福建省莆田市荔城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

荔檢公刑訴〔2020〕36號　

被告人黃某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3622041988********，漢族，大專文化程度，經(jīng)商，出生地江西省高安市、戶籍地江西省南昌市，現(xiàn)住江西省南昌市**區(qū)**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年5月31日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

被告人謝某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4409811991********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地廣東省高州市，現(xiàn)住廣東省高州市**街道**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年6月1日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

被告人鄧某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3624211986********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地江西省吉安市，現(xiàn)住江西省吉安市吉安縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年5月31日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4407831987********，漢族，大學(xué)文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地廣東省開平市，現(xiàn)住廣東省開平市**街道**區(qū)**幢**房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年5月31日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

被告人程某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3623301990********，漢族，大學(xué)文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地江西省鄱陽縣，現(xiàn)住江西省鄱陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年5月31日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

被告人胡某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3622041990********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地江西省高安市，現(xiàn)住江西省高安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年5月31日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

被告人黃某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3622041992********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地江西省高安市，現(xiàn)住江西省高安市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年5月31日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

被告人何某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼3201211993********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地江蘇省南京市，現(xiàn)住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**巷**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年6月1日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

被告人汪某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3402221990********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地安徽省繁昌縣，現(xiàn)住安徽省繁昌縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年6月1日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

被告人周某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4407831993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地廣東省開平市，現(xiàn)住廣東省開平市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年5月31日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年6月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3201211994********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地江蘇省南京市，現(xiàn)住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年6月1日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

被告人黃某丙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3622041998********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地江西省高安市，現(xiàn)住江西省高安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年5月31日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于次日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3622041995********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地江西省高安市，現(xiàn)住江西省高安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年5月31日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于次日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼5116211996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地四川省岳池縣，現(xiàn)住四川省岳池縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年5月31日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于次日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3622041992********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地江西省高安市，現(xiàn)住江西省高安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年5月31日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于次日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人涂某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3601221994********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地江西省南昌市，現(xiàn)住江西省南昌市新建縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年5月31日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于次日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人莫某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼4509211995********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地廣西容縣，現(xiàn)住廣西容縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年5月31日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于次日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人易某某（曾用名彭某甲），女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3622011997********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地江西省宜春市、戶籍地江西省新余市，現(xiàn)住江西省新余市分宜縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年5月31日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于次日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4304221987********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地河南省衡南縣，現(xiàn)住河南省衡南縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年5月31日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于次日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人藍某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4402811991********，漢族，大學(xué)文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地廣東省樂昌市，現(xiàn)住廣東省樂昌市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年6月1日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于次日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人寧某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼3412261991********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，出生地與戶籍地江蘇省南京市，現(xiàn)住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**號**幢**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年6月1日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于次日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由莆田市公安局荔城分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、謝某某、鄧某某、張某某、程某某、胡某某、黃某乙、何某某、汪某某、周某某、朱某甲、黃某丙、朱某乙、曾某某、熊某某、涂某某、莫某某、易某某、陳某某、藍某某、寧某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查二次（自2019年10月17日至11月15日、自2019年12月27日至2020年1月27日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年10月3日至10月17日、自2019年12月16日至12月30日、自2020年2月28日至3月13日）。

經(jīng)依法審查查明:

1.2015年7月20日，被告人黃某某在廣東省深圳市**科技大廈**樓**室出資成立了深圳**科技有限公司，爾后先后雇傭被告人鄧某某、張某某、程某某、胡某某、黃某乙、周某某、黃某丙、朱某乙、曾某某、熊某某、涂某某、莫某某、易某某、陳某某及同案人吳某甲、肖某某（均另案處理）等人為公司員工。

該公司下設(shè)即刻發(fā)卡組、天下會社群、新盟社群和客服寶推廣組。其中被告人鄧某某為即刻發(fā)卡組主管，同案人吳某甲為成員；被告人程某某為天下會聊天社群主管，被告人黃某丙、朱某乙、曾某某、陳某某及同案人肖某某為客服人員；被告人黃某乙為新盟聊天社群主管，被告人胡某某、涂某某、莫某某、易某某、熊某某為客服人員；被告人周某某為客服寶推廣組主管，栗某某、彭某乙、李某某為推廣客服。

