廣東省臺(tái)山市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

臺(tái)檢刑訴〔2020〕6號(hào)　

被告人黃某甲，男，1992年1月29日出身于湖南省洪江市，身份證號(hào)碼4312811992********，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住洪江市**鎮(zhèn)**村委**組**號(hào)，2020年8月10日因本案被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。?

本案由臺(tái)山市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌非法拘禁罪，于2020年9月14日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已詢(xún)問(wèn)被害人意見(jiàn)，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

傳銷(xiāo)組織“天津**發(fā)展有限公司”以銷(xiāo)售該公司“產(chǎn)品”（一套3900元，無(wú)實(shí)際產(chǎn)品交付）為名，較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)存在于臺(tái)山市進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，該組織層級(jí)分工明確，自上而下分為A、B、C、D、E五個(gè)級(jí)別，其中A為大老總，為整個(gè)傳銷(xiāo)組織的總領(lǐng)導(dǎo)；B為老總，為傳銷(xiāo)組織的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)管理一個(gè)地域性團(tuán)隊(duì)；C為領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)下面的出租屋，充當(dāng)起管理的出租屋的“家長(zhǎng)”；D為資深成員統(tǒng)稱(chēng)“老板”；E也為“老板”，是加入時(shí)間較短的成員。在B級(jí)別與C別之間增設(shè)大C級(jí)別，負(fù)責(zé)管理多名C級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)。2019年1月，被告人黃某甲成為該組織“廣西團(tuán)隊(duì)”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“團(tuán)隊(duì)”）大C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，管理廖某甲、廖某乙（均已判刑）及黃某乙（化名，另案處理）等C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，該團(tuán)隊(duì)體系嚴(yán)密，上級(jí)對(duì)下級(jí)有領(lǐng)導(dǎo)、管理權(quán)。在臺(tái)山市區(qū)域，該團(tuán)隊(duì)在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)、指使下，平時(shí)主要由C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮C級(jí)以下成員糾集在各傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，在網(wǎng)絡(luò)上，以交友、介紹工作等名義結(jié)識(shí)不特定的網(wǎng)友，騙取網(wǎng)友信任后，將網(wǎng)友騙至臺(tái)山后，由該團(tuán)隊(duì)的C級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)安排在該團(tuán)隊(duì)下屬C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)管理的窩點(diǎn)，將被害人的手機(jī)等物品統(tǒng)一保管，由C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排窩點(diǎn)內(nèi)下級(jí)成員對(duì)被害人共同看管，并以限制人身自由和通訊自由、上課洗腦等手段誘騙和強(qiáng)迫被害人購(gòu)買(mǎi)“產(chǎn)品”加入傳銷(xiāo)組織，使該組織的勢(shì)力進(jìn)一步壯大，新加入成員又進(jìn)一步在該團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)下，參與上述形式有組織、有預(yù)謀的違法犯罪活動(dòng)。該團(tuán)隊(duì)以上述手段在一定的網(wǎng)絡(luò)空間及網(wǎng)絡(luò)空間延伸的現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域欺壓不特定人員，為非作惡，欺壓百姓，將不特定公民轉(zhuǎn)化為違法犯罪分子，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，影響惡劣，形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

被告人黃某甲在該犯罪集團(tuán)實(shí)施犯罪活動(dòng)的過(guò)程中，其層級(jí)不斷升高，于2019年1月成為該犯罪集團(tuán)的大C級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)起領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)廖某甲、廖某乙、黃某乙等C級(jí)成員及其下屬傳銷(xiāo)窩點(diǎn)的團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行有組織的非法拘禁等犯罪活動(dòng)。具體犯罪事實(shí)如下：

2019年1月，董某（已判刑）被該犯罪集團(tuán)成員在網(wǎng)絡(luò)上以交往的名義騙至臺(tái)山市，后被該犯罪集團(tuán)安排由另一傳銷(xiāo)窩點(diǎn)轉(zhuǎn)至廖某甲負(fù)責(zé)的、位于臺(tái)山市**傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。由廖某甲安排該窩點(diǎn)成員共同看管董某，限制董某人身自由，期間，該組織安排人員給董某上課“洗腦”一段時(shí)間后，董某交錢(qián)購(gòu)買(mǎi)該組織“產(chǎn)品”后加入了該組織。

2019年8月，古某某（已判刑）被該犯罪集團(tuán)成員在網(wǎng)絡(luò)上以交友、介紹工作的名義騙至臺(tái)山市，后被該犯罪集團(tuán)大C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、被告人黃某甲安排至廖某甲負(fù)責(zé)的位于臺(tái)山市**傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，沒(méi)收手機(jī)等個(gè)人物品，由廖某甲具體安排該窩點(diǎn)成員林某某（已判刑）、董某某等人共同看管古某某，限制古某某人身和通訊自由，期間，該組織安排人員給古某某上課“洗腦”一段時(shí)間后，古某某交錢(qián)購(gòu)買(mǎi)該組織“產(chǎn)品”后加入了該組織。

