浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢三部刑訴〔2020〕312號

被告人黃某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼3303021964********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**組團**幢**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年11月21日經(jīng)本院批準，于2019年11月22日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結，以被告人黃某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月9日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查二次（自2020年2月24日至3月24日、2020年4月24日至5月20日）；因案情復雜延長審查起訴期限一次（自2020年2月10日至2月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

2008至2012年間，被告人黃某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)中國人民銀行等金融機構批準，在本區(qū)以自己創(chuàng)辦的溫州市**鞋業(yè)有限公司需要資金周轉、購買廠房的名義，以月息1.5至7.5分的高息，通過口口相傳的方式向陳某甲、張某甲、毛某某等四十余人非法吸收資金共計人民幣19957.31萬元。截止案發(fā)時，已歸還本息人民幣?6405.43萬元，未歸還的金額已達人民幣13103.84萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：情況說明、注銷戶口證明、公司基本情況、行政處罰決定書、借條、借據(jù)、擔保合同、轉賬證明、銀行交易明細、民事判決書、民事裁定書、合同、打款憑證、房屋權屬登記信息查詢證明、溫州市不動產(chǎn)登記信息查詢記錄、要求凍結房產(chǎn)交易的函、函、執(zhí)行裁定書、分配名單、審計報告、身份證明；

2.證人證言：證人黃某乙、黃某丙、曾某某等人的證言及歸案經(jīng)過說明；

3.被告人供述和辯解：被告人黃某甲的供述和辯解；

4.辨認等筆錄：人員辨認筆錄。

本院認為，被告人黃某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于被告人黃某甲歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察官：侯曉娟

2020年6月19日

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附：

1.被告人黃某甲現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.案卷陸冊、審計報告壹冊、補充材料壹份、資金明細表壹份；?

3.訊問筆錄壹份、認罪認罰材料壹份。?