貴州省龍里縣人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑檢刑訴〔2020〕Z1號

被告人黃某甲，外號黃某乙，男，19**年**月*日生，公民身份號碼：522423**********，漢族，小學文化，貴州省黔西縣人，戶籍所在地貴州省黔西縣*******，現(xiàn)住龍里縣**********。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月27日被龍里縣公安局刑事拘留，經龍里縣人民檢察院批準，于2019年11月4日被龍里縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于甕安縣看守所。

辯護人李某某，貴州**律師事務所律師，聯(lián)系電話：139*****。

被告人李某甲，男，19**年*月**日生，公民身份號碼：522423**********，漢族，高中文化，貴州省黔西縣人，戶籍地貴州省黔西縣**********，現(xiàn)住龍里縣**********。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月27日被龍里縣公安局刑事拘留，經龍里縣人民檢察院批準，于2019年11月4日被龍里縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于龍里縣看守所。

辯護人曾某某，貴州**律師事務所律師，聯(lián)系電話：139*****。

被告人張某甲，男，19**年*月**日生，公民身份號碼：522423**********，漢族，高中文化，貴州省黔西縣人，戶籍所在地貴州省黔西縣**********，現(xiàn)住龍里縣**********。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月27日被龍里縣公安局刑事拘留，經龍里縣人民檢察院批準，于2019年11月3日被龍里縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于龍里縣看守所。

辯護人劉某某，貴州****律師事務所律師，聯(lián)系電話：182*****。

被告人孫某甲，女，19**年*月**日生，公民身份號碼：522729**********，漢族，初中文化，貴州省長順縣人，戶籍所在地龍里縣**********，現(xiàn)住龍里縣**********。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年11月23日被龍里縣公安局刑事拘留，經龍里縣人民檢察院批準，于2019年12月31日被龍里縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于黔南州女子看守所。

辯護人龍某某、馮某某，貴州**律師事務所律師，聯(lián)系電話：186**********。

被告人王某甲，男，19**年**月**日生，公民身份號碼：522730**********，漢族，高中文化，貴州省龍里縣人，戶籍所在地龍里縣**********，現(xiàn)住龍里縣**********。因涉嫌參加黑社會性質組織罪于2020年1月10日被龍里縣公安局取保候審。經龍里縣人民檢察院決定，于2020年5月22日被龍里縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于龍里縣看守所。

辯護人楊某甲、楊某乙，貴州**合律師事務所律師，聯(lián)系電話：135*****、188**********。

被告人黃某丙，曾用名黃某辛，男，19**年*月*日生，公民身份號碼：522730**********，漢族，高中文化，貴州省黔西縣人，戶籍所在地貴州省**********，現(xiàn)住龍里縣**********。被告人黃某丙于2019年7月24日因故意傷害高某甲被龍里縣公安局行政拘留5日。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月27日被龍里縣公安局刑事拘留，經龍里縣人民檢察院批準，于2019年11月3日被龍里縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于龍里縣看守所。

辯護人李某某，貴州**律師事務所律師，聯(lián)系電話：1898*******。

被告人李某乙，男，19**年*月**日生，公民身份號碼：522426**********，漢族，初中文化，貴州省納雍縣人，戶籍所在地貴州省**********，現(xiàn)住云南省昆明市****。2018年8月15日因吸食毒品被貴州省遵義市赤水縣公安局行政拘留10日。2019年10月1日被云南省公安機關抓獲，臨時寄押于昆明市官渡區(qū)看守所。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年10月4日被龍里縣公安局刑事拘留，于2019年11月4日變更強制措施為指定居所監(jiān)視居住。經龍里縣人民檢察院批準，于2020年1月22日被龍里縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于龍里縣看守所。

被告人劉某甲，女，19**年*月**日生，公民身份號碼：522730**********，漢族，初中文化，貴州省龍里縣人，戶籍所在地貴州省龍里縣**********，現(xiàn)住龍里縣**********。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月27日被龍里縣公安局刑事拘留，于2019年11月4日變更強制措施為取保候審。經龍里縣人民檢察院決定，于2020年5月22日被龍里縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于黔南州女子看守所。