2017年12月起，該公司通過微信、QQ平臺先后組建48個天下會微信社群（會員人數(shù)22153人）和6個QQ社群（會員人數(shù)8516人）；2018年7月起，該公司通過微信、QQ平臺先后組建28個新盟微信社群（會員人數(shù)13096）和8個新盟QQ社群（會員人數(shù)5755人）。其中，天下會社群成員以每人支付人民幣（以下幣種同）198元、新盟社群成員以每人支付188元的方式入群，群內(nèi)客服人員為社群成員提供交易擔(dān)保、中介、發(fā)布供求信息等服務(wù)，大量不法分子通過上述社群共享新型電信詐騙犯罪技術(shù)、買賣手機流量卡、境內(nèi)外實名微信、定向人群好友數(shù)據(jù)、詐騙話術(shù)腳本等實施違法犯罪行為。經(jīng)查實，自2018年3月至2019年4月間，天下會社群違法所得共計2770346元；自2018年10月至2019年4月間，新盟社群違法所得共計866006.61元。

2019年1月23日，莆田市公安局荔城分局民警在莆田市荔城區(qū)**街道**大廈**室查獲涉嫌詐騙罪、販賣淫穢物品牟利罪的朱某丙、莊某某等14人，上述人員系使用微信通過天下會社群向他人購買微信號、微信實名信息、微信好友、淫穢視頻代理權(quán)等，后對被害人實施詐騙及販賣淫穢視頻等犯罪行為。

2.2016年8月3日，被告人謝某某在江蘇省南京市江寧區(qū)萬達廣場成立的**網(wǎng)絡(luò)科技公司（系**公司分公司），爾后先后雇傭被告人何某某、汪某某、朱某甲、藍某某、寧某某及同案人吳某乙（另案處理）為公司員工。該公司下設(shè)客服寶組、天下會組和同舟會社群。其中被告人何某某為客服寶對接人員；被告人汪某某為天下會社群對接人員；被告人朱某甲、藍某某、寧某某及同案人吳某乙為同舟會客服人員。

2018年8月起，被告人黃某某通過被告人謝某某在該公司先后組建7個同舟會微信社群（會員人數(shù)2999人）和2個同舟會QQ社群（會員人數(shù)3550人），社群成員以每人支付158元的方式入群，群內(nèi)客服人員為社群成員提供交易擔(dān)保、中介、發(fā)布供求信息等服務(wù)，大量不法分子通過上述社群共享新型電信詐騙犯罪技術(shù)、買賣手機流量卡、境內(nèi)外實名微信、定向人群好友數(shù)據(jù)、詐騙話術(shù)腳本等實施違法犯罪行為。經(jīng)查實，2019年4月間，同舟會社群違法所得共計145392元。

經(jīng)查實，被告人黃某某以合伙人制度管理公司，其違法所得共計3781744.61元，分紅29.50%，分得660196元；被告人謝某某違法所得共計3781744.61元，分紅20.68%，分得473641元；被告人鄧某某違法所得共計3781744.61元，分紅18.83%，分得435558元；被告人張某某違法所得共計3781744.61元，分紅10.65%，分得238618元；被告人程某某違法所得共計3781744.61元，分紅4.54%，分得87451元；被告人胡某某違法所得共計3781744.61元，分紅3.71%，分得84239元；被告人黃某乙違法所得共計3781744.61元，分紅2.86%，分得64935元；被告人何某某違法所得共計3781744.61元，分紅2.84%，分得63156元；被告人汪某某違法所得共計3781744.61元，分紅2.4%，分得53127元；被告人周某某、朱某甲違法所得均共計3093375.61元，均分紅2%，均分得32000元；被告人黃某丙違法所得共計2770346元；被告人朱某乙違法所得共計2694246元；被告人曾某某違法所得共計886928元；被告人熊某某違法所得共計866006.61元；被告人涂某某、莫某某、易某某違法所得均共計513725.53元；被告人陳某某違法所得共計352085元；被告人藍某某、寧某某違法所得均共計145392元。

