上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕283號(hào)

被告人黃某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3522291990********，漢族，小學(xué)文化，戶籍在福建省寧德市壽寧縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**幢**梯**室，系上海**投資管理有限公司法定代表人，2019年8月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年9月11日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月9日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月7日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2019年2月，被告人黃某甲伙同他人以上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）名義租借本市閔行區(qū)滬閔路**號(hào)**室作為經(jīng)營(yíng)地，以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定人群非法集資。經(jīng)司法審計(jì)，涉案投資人123人，簽訂448份投資協(xié)議，合同金額人民幣29715000元（以下幣種均為人民幣），未兌付周某某、蔡某某等94人的投資本金17201000元，該公司已支付該94人返現(xiàn)資金769440元，支付利息4245197元。未兌付差額12186363元。被告人黃某甲集資后將資金大多用于放貸，至今無(wú)法返還。

2019年8月6日，被告人黃某甲至公安機(jī)關(guān)投案自首，到案后如實(shí)供述上述主要罪行。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人徐某某的證言證實(shí)，其系**公司業(yè)務(wù)員，老板黃某甲雇傭業(yè)務(wù)員與顧客簽署《個(gè)人資金出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《個(gè)人出資咨詢與服務(wù)合同》后，收取投資款，公司則以年化收益18%，按月發(fā)放投資人。公司2019年2月關(guān)門，資金去向和用途不明。證人金某甲（投資人金某乙之女）的證言證實(shí)，金某乙與**公司共簽訂7份合同，**公司以年化18%的收益按月支付利息，到期返還本金。共計(jì)出借金額160萬(wàn)元，未兌付本金160萬(wàn)元。證人趙某乙的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)其與**公司簽訂投資合同，年化收益18%，按月支付利息，后因每月收到利息，就追加投入，共投入本金185萬(wàn)元沒(méi)收回。并證實(shí)張某甲是黃某甲哥哥，負(fù)責(zé)福建的業(yè)務(wù)。

證人陸某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其損失投資本金174萬(wàn)，并證實(shí)張某甲是大老板。張某甲的證言否認(rèn)與黃某甲合伙經(jīng)營(yíng)**公司，但其在民間借貸生意里，其與黃某甲各占一半股份，并證實(shí)其從黃某甲處借來(lái)二、三百萬(wàn)元，用于放貸。尚有100萬(wàn)本金及放貸的利潤(rùn)100萬(wàn)左右沒(méi)付給黃某甲。證人王某甲的證言證實(shí)，其與張某甲原系夫妻關(guān)系，其否認(rèn)擔(dān)任**公司監(jiān)事，否認(rèn)與**公司的關(guān)聯(lián)性，否認(rèn)其曾以福建*甲開(kāi)發(fā)有限公司名義，替**公司出具擔(dān)保函。證人王某乙、王某丙的證言均證實(shí)，福建*乙開(kāi)發(fā)有限公司的股東中，黃某乙曾以36萬(wàn)元入股該公司，占比20%，其公司的庫(kù)存茶葉價(jià)值50至60萬(wàn)元。并證實(shí)黃某乙的股份還有其他人。證人黃某乙的證言證實(shí)其以36萬(wàn)元入股該公司，占比20%，其中一半是黃某甲的，黃某乙出資18萬(wàn)元。屬于黃某甲的茶葉價(jià)值12萬(wàn)元左右。證人胡某某、何某甲、何某乙的證言證實(shí)**公司的注冊(cè)及變更情況。

2、被告人黃某甲簽字確認(rèn)的《客戶名單》，證實(shí)部分投資人的姓名及投資金額、合同日期、年收益率、利息等情況。投資人金某乙、劉某某、高某某、錢某某、陳某某、沈某某、祝某某、林某某、杜某某、趙某甲、趙某乙、姜某某、季某甲、季某乙、謝某某、王某丁、褚某甲、張某乙、禇某乙、任某某、陸某某、李某某等人提供的，與**公司簽訂的《上海**投資管理有限公司個(gè)人出借投資與服務(wù)合同》、《收款確認(rèn)書》、《收據(jù)》、《借記卡歷史明細(xì)》、《投資人信息登記表》、《**客戶收益一覽表》等書證，證實(shí)投資人出借資金給**公司，**公司在歸還期限內(nèi)歸還借款本息，年化收益率為18-20%。福建*甲開(kāi)發(fā)有限公司出具的《擔(dān)保函》為投資人提供擔(dān)保，如**公司未如數(shù)償付到期應(yīng)付款項(xiàng)，投資人有權(quán)向福建*甲開(kāi)發(fā)有限公司索償。公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況》證實(shí)黃某甲的到案情況。公安機(jī)關(guān)出具的《全國(guó)常住人口》證實(shí)被告人的身份。福建省壽寧縣人民法院《刑事判決書》證實(shí)張某甲、王某甲因犯賭博罪被判刑的情況。

3、上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的《關(guān)于上海**投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書》證實(shí)，被告人集資詐騙的具體金額。

4、被告人黃某甲的供述證實(shí)上述事實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，致使集資款不能返還，未兌付資金共計(jì)人民幣1200余萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：靳洪清

2020年2月7日

附：

1、被告人黃某甲現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗11冊(cè)，《**投資紀(jì)念冊(cè)》一本。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。