辯護人王某某，貴州**律師事務所律師，聯(lián)系電話：139*******。

被告人傅某甲，曾用名傅某乙，男，19**年**月**日生，公民身份號碼：370321**********，漢族，高中文化，山東省桓臺縣人，住山東省**********，現(xiàn)住貴州省龍里縣**********。2019年10月15日被青島鐵路公安處抓獲，臨時羈押于淄博市看守所。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月19日被龍里縣公安局刑事拘留，于同年11月27日變更強制措施為取保候審，經龍里縣人民檢察院批準，于2020年1月22日被龍里縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于龍里縣看守所。

本案由龍里縣公安局偵查終結，于2020年5月20日以被告人黃某甲、李某甲、張某甲、孫某甲、王某甲、黃某丙、劉某甲、李某乙、傅某甲涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪、高利轉貸罪、虛假訴訟罪移送本院審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取辯護人及被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大復雜，決定延長審查起訴期限十五日（2020年6月20日至7月5日）。

經依法審查查明：

一、組織、領導、參加黑社會性質組織罪

黃某甲于2009年12月21日在龍里縣龍山鎮(zhèn)*****成立“龍里縣**寄存寄賣行”，經營范圍為寄存寄賣。黃某甲伙同孫某甲、劉某甲借寄存寄賣之名，以24%-36%不等的年利率大肆對外向社會不特定多數(shù)人吸收資金20322500.00元，同時黃某甲以實際收取60%-120%的年利率向社會不特定人員累計發(fā)放高利貸53481040.00元，已具備一定的經濟實力。為進一步攫取非法利益，2011年11月22日黃某甲注冊成立“貴州龍里****有限責任公司”（以下簡稱：**公司），經營范圍為：非金融性投資、非融資性擔保、投資信息咨詢服務，黃某甲任公司法定代表人，孫某甲任監(jiān)事。黃某甲借**公司之名，以24%-36%不等的年利率大肆對外向社會不特定多數(shù)人吸收資金17481750.00元，以實際收取60%-120%的年利率向社會不特定人員累計發(fā)放高利貸74994700.00元。

為確保利益最大化，黃某甲安排劉某甲為公司財務，負責財務管理、電話催收債務；王某甲負責協(xié)助黃某甲外出追討債務；孫某甲、劉某甲以口口相傳的方式繼續(xù)對外非法吸收公眾存款。2013年，黃某甲籠絡李某甲、張某甲進入公司，以暴力、“軟暴力”手段追討債務。至此，以黃某甲為首要分子，李某甲、張某甲、孫某甲為積極參加者，劉某甲、王某甲為其他參加者的黑社會性質犯罪組織已經形成。為進一步擴大組織勢力，黃某甲又招攬黃某丙、李某乙、傅某甲進入該組織負責追討債務。該組織結構穩(wěn)定，層級分明，組織紀律嚴明，有嚴格的制度和明確的分工，內部有約定俗成的規(guī)定。

該組織在向他人非法發(fā)放高利貸后，對不按時支付高額利息和歸還本金的群眾采取暴力或威脅、貼身跟隨、滋擾、辱罵、恐嚇等“軟暴力”手段追討債務，獲取非法利益。其首要分子黃某甲在獲取非法利益后，將非法所得資金部分用于支付組織成員工資、獎勵、會餐、旅游、外出催債食宿等費用；部分用于購買房產、車輛等開支。其目的在于以此手段籠絡人心，實現(xiàn)對組織成員經濟上、精神上的有效控制，從而達到穩(wěn)定犯罪組織，維系組織發(fā)展壯大的目的。

以黃某甲為首的黑社會性質組織為獲取非法利益，拉攏腐蝕國家工作人員，為其提供非法保護；該組織在實施非法吸收公眾存款、高利轉貸后，采取暴力、威脅、滋擾等方式有組織地實施了尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入他人住宅、敲詐勒索、虛假訴訟、強迫交易、詐騙等違法犯罪行為21起。該組織為非作惡、欺壓百姓，致使合法利益受到損害的人民群眾產生極大恐慌，不敢舉報控告，嚴重干擾了公司企業(yè)正常生產經營。該組織大肆實施違法犯罪活動，嚴重破壞了龍里縣社會經濟和生活秩序，形成了重大影響。

