江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

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澄檢一部刑訴〔2020〕1890號

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被告人黃某甲，女，1995年**月**日生，身份證號碼4508211995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**組（戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)平南縣**鎮(zhèn)**路**號）。被告人黃某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被江陰市公安局刑事拘留，同年12月28日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

毛某甲（另案處理）等人自2018年以來，在廣東省廣州市各高檔寫字樓租賃辦公場所，先后設(shè)立多個以博物館為名的有限公司實(shí)施詐騙活動。毛某甲伙同他人于2019年6月至9月在廣州市番禺區(qū)**廣場**樓廣州**博物館有限公司，2019年10月1日以來，公司又改名為**博物館（廣州）有限公司（以下簡稱“**公司”），租賃廣州市番禺區(qū)**科技園**號樓**室作為辦公場所，招募溫某某（另案處理）擔(dān)任總經(jīng)理，下設(shè)業(yè)務(wù)部、行政部，副總經(jīng)理分管不同業(yè)務(wù)部，各業(yè)務(wù)部設(shè)總監(jiān)、副總監(jiān)對部內(nèi)業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理、指導(dǎo)。

上述公司通過網(wǎng)絡(luò)收集、購買被害人信息，后由業(yè)務(wù)員通過電話、微信等方式聯(lián)系被害人，按照公司制定的話術(shù)向被害人謊稱公司可以幫助出售藏品、邀請被害人至公司對藏品進(jìn)行鑒定或?qū)⒉仄穲D片發(fā)送給業(yè)務(wù)員，黃某乙（另案處理）假裝鑒定專家對藏品進(jìn)行虛假鑒定后，業(yè)務(wù)員謊稱被害人的藏品系真品、具有很高的市場價值。隨后，副總經(jīng)理、總監(jiān)、副總監(jiān)在業(yè)務(wù)員的配合下對被害人藏品進(jìn)行夸張報(bào)價，謊稱公司可以提供展覽等服務(wù)幫助被害人拍賣、對接私人買家，再謊稱已聯(lián)系到買家但需要辦理相關(guān)證書向被害人騙取辦理證書費(fèi)用。御鑫公司副總經(jīng)理、總監(jiān)、副總監(jiān)、業(yè)務(wù)員共同采用上述手段騙取各被害人鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、辦理證書費(fèi)用等，所騙取的全部金額作為個人業(yè)績，每人按照不同比例提成。

被告人黃某甲于2019年7、8月份，在公司業(yè)務(wù)部四部擔(dān)任業(yè)務(wù)員時，采用上述手段實(shí)施詐騙，騙取被害人蔡某某人民幣24800元、騙取被害人金某某人民幣13000元。

被告人黃某甲歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人黃某甲已退贓人民幣28000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局制作、調(diào)取的刑事案件偵破經(jīng)過、業(yè)績表、轉(zhuǎn)賬記錄、常住人口基本信息、情況說明等書證；

2.證人毛某乙、曾某某的證言；

3.被害人蔡某某的陳述；

4.被告人黃某甲的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲以非法占有為目的，加入詐騙組織，伙同他人騙取財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人黃某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人黃某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

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檢察員：宋夢醒

2020年8月31日?

附：

1.被告人黃某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趶V西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**組。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。