江西省吉水縣人民檢察院

起?訴?書

吉水檢刑訴〔2019〕187號

被告人黃某甲，男，1983年**月**日出生,漢族，江西省吉水縣人，身份證號碼：3624221983********，大專文化，吉安市**貿(mào)易有限公司法人代表，戶籍地：吉水縣**鎮(zhèn)**新村**附**號**單元***室，住吉州區(qū)**路**號**人家**棟**單元***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年8月17日被吉水縣公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院決定不批準逮捕，次日由吉水縣公安局取保候?qū)彶⒂?018年9月18日變更強制措施為監(jiān)視居??；2018年12月12日，吉水縣公安局以黃某甲涉嫌集資詐騙罪提請本院批準逮捕，同年12月17日經(jīng)本院批準逮捕，次日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吉水縣公安局偵查終結，以被告人黃某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查貳次，延長審查起訴期限貳次。

經(jīng)依法審查查明：

黃某乙（已判刑）于1993年開辦**手套廠，至2008年已有虧損。2008年，黃某乙以其兒子被告人黃某甲的名義，出資與他人合伙購買了原“**賓館”的房產(chǎn)。2009年7月，黃某甲以“**賓館”的房產(chǎn)作場所，注冊成立了吉安市**貿(mào)易有限公司（以下簡稱**超市），并擔任公司的法人代表，黃某乙負責**超市的經(jīng)營管理活動。

**超市經(jīng)營期間，黃某甲、黃某乙父子以**超市店面、吉水縣**城的商鋪等房產(chǎn)作抵押，陸續(xù)向吉水縣**銀行等銀行貸款三千余萬元（至案發(fā)時，尚有三千余萬元銀行貸款未歸還）。同時，黃某甲作為**超市法人代表在明知其父黃某乙以該公司需要資金擴大經(jīng)營規(guī)?；蛸Y金周轉(zhuǎn)為由，未經(jīng)有關部門依法批準，大肆向公司員工、社會公眾公開宣傳募集資金的情況下，仍直接參與或放任其父親黃某乙承諾按月利率15%-30%支付利息，陸續(xù)向宋某某、陳某某、黃某丙、李某甲、戴某甲、戴某乙、劉某某、李某乙等190人借款，非法募集資金共計6617.97萬元。其中，黃某甲直接參與向黃某丙、宋某某、陳某某、劉某某、李某乙等不特定對象簽字募集資金729萬元，向李某甲、戴某甲、戴某乙等不特定對象簽字擔保募集資金416.815萬元。黃某甲還以**超市法人代表的名義為其父黃某乙集資詐騙提供便利條件，并從中大量使用非法募集的資金，造成含上述人員在內(nèi)的190人共計5639.197萬元不能返還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人的供述與辯解；2、同案犯的供述與辯解；?3、證人證言；4、被害人陳述；5、書證。

本院認為，被告人黃某甲伙同其父黃某乙，以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省吉水縣人民法院

??????檢察員：鄧玖生

?????2019年8月20日

附：1.被告人黃某甲現(xiàn)羈押于吉水縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十五冊。