2019年9月，王某甲（已判刑）被該犯罪集團(tuán)成員在網(wǎng)絡(luò)上以介紹工作的名義騙至臺(tái)山市，后被該犯罪集團(tuán)大C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、被告人黃某甲安排至廖某甲負(fù)責(zé)的位于臺(tái)山市**傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，沒(méi)收手機(jī)等個(gè)人物品，由廖某甲具體安排該窩點(diǎn)成員廖某乙、董某某等人共同看管王某甲，限制王某甲人身和通訊自由，期間，該組織安排人員給王某甲上課“洗腦”一段時(shí)間后，王某甲交錢(qián)購(gòu)買(mǎi)該組織“產(chǎn)品”后加入了該組織。

2019年11月1日，被害人沈某某被該犯罪集團(tuán)在網(wǎng)絡(luò)上以交往的名義騙至臺(tái)山市，后被該犯罪集團(tuán)大C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、被告人黃某甲安排至廖某乙負(fù)責(zé)的位于臺(tái)山市臺(tái)城臺(tái)東路**號(hào)**房的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，沒(méi)收手機(jī)等個(gè)人物品，由廖某乙負(fù)責(zé)具體安排先前加入該組織的窩點(diǎn)成員王某甲等人共同看管沈某某，期間，通過(guò)限制沈某某的人身和通訊自由、上課“洗腦”等方式強(qiáng)迫被害人沈某某加入該組織。后被害人沈某某交付了5900元，但仍被看管，至同月23日被臺(tái)山市公安局解救。

2019年11月初，被害人黃某丙被該犯罪集團(tuán)成員在網(wǎng)絡(luò)上以交友的名義騙至臺(tái)山市，由該犯罪集團(tuán)大C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、被告人黃某甲安排至廖某甲負(fù)責(zé)的位于臺(tái)山市**路**號(hào)**房的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，沒(méi)收手機(jī)等個(gè)人物品，由該犯罪集團(tuán)大C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、被告人黃某甲和廖某甲安排窩點(diǎn)成員林某某、董某某以及先前交錢(qián)加入該組織的古某某等人共同看管黃某甲。期間，通過(guò)限制黃某甲的人身和通訊自由、上課“洗腦”等方式強(qiáng)迫被害人黃某甲加入該組織。后被害人黃某甲交付了19500元，但仍被看管，至同月19日被臺(tái)山市公安局解救。

2019年11月16日，被害人甘某某被該犯罪集團(tuán)在網(wǎng)絡(luò)上以交友、介紹工作的名義騙至臺(tái)山市，后被該犯罪集團(tuán)大C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、被告人黃某甲安排至廖某甲負(fù)責(zé)的位于臺(tái)山市**路**號(hào)**房的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，沒(méi)收手機(jī)等個(gè)人物品，由廖某甲安排窩點(diǎn)成員林某某、董某某以及先前交錢(qián)加入該組織的古某某等人共同看管被害人甘某某，限制甘某某的人身和通訊自由，至同月19日被臺(tái)山市公安局解救。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人黃某甲的供述。

2、同案人廖某甲、廖某乙、林某某、董某某、謝某某、王某甲、王某乙、羅某某、吳某某、黃某丁、石某某、陳某某、唐某某、廖某丙、古某某（均已判刑）的供述。

3、被害人沈某某、黃某丙、甘某某的陳述。

4、證人劉某某、張某某的證言。

5、辨認(rèn)筆錄。

6、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及現(xiàn)場(chǎng)照片。

7、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單。

8、相關(guān)書(shū)證。

9、視聽(tīng)資料。

10、抓獲經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在值班律師的見(jiàn)證下簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲非法拘禁他人，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲犯罪后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，可以從寬處理。建議判處被告人黃某甲有期徒刑二年九個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省臺(tái)山市人民法院　

檢察官：王雪勇、陳燦榮、黃樹(shù)興

檢察官助理：衛(wèi)菲菲

2020年9月17日

附：

1、被告人黃某甲現(xiàn)羈押于臺(tái)山市看守所。

2、偵查卷宗十二冊(cè)。

3、光盤(pán)三張。

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5、《量刑建議書(shū)》一份。

6、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

7、臺(tái)山市公安局扣押的涉案財(cái)物（詳見(jiàn)扣押清單），請(qǐng)法院依法判處。