臺州市人民檢察院

起?訴?書

臺檢經刑訴〔2019〕29號

被告人黃樹德，綽號“三叔”，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼2105221965********，滿族，初中文化，戶籍所在地遼寧省本溪市，住本溪市本溪滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**，因本案于2019年4月10日被玉環(huán)市公安局刑事拘留，經玉環(huán)市人民檢察院批準于2019年5月9日被依法逮捕。

被告人尚衛(wèi)紅，綽號“小健”，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3326011979********，漢族，中專文化，戶籍所在地浙江省臺州市，住臺州市椒江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，因本案于2019年4月3日被玉環(huán)市公安局刑事拘留，經玉環(huán)市人民檢察院批準于2019年5月9日被依法逮捕。

被告人尚衛(wèi)兵，綽號“阿兵”，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3326011973********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省臺州市，住臺州市椒江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。2014年9月19日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。2016年11月15日，因犯尋釁滋事罪被路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月。因本案于2019年4月3日被玉環(huán)市公安局刑事拘留，經玉環(huán)市人民檢察院批準于2019年5月9日被依法逮捕。

被告人黃某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2105221985********，滿族，中專文化，戶籍所在地遼寧省本溪市，住本溪市桓仁滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**，因本案于2019年4月10日被玉環(huán)市公安局刑事拘留，經玉環(huán)市人民檢察院批準于2019年5月9日被依法逮捕。

被告人王某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2105021985********，漢族，中專文化，戶籍所在地遼寧省本溪市，住本溪市溪湖區(qū)**號樓**單元**。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月12日被臺州海關緝私分局刑事拘留，同年8月5日轉取保候審。

本案由臺州海關緝私分局偵查終結，以被告人黃樹德、尚衛(wèi)紅、尚衛(wèi)兵、黃某甲、王某某涉嫌走私普通貨物罪，分別于2019年7月9日、2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月23日補查重報。本院于2019年8月10日、2019年10月24日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

1、2018年10月，被告人尚衛(wèi)兵向被告人黃樹德訂購10箱(每箱50條)七星卷煙，價格141700元，黃樹德自購10箱卷煙(每箱50條)，價格140000元，以上共計281700元貨款由被告人尚衛(wèi)紅于2018年10月15日通過其泰隆銀行帳戶(帳號********)支付到黃樹德指定的林某某中國銀行帳戶(帳號********)。后黃樹德聯系遠洋貨船船員被告人王某某在日本購買并偷運入境，于2018年10月23日凌晨4時停泊于海門港口點燈錨地時候，由尚衛(wèi)兵駕駛小貨船到錨地接駁并偷運上岸。經臺州海關關稅部門核定，偷逃海關應繳稅款人民幣648132.26元。

2、2019年1月17日，被告人尚衛(wèi)兵向被告人黃樹德訂購5箱煙彈（每箱50條）、20條七星卷煙，價格分別為74261元、5941元，被告人尚衛(wèi)紅向黃樹德訂購14箱(每箱50條)七星卷煙，價格206874元，以上貨款合計287076元由尚衛(wèi)紅于2019年1月18日、2019年1月22日先后通過其泰隆銀行賬戶（賬號********）支付到黃樹德指定的陳某某中國工商銀行賬戶（賬號********）。后黃樹德聯系境外人員在日本購買，交由貨輪船員于2019年2月16日偷運入境至山東石島，黃樹德聯系初某某（綽號“老某某”，另案處理）接駁偷運上岸，存放初某某家中。2019年2月17日，尚衛(wèi)兵駕車到石島與黃樹德、初某某交接，運回臺州銷售。經臺州海關關稅部門核定，偷逃海關應繳稅款人民幣660504.26元。

3、2019年3月12日，被告人尚衛(wèi)紅向被告人黃某甲訂購6箱七星卷煙（每箱50條），價格84940元，黃某甲自購7箱七星卷煙(每箱50條)，尚衛(wèi)紅先后于2019年3月11日、12日通過其泰隆銀行賬戶（賬號********）轉賬黃某甲建設銀行賬戶（賬號********）共計13萬元(包括尚衛(wèi)紅貨款及借款給黃某甲)。后黃某甲聯系境外人員在日本購買，交由遠洋貨船船員偷運入境至山東石島，黃某甲聯系初某某安排他人接駁偷運上岸，存放初志勇家中。2019年3月27日，尚衛(wèi)紅駕車與黃某甲到初某某家中取貨，將其中12箱運回臺州銷售。經臺州海關關稅部門核定，12箱卷煙偷逃海關應繳稅款人民幣390900.92元。

案發(fā)后，玉環(huán)市公安局在被告人尚衛(wèi)兵家中追繳、扣押涉案七星卷煙22條、萬寶路煙彈1條；在被告人尚衛(wèi)紅家中追繳、扣押涉案七星卷煙409條9包、利群卷煙37條、萬寶路煙彈25條。經浙江省煙草質量監(jiān)督檢測站檢驗為真品卷煙。

2019年4月2日，被告人尚衛(wèi)紅、尚衛(wèi)兵在臺州市椒江區(qū)被公安機關抓獲歸案；同年4月10日，被告人黃樹德在臺州市椒江區(qū)被公安機關抓獲歸案；同年4月10日，被告人黃某甲在山東省榮成市被公安機關抓獲歸案；同年7月12日，被告人王某某在遼寧省大連市被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：香煙、手機等；

2.書證：戶籍證明、前科證明、銀行交易記錄、出入境記錄等；

3.證人初某某的證言；

4.被告人黃樹德、尚衛(wèi)紅、尚衛(wèi)兵、黃某甲、王某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：檢驗卷煙鑒別檢驗報告、涉案煙草專賣品價格證明、海關核定證明書等；

6.搜查扣押清單、辨認筆錄等；

7.手機提取的電子數據等。

本院認為，被告人黃樹德、尚衛(wèi)紅、尚衛(wèi)兵逃避海關監(jiān)管，共同偷運未經申報的卷煙進境，偷逃應繳稅額巨大；被告人黃某甲、王某某逃避海關監(jiān)管，共同偷運未經申報的卷煙進境，偷逃應繳稅額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以走私普通貨物罪追究其刑事責任。被告人尚衛(wèi)兵在刑罰執(zhí)行完畢五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應當從重處罰。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應當從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市中級人民法院

檢察員：楊丹

2019年11月7日

附：

????1.被告人黃樹德、尚衛(wèi)紅、尚衛(wèi)兵、黃某甲現羈押于臺州市看守所；

2.被告人王某某現被取保候審；

3.案卷材料拾叁冊、光盤二張；

????4.涉案物證隨案移送。