二、黑社會性質組織實施的犯罪行為

（一）非法吸收公眾存款罪

2010年至2018年期間，以黃某甲為首的犯罪組織為擴大放貸資本，謀取非法利益，在未獲得金融管理機構批準，無資格從事吸收公眾存款業(yè)務的情況下，以“龍里**寄存寄賣行”、“貴州龍里****有限責任公司”為載體，以月利息1%至3%的高利息為誘餌，由黃某甲、李某甲、孫某甲、劉某甲采用“口口相傳”、“人帶人”的方式向社會公開宣傳非法吸收公眾存款。經貴州中恒信會計師事務有限公司司法審計，2010年至2018年期間，向社會不特定對象67人非法吸收公眾存款共計30684750元，數(shù)額巨大，嚴重擾亂金融秩序。其中，2010年至2013年2月期間，黃某甲、孫某甲、劉某甲向社會不特定對象41人非法吸收公眾存款13203000元；2013年3月至2018年7月期間，黃某甲、孫某甲、劉某甲、李某甲向社會不特定對象28人非法吸收公眾存款17481750元。

（二）尋釁滋事罪

1．王某乙被尋釁滋事案

2011年至2012年期間，被害人王某乙在**公司三次借款共計305000萬元，約定月息8分至1角不等。王某乙無力按期償還高額利息后，黃某甲組織李某甲、張某甲、王某甲、黃某丙、李某乙多次向王某乙強索債務，導致王某乙外出躲債，有家不敢回，夫妻離異，家庭破裂。

2013年3月的一天，李某甲、王某甲、張某甲發(fā)現(xiàn)王某乙駕駛一輛起亞獅跑越野車經過龍里縣********路段，三人將王某乙正在行駛的車輛截停后立即告知黃某甲，黃某甲趕到現(xiàn)場對王某乙進行辱罵后強行將王某乙車輛扣押至**公司，逼迫王某乙償還債務。三天后，王某乙到**公司向黃某甲等人索要車輛，黃某甲對王某乙進行毆打、強迫下跪，李某甲、張某甲、王某甲、黃某丙現(xiàn)場造勢，將王某乙扣留在**公司直至王某乙承諾還款才讓其離開。

2013年7、8月的一天，王某乙找到胡某甲向黃某甲說情，胡某甲向黃某甲口頭承諾將王某乙在**嘉園的工程款直接結算給黃某甲，黃某甲等人同意停止對王某乙催債。2013年8月底胡某甲因涉嫌犯罪被公安機關刑事拘留，黃某甲等人又開始對王某乙進行催債。2014年1月的一天上午10時許，李某甲、張某甲在龍里縣**農貿市場發(fā)現(xiàn)王某乙、胡某乙夫婦后，立即告知黃某甲，李某甲、張某甲根據(jù)黃某甲的指示，強行將王某乙夫婦及駕駛的車輛帶回**公司，黃某甲、李某甲對王某乙進行辱罵、毆打，強迫其下跪，張某甲、王某甲、黃某丙在場造勢，對王某乙哭泣求饒不予理睬，直至王某乙承諾還款后才讓其離開**公司。

2017年上半年的一天，黃某甲得知王某乙在龍里縣*****后，組織李某甲、張某甲、黃某丙、李某乙、傅某甲到王某丙位于****辦公室找王某乙討債，在王某丙、宋某甲、徐某甲等多人在場的情況下，黃某甲、李某甲對被害人王某乙進行毆打、辱罵、威脅，逼迫王某乙償還借款本息。王某丙出面勸解，并建議黃某甲等人直接向黃某丁索要王某乙繳納的5萬元工程保證金后，王某乙才得以脫身。

2．黃某丁被尋釁滋事案

2015年6月3日，被害人黃某丁向**公司借款500000元，月利息7分。因黃某丁未按期償還借款及支付相應利息。2015年9月至2017年下半年期間，黃某甲安排李某甲、李某乙、傅某甲、張某甲、黃某丙等人長期到黃某丁的辦公室蹲守，或采用貼身跟隨的方式向黃某丁催債；安排李某甲、李某乙、傅某甲、張某甲、黃某丙等人到黃某丁****售樓部進行滋擾；安排李某甲等人帶與黃某丁無債權債務關系的出資人莫某甲、劉某乙、吳某甲到黃某丁的辦公室向黃某丁催賬。由于以黃某甲等人為首的犯罪組織對黃某丁公司秩序及黃某丁本人的工作、生活長期進行滋擾，嚴重影響黃某丁正常的生產、生活。

