(shuō)明，偵查追記，外匯管理?xiàng)l例規(guī)定，扣押清單，被告人黃某某戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄，到案經(jīng)過(guò)。

2.證人丁某某、馬某某、賴某某證言；

3.被害人黃某某、林某某陳述；

4.被告人黃某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辯認(rèn)筆錄：被告人黃某某對(duì)中外合資融資放款協(xié)議書(shū)、轉(zhuǎn)賬記錄、收不可撤銷(xiāo)聲明書(shū)、名片的辨認(rèn)，被害人黃某某對(duì)黃某某、李某某、轉(zhuǎn)賬記錄的辨認(rèn)，被害人林某某對(duì)黃某某、轉(zhuǎn)賬記錄的辨認(rèn)，證人丁某某對(duì)黃某某、轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)、不可撤銷(xiāo)聲明書(shū)的辨認(rèn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人黃某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣82.2萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察官：趙樺

檢察官：吳俊敏

2020年5月19日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于福州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.案卷材料光盤(pán)一張。

主要法律條文：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條

詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?

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