徐某某人民檢察院　

起?訴?書

徐檢訴刑訴〔2020〕29號　

　　被告人黃某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4408251984********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地廣東省湛江市徐某某，住廣東省徐某某**鎮(zhèn)**路**號**幢**房號，因本案，于2019年5月7日被徐某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年6月12日被徐某某公安局逮捕。

本案由徐某某公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年8月9日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：自2008年以來，黃某乙（另案處理）在廣西北海市加入?“陽光工程1040資本運作項目工程”傳銷組織。該傳銷組織以“資本運作”為名，要求參加者必須投資人民幣69800元才能獲得加入資格，并成為業(yè)務(wù)員。獲得加入資格后，介紹人（擔(dān)保人或推薦人）便要求新加入者到國家四大銀行其中一家銀行（中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行）以自己名字開戶（銀行卡），將70000元存入銀行卡，并都將銀行卡密碼統(tǒng)一設(shè)置為112233?,通過介紹人擔(dān)保，申購填寫申購表，提交身份證復(fù)印件、存入70000元的銀行卡及銀行卡開戶資料。申購后下一個月，由該組織的人將銀行卡交回新加入者，卡內(nèi)有返還的19700元（70000元，扣除50300元，余下19700元）。申購加入傳銷活動組織后方可發(fā)展下線人員，直接發(fā)展下線人員可有6031元的返還。黃某乙為了發(fā)展下線人員，其在廣西北海市以出租房為踞點，不斷發(fā)展下線人員加入該傳銷活動組織。黃某乙首先發(fā)展朱某某（另起訴）、黃某丙（在逃）及被告人黃某甲三人為直接下線人員。被告人黃某甲加入“?陽光工程1040資本運作項目工程”傳銷組織后，把戴某某、陳某某、黃某?。ū桓嫒它S某甲妹妹）發(fā)展為下線人員。被告人黃某甲于2013年某月加入了傳銷組織成為黃某乙的下線人員后，其為了發(fā)展下線人員，首先將被發(fā)展的對象騙到廣西北海市。然后鼓吹北海市的城市規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化，有建筑業(yè)、有生意可做，出資邀請被發(fā)展對象到北海市進行考察、旅游。被發(fā)展對象到了北海市后，就被帶到北海市內(nèi)的各景點游玩，再次向被發(fā)展對象鼓吹北海市現(xiàn)在這么繁榮是國家對北海市的扶持，還有許多項目是國家的扶貧項目，是國家吸收民間資金致使民間發(fā)財?shù)模拇怠?陽光工程1040資本運作項目工程”是政府由國外引進項目，是國家目前對廣西北海市扶持民間致富的政策，該項目投資少，回報大，零風(fēng)險，努力發(fā)展成“老總級”最終可有人民幣1040?萬元的收入。為了更好地蠱惑被發(fā)展對象，還設(shè)置了北海市本地人和現(xiàn)役軍人、公務(wù)員、少數(shù)民族、西藏、有犯罪記錄的人不可以參加的門檻。

截至案發(fā)，被告人黃某甲在“?陽光工程1040資本運作項目工程”的傳銷組織中為“老總級”其在“陽光工程1040資本運作項目工程”的傳銷組織中發(fā)展下線人員40多人，己有九層級，涉案金額累計約達2800000多元。目前，己有下線人員周某某、詹某某、黃某戊、鄧某甲、鄧某乙、唐某甲、唐某乙、鄧某丙、鄧某丁、譚某某等20多人到案。被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：課本一本、宣傳資料等；2.到案經(jīng)過、通話清單等書證；3.被害人周某某、詹某某等人的陳述；4.被告人黃某甲的供述與辯解；5.辨認筆錄、辨認相片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某甲以繳納費用的方式騙取被害人獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的方式，騙取他人財物，擾亂了經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

徐某某人民法院　

檢察員：陳華巍

（院?。?/span>

2020年2月18日　

附：

????1．被告人現(xiàn)被羈押在徐某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)貳拾壹冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。