（三）非法拘禁罪

1．曾某甲被非法拘禁案

2011年至2012年期間，被害人曾某甲擔保王某乙向**公司借款300000元，月息8分至9分；擔保胡某甲向**公司借款800000元，月息1角至1?角2分。因王某乙、胡某甲不能按時歸還本息，2013年6、7月的一天上午10時許，黃某甲安排王某甲到龍里縣***曾某甲家中將曾某甲挾持至**公司，曾某甲妻子岳某甲擔心曾某甲安全一同前往。王某甲、黃某丙、劉某甲及岳某甲在一樓等候，黃某甲、李某甲、張某甲將曾某甲帶到公司二樓黃某甲辦公室對曾某甲進行辱罵、恐嚇，要求曾某甲替王某乙、胡某甲償還借款，或提供二人下落及固定資產信息。曾某甲無力還款且不能提供資產信息，黃某甲等人便將曾某甲從上午10時許罰站至下午5時許，限制曾某甲人身自由長達7小時。

2013年的7、8月的一天晚上9時許，黃某甲組織被告人李某甲、張某甲、王某甲到龍里縣******曾榮貴家，強行將曾某甲押上車，并沒收其手機，暴力脅迫曾某甲帶領黃某甲等人到貴陽市尋找王某乙。當晚11時許，在貴陽市**區(qū)**組找到王某乙家后，仍不同意曾某甲離開，安排王某甲在王某乙家樓下對曾某甲進行看守，至次日凌晨6時許才將曾某甲帶回龍里讓其離開。限制曾某甲人身自由長達9小時。

2．周某甲被非法拘禁案

2011年5月至2012年2月期間，被害人周某甲三次向黃某甲借款共計30000元，月息8分，因未能按時償還本息，黃某甲等人多次打電話或上門催收，周某甲因懼怕黃某甲等人的滋擾，離開龍里前往貴定生活。周某甲準備將位于龍里縣******的住房出售給王某丁、夏某甲夫婦，雙方約定2014年4月17日上午8時左右在龍里縣**路農村信用社辦理轉賬業(yè)務。黃某甲得知后，為催討債務，于當日上午7時許駕駛沃爾沃轎車載李某甲、王某甲到**路農村信用社附近守候。8時許，黃某甲等人發(fā)現(xiàn)周某甲后，李某甲、王某甲上前扭住周某甲雙手，將周某甲摔倒在地，黃某甲對周某甲進行毆打和辱罵，三人又將周某甲押上車并挾持回公司。到公司后，黃某甲、王某甲、張某甲、黃某丙繼續(xù)對周某甲進行毆打、辱罵、罰跪，并沒收其手機。周某甲被逼無奈，向王某丁預支賣房款60000元償還黃某甲，黃某甲要求再還20000元才能離開。周某甲找來其侄子周某乙為其擔保后，晚上9時30分許才得以脫身。周某甲在**公司被限制人身自由長達13小時。

3．黃某丁被非法拘禁案

2015年6月3日，被害人黃某丁向**公司借款人民幣500000元，還款期限為2015年7月3日，約定逾期將支付每天8%的違約金，直到還清借款為止。因黃某丁未按期償還借款。2016年1月9日中午12時56分，黃某甲安排李某甲、李某乙、張某甲、黃某丙等人將黃某丁挾持到龍里縣******酒店內，要求黃某丁償還債務。因黃某丁不能歸還欠款，黃某甲等人便要求黃某丁用其****的房屋抵賬并簽訂房屋轉讓合同及收據(jù)。第二天上午7時左右，黃某丁在黃某甲等人事先準備好的房屋轉讓合同上簽字后才得脫身。因房屋轉讓合同還需黃某丁兒子黃某戊簽字確認，黃某甲于2016年1月10日安排李某甲、李某乙乘坐飛機赴廣東湛江找到黃某戊在協(xié)議上簽字確認。黃某丁在****酒店被限制人身自由長達17小時。

（四）非法侵入他人住宅罪

2011年10月至2013年4月，被害人胡某乙丈夫王某乙向黃某甲兩次借款300000元，約定月利息8分至9分，擔保人曾某甲。因王某乙無力償還高額利息，2013年7、8月份的一天晚上11時許，黃某甲便組織李某甲、張某甲、王某甲挾持保證人曾某甲，到胡某乙位于貴陽市白云區(qū)**村***組家中找王某乙索取債務。胡某乙及其母親（顏某甲、83歲）、女兒（王某戊、11歲）在家，黃某甲、李某甲、張某甲、王某甲讓曾某甲敲門后跟隨曾某甲闖入胡某乙家中，黃某甲等人進家后四處尋找王某乙未果，便坐在胡某乙家中威脅胡某乙還錢。期間胡某乙多次要求黃某甲等人離開，黃某甲等人表示“不還錢就不走”，直至次日凌晨3點左右黃某甲等人才離開。黃某甲、李某甲、張某甲等人在胡某乙家中滯留時間長達4小時。

