浙江省樂清市人民檢察院

起 訴 書

樂檢三部刑訴〔2019〕412號(hào)

被告人黃某甲，女，1971年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3303231971********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè),戶籍所在地浙江省溫州市**，住浙江省樂清市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被樂清市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月12日被樂清市公安局逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年9月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月份開始，被告人黃某甲等人以投資“星翰鏈”虛擬貨幣有高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公眾宣傳介紹“星翰鏈”虛擬貨幣，大肆發(fā)展下家，通過星瀚鏈非法吸收資金，從中獲取非法收益。具體事實(shí)如下：

1、2017年12月19日、2017年12月26日、2017年12月28日，被告人黃某甲等人3次從被害人王某甲處吸收資金61610元。

2、2017年12月20日，被告人黃某甲等人從被害人鄭某甲處吸收資金26763元。

3、2017年12月31日、2018年1月5日、2018年1月8日，被告人黃某甲等人3次從被害人朱某某處吸收資金53260元。

4、2018年1月4日，被告人黃某甲等人從被害人樓某某處吸收資金5330元。

5、2018年1月8日，被告人黃某甲等人從被害人王某乙處吸收資金49862元。

6、2018年3月20日開始，被告人黃某甲等人多次從被害人黃某乙處吸收資金共計(jì)125673。

7、2018年1月19日，被告人黃某甲等人多次從被告人鄭某乙吸收資金共計(jì)158491元。

8、2018年2月22日，被告人黃某甲等人通過被告人鄭某乙，從被害人呂某某處吸收資金共計(jì)25720元。

9、2018年3月12日，被告人黃某甲等人通過被告人鄭某乙，從被害人王某丙處吸收資金共計(jì)27560元。

10、2018年3月13日，被告人黃某甲等人通過被告人鄭某乙，從被害人林某某處吸收資金共計(jì)69150元。

11、2018年4月5日，被告人黃某甲等人通過被告人鄭某乙，從被害人徐某甲處吸收資金共計(jì)16489元。

12、2018年4月11日，被告人黃某甲等人通過被告人鄭某乙，從被害人張某某處吸收資金15330元。

13、2018年4月17日、2018年5月3日，被告人黃某甲等人通過被告人鄭某乙，2次從被害人周某某處吸收資金共計(jì)90520元。

14、2018年4月29日，被告人黃某甲等人從被害人潘某某處吸收資金96269元。

15、2018年5月1日、2018年5月3日，被告人黃某甲等人通過被告人鄭某乙，2次從被害人陳某某處吸收資金共計(jì)97630元。與黃某戊微信聯(lián)系密切，資金往來(lái)頻繁，江某某為星翰鏈湖北地區(qū)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，且江某某與上家謝某某存在聯(lián)系。

2019年6月14日，被告人黃某甲在樂清市**街道**廣場(chǎng)被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：查封決定書、查封清單、銀行賬單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、民事判決書、和解協(xié)議書、刑事諒解書、轉(zhuǎn)賬憑證、個(gè)人賬戶明細(xì)、微信截圖、前科情況核實(shí)證明、戶籍證明等；

2.證人證言：證人余某某、黃某丙、黃某丁、鄭某丙、黃某己的證言、抓獲經(jīng)過、情況說(shuō)明；

3.被害人陳述：被害人王某甲、鄭某甲、朱某某、樓某某、王某乙、黃某乙、鄭某乙、呂某某、王某丙、林某某、徐某甲、張某某、周某某、潘某某、陳某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人黃某甲以及同案犯黃某戊、徐某乙的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收存款，擾亂金融秩序。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲自愿如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。被告人黃某甲具有初犯的酌定從輕處罰情節(jié)，建議判處一年四個(gè)月以上一年八個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察員：周勇

2019年12月8日

附：

1.被告人黃某甲現(xiàn)押于樂清市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。

3. 認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、適用簡(jiǎn)易程序建議書。