2019年5月30日，深圳鐵路公安處深圳西站派出所民警會同莆田市公安局荔城分局民警在深圳市龍華區(qū)**路**號**大廈抓獲被告人黃某某、鄧某某、張某某、胡某某、程某某、黃某乙、周某某、黃某丙、朱某乙、曾某某、熊某某、涂某某、莫某某、易某某、陳某某及同案人吳某甲、肖某某，并從被告人黃某某處扣押小米手機1部、工作機2部、電腦主機24臺；從被告人鄧某某處扣押華為手機1部、工作機2部；從被告人從張某某處扣押小米手機1部；從被告人程某某處扣押蘋果手機1部、工作機7部；從被告人胡某某處扣押蘋果手機1部、工作機6部；從被告人黃某乙處扣押蘋果手機1部、工作機10部；從被告人周某某處扣押小米手機1部、蘋果手機2部、工作機2部；從被告人黃某丙處扣押蘋果手機1部、工作機6部；從被告人朱某乙處扣押小米手機1部、華為手機1部、工作機5部；從被告人曾某某處扣押蘋果手機1部、工作機2部；從被告人熊某某處扣押OPPO手機1部、工作機4部；從被告人涂某某處扣押蘋果手機1部、工作機1部；從被告人莫某某處扣押VIVO手機1部、工作機1部；從被告人易某某處扣押蘋果手機1部、工作機1部；從被告人陳某某處扣押蘋果手機1部、工作機3部；從同案人吳某甲處扣押OPPO手機1部；從同案人肖某某處扣押蘋果手機1部、工作機3部。

同日，南京市公安局江寧分局東山派出所民警在江蘇省南京市江寧區(qū)**廣場**座**室抓獲被告人謝某某、何某某、汪某某、朱某甲、藍某某、寧某某及同案人吳某乙，并從被告人謝某某處扣押小米手機1部、蘋果手機1部、工作機5部、電腦主機10臺；從被告人何某某處扣押蘋果手機2部、工作機6部；從被告人汪某某處扣押蘋果手機1部、工作機10部；從被告人朱某甲處扣押蘋果手機2部、工作機11部；從被告人藍某某處扣押蘋果手機1部、工作機10部；從被告人寧某某處扣押蘋果手機1部、工作機10部；從同案人吳某乙處扣押蘋果手機1部、工作機7部。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、股東信息、入職信息、利潤信息、銀行賬戶明細(xì)、營業(yè)執(zhí)照、培訓(xùn)材料、社群信息表等；2.證人證言：證人彭某乙、栗某某、李某某等五人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人黃某某、謝某某、鄧某某、張某某、程某某、胡某某、黃某乙、何某某、汪某某、周某某、朱某甲、黃某丙、朱某乙、曾某某、熊某某、涂某某、莫某某、易某某、陳某某、藍某某、寧某某及同案人吳某甲、吳某乙、肖某某的供述與辯解；4.搜查筆錄；5.電子數(shù)據(jù)；6.其他證明材料：抓獲經(jīng)過、扣押決定書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人謝某某、鄧某某、張某某、程某某、胡某某、黃某乙、何某某、汪某某、周某某、朱某甲、黃某丙、朱某乙、曾某某、熊某某、涂某某、莫某某、易某某、陳某某、藍某某、寧某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、謝某某、鄧某某、張某某、程某某、胡某某、黃某乙、何某某、汪某某、周某某、朱某甲、黃某丙、朱某乙、曾某某、熊某某、涂某某、莫某某、易某某、陳某某、藍某某、寧某某伙同同案人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供廣告推廣等幫助，其中被告人黃某某、謝某某、鄧某某、張某某、程某某、胡某某、黃某乙、何某某、汪某某違法所得均為3781744.61元；被告人周某某、朱某甲違法所得均為3093375.61元；被告人黃某丙違法所得為2770346元；被告人朱某乙違法所得為2694246元；被告人曾某某違法所得為886928元；被告人熊某某違法所得為866006.61元；被告人涂某某、莫某某、易某某違法所得均為513725.53元；被告人陳某某違法所得為352085元；被告人藍某某、寧某某違法所得均為145392元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、謝某某、鄧某某、張某某、程某某、胡某某、黃某乙在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人何某某、汪某某、周某某、朱某甲、黃某丙、朱某乙、曾某某、熊某某、涂某某、莫某某、易某某、陳某某、藍某某、寧某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莆田市荔城區(qū)人民法院

檢察員：吳??舟

檢察員：楊微微

2020年3月12日

附:

1.被告人黃某某、謝某某、鄧某某、張某某、程某某、胡某某、黃某乙、汪某某現(xiàn)均羈押在莆田市第一看守所；被告人何某某、朱某甲現(xiàn)均羈押在莆田市第二看守所；被告人周某某、黃某丙、朱某乙、曾某某、熊某某、涂某某、莫某某、易某某、陳某某、藍某某、寧某某現(xiàn)均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.卷宗9冊。