（五）敲詐勒索罪

1．周某丙被敲詐勒索案

2012年12月3日，被害人周某丙因無力償還梁某甲欠款，在梁某甲介紹下向**公司借款60000元，月息10％，扣除頭息實際得款54000元。2013年11月至2014年7月期間，因周某丙未按時支付高額利息，黃某甲便指使李某甲、張某甲、黃某丙、王某甲對其進行催收。在催收過程中，該犯罪組織預謀將周某丙所有的貴定縣**塑料加工廠（以下簡稱“加工廠”）據(jù)為己有。在得知梁某甲因債務向貴定縣人民法院起訴周某丙后，便加緊了對周某丙的債務催逼。黃某甲多次指使李某甲、張某甲、黃某丙、王某甲等人到加工廠采取強拉塑料顆粒成品、堵廠、拉電閘等行為，對周某丙債務進行催逼，到2014年7月2日，周某丙向**公司支付利息了10000元。為實現(xiàn)占有加工廠的目的，2014年7月25日，黃某甲又安排李某甲、張某甲、黃某丙、王某甲到加工廠將周某丙挾持到貴定，脅迫周某丙簽訂一份內容為周某丙以700000元價格將加工廠95％股權及廠房等設備轉讓給組織成員王某甲，且由周某丙自行承擔轉讓前所有債務的轉廠協(xié)議，但因周某丙的加工廠系小微企業(yè)，當日未能成功變更加工廠法人。2014年8月1日，李某甲、張某甲、黃某丙、王某甲再次將周某丙押走，在未實際支付700000元價款的情況下，脅迫周某丙將加工廠從個人獨資企業(yè)變更性質為有限責任公司，并成功將公司法人變更為王某甲。2020年5月12日，經皓天評估集團有限責任公司評估，貴定縣**塑料有限責任公司廠房價值為141927元、兩棟住房價值為294638元。

2．王某己被敲詐勒索案

2013年12月24日，被害人王某己在**公司借款10萬元，約定月利息6分，扣除頭息實際得款94000元。王某己按約定支付了9個月的利息54000萬元后，無力支付高額利息。2015年4月18日，黃某甲指使李某甲、張某甲、黃某丙到龍里縣**工業(yè)園區(qū)“龍里縣***制作坊”將王某己帶到**公司，采取語言威脅、控制人身自由的手段，迫使王某己將未支付利息18000萬元及上門費10000元改寫成借條，王某己于2015年4月底支付28000元給黃某甲。之后王某己仍未按期支付高額利息。2015年9月，黃某甲指使李某甲、張某甲、黃某丙、王某甲等人到龍里縣**工業(yè)園區(qū)“龍里縣***制作坊”將王某己挾持到**公司，脅迫王某己簽定一張41萬元的借條，其中包括2015年9月至2016年9月產生的利息及上門討要債務的費用，并明確告知王某己到期不能按時償還借款，將用王某己位于**工業(yè)園區(qū)山莊的一半抵債。2016年9月27日，王某己一次性支付410000元給黃某甲。王某己被勒索人民幣294000元。

（六）詐騙罪（班某甲被詐騙案）

2014年9月23日，被害人班某甲擔保陳某甲向**公司借款2420000元，借款期限3個月。但之后**公司并未實際履行借款合同向陳某甲出借2420000元。2015年2月，黃某甲、李某甲隱瞞未實際出借2420000元借款的事實，黃某甲安排李某甲以打電話、發(fā)信息及到班某甲公司找班某甲催要擔保債務，班某甲誤認為**公司已履行借款合同，其作為擔保人應承擔保證責任，于2015年2月19日還款**公司200000元。

