廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗番檢公刑訴〔2019〕1912號

被告人黃某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼為3508221988********，漢族，文化程度高中，群眾，戶籍地址為福建省龍巖市永定區(qū)**鄉(xiāng)**村**里**號。因涉嫌詐騙罪，經廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年1月26日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于2019年2月26日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結，以被告人黃某甲涉嫌詐騙罪，于2019年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院退回廣州市公安局番禺區(qū)分局補充偵查二次，決定延長審查起訴期限三次。

經依法審查查明：

2018年9月至2019年1月間，被告人黃某甲在明知是違法所得的情況下，提供62170018800********、62122614100********等多個銀行賬戶給熊某某（另案處理）使用收取涉案違法所得款項，并協助熊某某等人將違法所得款項進行賬戶轉移并提現。被告人黃某甲使用上述2個銀行賬戶共計收取犯罪所得約人民幣43.2萬元，從而收取好處費約人民幣6000元。期間，黃某乙、陳某某、王某某、胡某某等人通過辦理網絡貸款給予手續(xù)費等費用的方式被騙共計約人民幣124389元，其中約人民幣31820元流入被告人黃某甲上述銀行賬戶。2019年1月25日，公安人員根據線索在福建省龍巖市新羅區(qū)**村**巷**號**樓**房將被告人黃某甲抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述和辯解；6.辨認筆錄；7.視聽資料、電子數據等。

本院認為，被告人黃某甲無視國家法律，明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人黃某甲雖不具有《中華人民共和國刑法》第六十七條前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：宮瑞

2019年11月1日

附：

1.被告人黃某甲現押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據12冊。

3.依法扣押的作案工具手機及銀行卡（詳見扣押清單），現存于廣州市公安局番禺區(qū)分局，請依法判處。

4.《適用簡易程序建議書》1份。