廣東省臺山市人民檢察院　

起?訴?書

臺檢刑訴〔2020〕6號　

被告人黃某甲，男，1992年1月29日出身于湖南省洪江市，身份證號碼4312811992********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，現住洪江市**鎮(zhèn)**村委**組**號，2020年8月10日因本案被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。?

本案由臺山市公安局偵查終結，以被告人黃某甲涉嫌非法拘禁罪，于2020年9月14日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，已詢問被害人意見，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

傳銷組織“天津**發(fā)展有限公司”以銷售該公司“產品”（一套3900元，無實際產品交付）為名，較長時間內存在于臺山市進行非法傳銷活動，該組織層級分工明確，自上而下分為A、B、C、D、E五個級別，其中A為大老總，為整個傳銷組織的總領導；B為老總，為傳銷組織的團隊領導，負責管理一個地域性團隊；C為領導，負責管理團隊下面的出租屋，充當起管理的出租屋的“家長”；D為資深成員統(tǒng)稱“老板”；E也為“老板”，是加入時間較短的成員。在B級別與C別之間增設大C級別，負責管理多名C級別領導。2019年1月，被告人黃某甲成為該組織“廣西團隊”（以下簡稱“團隊”）大C級領導，管理廖某甲、廖某乙（均已判刑）及黃某乙（化名，另案處理）等C級領導負責的傳銷窩點，該團隊體系嚴密，上級對下級有領導、管理權。在臺山市區(qū)域，該團隊在上級的領導、指使下，平時主要由C級領導指揮C級以下成員糾集在各傳銷窩點，在網絡上，以交友、介紹工作等名義結識不特定的網友，騙取網友信任后，將網友騙至臺山后，由該團隊的C級以上領導安排在該團隊下屬C級領導管理的窩點，將被害人的手機等物品統(tǒng)一保管，由C級領導安排窩點內下級成員對被害人共同看管，并以限制人身自由和通訊自由、上課洗腦等手段誘騙和強迫被害人購買“產品”加入傳銷組織，使該組織的勢力進一步壯大，新加入成員又進一步在該團隊領導下，參與上述形式有組織、有預謀的違法犯罪活動。該團隊以上述手段在一定的網絡空間及網絡空間延伸的現實領域欺壓不特定人員，為非作惡，欺壓百姓，將不特定公民轉化為違法犯罪分子，嚴重擾亂經濟、社會生活秩序，影響惡劣，形成惡勢力犯罪集團。

被告人黃某甲在該犯罪集團實施犯罪活動的過程中，其層級不斷升高，于2019年1月成為該犯罪集團的大C級別領導，承擔起領導、協調廖某甲、廖某乙、黃某乙等C級成員及其下屬傳銷窩點的團隊成員進行有組織的非法拘禁等犯罪活動。具體犯罪事實如下：

2019年1月，董某（已判刑）被該犯罪集團成員在網絡上以交往的名義騙至臺山市，后被該犯罪集團安排由另一傳銷窩點轉至廖某甲負責的、位于臺山市**傳銷窩點。由廖某甲安排該窩點成員共同看管董某，限制董某人身自由，期間，該組織安排人員給董某上課“洗腦”一段時間后，董某交錢購買該組織“產品”后加入了該組織。

2019年8月，古某某（已判刑）被該犯罪集團成員在網絡上以交友、介紹工作的名義騙至臺山市，后被該犯罪集團大C級領導、被告人黃某甲安排至廖某甲負責的位于臺山市**傳銷窩點，沒收手機等個人物品，由廖某甲具體安排該窩點成員林某某（已判刑）、董某某等人共同看管古某某，限制古某某人身和通訊自由，期間，該組織安排人員給古某某上課“洗腦”一段時間后，古某某交錢購買該組織“產品”后加入了該組織。

2019年9月，王某甲（已判刑）被該犯罪集團成員在網絡上以介紹工作的名義騙至臺山市，后被該犯罪集團大C級領導、被告人黃某甲安排至廖某甲負責的位于臺山市**傳銷窩點，沒收手機等個人物品，由廖某甲具體安排該窩點成員廖某乙、董某某等人共同看管王某甲，限制王某甲人身和通訊自由，期間，該組織安排人員給王某甲上課“洗腦”一段時間后，王某甲交錢購買該組織“產品”后加入了該組織。

2019年11月1日，被害人沈某某被該犯罪集團在網絡上以交往的名義騙至臺山市，后被該犯罪集團大C級領導、被告人黃某甲安排至廖某乙負責的位于臺山市臺城臺東路**號**房的傳銷窩點，沒收手機等個人物品，由廖某乙負責具體安排先前加入該組織的窩點成員王某甲等人共同看管沈某某，期間，通過限制沈某某的人身和通訊自由、上課“洗腦”等方式強迫被害人沈某某加入該組織。后被害人沈某某交付了5900元，但仍被看管，至同月23日被臺山市公安局解救。

2019年11月初，被害人黃某丙被該犯罪集團成員在網絡上以交友的名義騙至臺山市，由該犯罪集團大C級領導、被告人黃某甲安排至廖某甲負責的位于臺山市**路**號**房的傳銷窩點，沒收手機等個人物品，由該犯罪集團大C級領導、被告人黃某甲和廖某甲安排窩點成員林某某、董某某以及先前交錢加入該組織的古某某等人共同看管黃某甲。期間，通過限制黃某甲的人身和通訊自由、上課“洗腦”等方式強迫被害人黃某甲加入該組織。后被害人黃某甲交付了19500元，但仍被看管，至同月19日被臺山市公安局解救。

2019年11月16日，被害人甘某某被該犯罪集團在網絡上以交友、介紹工作的名義騙至臺山市，后被該犯罪集團大C級領導、被告人黃某甲安排至廖某甲負責的位于臺山市**路**號**房的傳銷窩點，沒收手機等個人物品，由廖某甲安排窩點成員林某某、董某某以及先前交錢加入該組織的古某某等人共同看管被害人甘某某，限制甘某某的人身和通訊自由，至同月19日被臺山市公安局解救。

認定上述事實的證據如下：

1、被告人黃某甲的供述。

2、同案人廖某甲、廖某乙、林某某、董某某、謝某某、王某甲、王某乙、羅某某、吳某某、黃某丁、石某某、陳某某、唐某某、廖某丙、古某某（均已判刑）的供述。

3、被害人沈某某、黃某丙、甘某某的陳述。

4、證人劉某某、張某某的證言。

5、辨認筆錄。

6、現場勘驗筆錄、現場圖及現場照片。

7、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單。

8、相關書證。

9、視聽資料。

10、抓獲經過。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰，在值班律師的見證下簽署了《認罪認罰具結書》。

本院認為，被告人黃某甲非法拘禁他人，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人黃某甲犯罪后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃某甲自愿認罪認罰，并簽署了《認罪認罰具結書》，可以從寬處理。建議判處被告人黃某甲有期徒刑二年九個月。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省臺山市人民法院　

檢察官：王雪勇、陳燦榮、黃樹興

檢察官助理：衛(wèi)菲菲

2020年9月17日

附：

1、被告人黃某甲現羈押于臺山市看守所。

2、偵查卷宗十二冊。

3、光盤三張。

4、《適用簡易程序建議書》一份。

5、《量刑建議書》一份。

6、《認罪認罰具結書》一份。

7、臺山市公安局扣押的涉案財物（詳見扣押清單），請法院依法判處。