（七）強迫交易罪（王某庚被強迫交易案）

2015年2月至12月期間，被害人王某庚向**公司借款共計520000元，約定月息8分。因王某庚無力償還高額利息，黃某甲組織李某甲、張某甲、黃某丙等人多次到王某庚所有的**山莊催債。2016年12月9日該組織將王某庚差欠的利息計入本金，王某庚的債務壘高至1430000元。另黃某甲于2014年1月至7月期間向馬某甲及其女兒馬某乙共計非法吸收存款1700000元，馬某甲的妻子鄧某甲得知后于2017年多次向黃某甲催收未果，表明如不歸還將要起訴黃某甲。黃某甲遂告知鄧某甲可用差欠**公司債務的相關人員的房產進行抵債，并向鄧某甲承諾：“只要你看中，剩下的事情由我來安排?！敝簏S某甲帶鄧某甲看了王某庚位于龍里縣**的“**山莊”、貴定周某丙的“塑料加工廠”、龍里縣**街黃某己的房子以及龍里縣**新村姜某甲住房等。鄧某甲看中“**山莊”經營效益好，具有一定增值價值后，被迫接受黃某甲“以物抵債”方案。黃某甲等人遂加緊了對王某庚的債務催逼，一是黃某甲、黃某丙多次帶人去山莊催債；二是安排李某甲、張某甲等人開沃爾沃車堵山莊的大門；三是黃某甲多次召集社會閑雜人員去山莊吃霸王餐；四是安排張某甲貼身跟隨，不讓王某庚接待客人，影響其正常經營。致使山莊不能正常經營，最后迫使王某庚將“**山莊”以3860000元的價格出售給鄧某甲，實現(xiàn)了該組織差欠馬某甲及其女兒馬某乙1500000元的抵消。

（八）高利轉貸罪

2014年6月25日，以黃某甲為首的犯罪組織以轉貸牟利為目的，由黃某甲安排孫某甲提供房產作為抵押，由王某甲編造虛假的項目資料，騙取中國農業(yè)銀行龍里支行信用貸款3400000元，年利率為0.8％。2014年10月27日獲得該筆貸款后，黃某甲以**公司的名義于2014年10月28日將其中的500000元以月息7%出借給陳某甲；2014年11月13日將其中的200000元以月息5%出借給季某甲牟取高額利息。孫某甲于2019年9月3日向中國農業(yè)銀行龍里支行清償了該筆貸款。經貴州中恒信會計師事務有限公司司法審計，以黃某甲為首的犯罪組織通過高利轉貸違法所得數(shù)額為2256516.27元。

（九）虛假訴訟罪

1.黃某己被虛假訴訟案

2014年11月26日，黃某甲、李某甲、張某甲與案外人吳某乙在明知王某甲無償債能力的情況下，以被告人張某甲的名義，將790000元以天息8分放貸給王某甲。之后黃某甲、李某甲、張某甲、孫某甲多次找到王某甲的母親黃某己，要求黃某己為王某甲簽字擔保。2015年底，黃某甲、孫某甲多次找到黃某己，以王某甲差欠其貸款且黃某己為保證人為由，要求黃某己與黃某甲簽訂了一份虛假的《借款抵押合同》，捏造了黃某己向黃某甲借款1336000元，用黃某己名下位于龍里縣******的一棟四層建筑面積為349.42平方米自有磚混結構房作為抵押的事實。黃某甲于2017年11月24日，持虛假的《借款抵押合同》向龍里縣法院提起民事訴訟，致龍里縣人民法院于2017年12月20日作出（2017）黔****民初****號民事調解書。2019年3月4日，黃某甲于向龍里縣人民法院申請執(zhí)行。龍里縣人民法院裁定凍結黃某己養(yǎng)老金賬戶、評估、拍賣黃某己位于龍里縣**鎮(zhèn)**街房屋（產權證號****）。黃某甲的行為嚴重妨害了司法秩序，嚴重影響了黃某己的正常生活。

2.陳某甲被虛假訴訟案

2014年9月23日，陳某甲向**公司借款2420000元，擔保人為班某甲，雙方簽訂借款合同，陳某甲出具了收到2420000元收條。事后黃某甲在未向陳某甲支付借款本金2420000元的情形下，安排李某甲、張某甲、黃某丙等人多次到陳某甲公司追討2420000元利息。陳某甲因自己確實未收到借款2420000元，向貴陽市云巖區(qū)人民法院起訴未果。黃某甲、李某甲明知未實際履行2420000元借款的情況下，于2017年6月24日以**公司名義向龍里縣人民法院提起訴訟，要求陳某甲及擔保人班某甲歸還2420000元及利息。黃某甲、李某甲出庭作證，并向法庭提交2013年陳某甲兩次向乾通借款2000000元，扣除頭息后實得借款款1864950元，并已實際歸還的銀行流水憑證，導致龍里縣人民法院于2018年11月16日作出（2017）黔****民初***號民事判決書判決。經黔南州中級人民法院二審裁定發(fā)回重審，目前該案還在審理中。黃某甲、李某甲的行為嚴重妨害了司法秩序。

三、該組織實施的違法事實

1.向某甲被尋釁滋事案

2010年至2014年向某甲多次向黃某甲或**公司借款共計220000元，月息5分，因未按約定期限償還借款及相應利息。

（1）2014年秋末，黃某甲在龍里縣**路***美容美發(fā)店門前發(fā)現(xiàn)向某甲，強行將向某甲帶至**公司催逼債務。黃某甲對向某甲進行辱罵、恐嚇、威脅，并用熱水潑灑向某甲。

（2）2015年10月20日下午5時許，黃某甲在龍里縣**路**酒店門口發(fā)現(xiàn)向某甲，將向某甲帶回**公司，黃某甲、李某甲、張某甲對向某甲進行辱罵、恐嚇、威脅，要求向某甲償還借款本息。后李某甲、張某甲將向某甲女友李某丙帶到公司，李某丙為向某甲擔保償還借款本息后才得以離開。

2．婁某甲被尋釁滋事案

2014年，婁某甲先后向**公司借款共計80000元，約定月息8分。因婁某甲不能按期歸還本息，2016年8月，黃某甲安排黃某丙、傅某甲向婁某甲催討債務，黃某丙、傅某甲到龍里縣冠山街道**路“****”餐館找婁某甲索債無果后，黃某丙便安排傅某甲將婁某甲挾持至**公司，黃某丙對婁某甲進行辱罵威逼，婁某甲答應盡快后才得以離開。

3．王某辛被尋釁滋事

2010年7月，王某辛先后向黃某甲借款22萬元。2014年9、10月份的一天晚上，因王某辛未按期償還本息，黃某甲帶領王某甲前往龍里縣**路王某辛家中向王某辛催討債務，在與王某辛發(fā)生爭吵后，黃某甲便電話通知李某甲到場增援，李某甲趕到現(xiàn)場并對王某辛進行毆打。?

4．吳某丙、周某丁被尋釁滋事

2011年8月1日，吳某丙因需資金周轉，經周某丁介紹，向黃某甲借款20000元，月息8分，周某丁作為保證人。

2015年1月的一天，黃某甲、李某甲、張某甲到龍里**向吳某丙討債無果后，要求吳某丙、周某丁到公司處理。當日20時許，吳某丙駕車來到**公司時，周某丁已提前到達**公司，李某甲對周某丁進行了毆打、辱罵。李某甲、黃某丙對吳某丙身體及車輛進行搜查，在車上搜到銀行卡一張，黃某甲遂安排李某甲、張某甲、李某乙?guī)悄潮姐y行取款歸還差欠的利息后才讓其離開。

2016年的一天，李某甲、張某甲、黃某丙、王某甲、李某乙在龍里縣******街看見吳某丙駕駛一輛黑色別克轎車，脅迫吳某丙開車到**公司并將其車輛進行扣押，逼迫吳某丙償還差欠的借款本息。幾天后，吳某丙與妻子籌借了3萬元用于償還黃某甲的借款本息，吳某丙才取得其車輛。

5．汪某甲被尋釁滋事。

2016年，汪某甲因在龍里縣******承建工程需要資金，先后向黃某甲借款共計450000元，約定月息8分，之后汪某甲無力借款本息。

2018年4、5月的一天中午，黃某甲在龍里縣******菜館發(fā)現(xiàn)汪某甲同黃某庚、熊某甲、劉某丙正在吃飯，在汪某甲無任何防備的情況下，黃某甲使用隨身攜帶的包打擊汪某甲頭部，并對汪某甲進行辱罵。黃某甲臨時聯(lián)系李某丁、庭某甲到場支援。中午1時許，黃某甲、李某丁、庭某甲三人將汪某甲帶到龍里縣******小區(qū)七樓汪某甲家中，黃某甲指使李某丁、庭某甲對汪某甲進行“貼身跟隨”，逼迫汪某甲歸還借款。后黃某甲離開汪某甲家，至下午4時許，黃某甲帶傅某甲再次到汪某甲家中對汪某甲繼續(xù)討債。下午6時許，汪某甲電話請其侄兒王某壬到其家中向黃某甲求情，王某壬承諾為汪某甲的借款擔保后，黃某甲才帶李某丁、庭某甲、傅某甲離開。之后黃某甲向李某丁、庭某甲支付了200元的報酬。李某丁、庭某甲等人在黃某甲的安排下在汪某甲家中蹲守汪某甲，嚴重影響了汪某甲的正常生活。

6．蘭某甲被尋釁滋事案

2010年蘭某甲向黃某甲借高利貸20000元，因未按時歸還本息，2014年3月17日12時許，黃某甲在龍里縣******加油站附近看見蘭某甲后，下車抓住蘭某甲進行辱罵，同時電話通知李某甲、張某甲、王某甲到場，四人隨后對蘭某甲實施毆打，蘭某甲急呼其朋友胡某丙報警，民警趕到現(xiàn)場后才將黃某甲等人予以制止，并將雙方帶到派出所調解處理。

四、組織成員個人犯罪事實

1．杜某甲被尋釁滋事案

2018年8月29日凌晨，李某甲駕車駛入龍里縣******小區(qū)地下停車場，經過停車場通道時，因李某甲認為杜某甲車輛妨礙其同行，便用隨身攜帶的鑰匙將被害人杜某甲停放在通道旁的大眾轎車引擎蓋劃損。李某甲將自己的車停入車位后，又返回通道再次將杜某甲的車身一周劃損；李某甲行至電梯口后又返回停車場再次將杜某甲車后背箱處劃損。杜某甲發(fā)現(xiàn)后報警處理，經雙方協(xié)商，李某甲賠償杜某甲修車費15800元。杜某甲車輛的引擎蓋、后備箱及車身的噴漆均被李某甲劃損，經評估車輛被損壞的部分價值4200元。

2．高某甲被尋釁滋事案

2019年6月10日晚，黃某丙與付某甲在龍里縣******酒吧因鎖事發(fā)生口角，繼而發(fā)生扭打。吳某丁上前勸架被黃某丙打哭，被害人高某甲看見后質問黃某丙并與其發(fā)生口角，被在場人勸開。之后黃某丙回家拿一根鋼管，并把美工刀綁在鋼管上，返回到**酒吧門口守候伺機報復付某甲等人。凌晨3時許，黃某丙見高某甲從酒吧出來，為泄私憤，持刀將高某甲砍傷。經鑒定損傷程度為輕微傷。案發(fā)后，黃某甲與高某甲達成賠償協(xié)議，共賠償高某甲人民幣150000元。

認定上述事實的證據(jù)有：1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.鑒定意見；6.勘驗、檢查、辨認筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為：被告人黃某甲組織、領導黑社會性質組織，系首要分子；被告人李某甲、張某甲、孫某甲積極參加黑社會性質組織，系積極參加者；被告人王某甲、黃某丙、劉某甲、李某乙、傅某甲參加黑社會性質組織，系其他參加者。該犯罪組織在龍里縣、貴定縣等地多次實施違法犯罪活動，獲取巨額經濟利益，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞了社會經濟、生活秩序、嚴重危害了人民群眾的生命財產安全。

被告人黃某甲組織、領導以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質的組織；違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序；采用暴力及軟暴力手段，嚴重干擾企業(yè)正常生產經營活動及他人正常生產、生活；以強制方法，非法剝奪他人人身自由;強行闖入他人住宅，經要求退出而拒不退出；以非法占有為目的，對被害人使用威脅或要挾的方法，強行索要公私財物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，用隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額巨大的公私財物；以暴力、脅迫手段，強迫他人轉讓其他資產；違反國家規(guī)定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額巨大；采取虛假陳述手段，捏造民事法律關系，虛構民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第一百七十六條、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百四十五條、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百二十六條、第一百七十五條、第三百零一條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以組織、領導黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、強迫交易罪、高利轉貸罪、虛假訴訟罪追究其刑事責任。

被告人李某甲參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質的組織；違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序；采用暴力及軟暴力手段，嚴重干擾企業(yè)正常生產經營活動及他人正常生產生活；以強制方法，非法剝奪他人人身自由;強行闖入他人住宅，經要求退出而拒不退出；以非法占有為目的，對被害人使用威脅或要挾的方法，強行索要公私財物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，用隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額巨大的公私財物；以暴力、脅迫手段，強迫他人轉讓其他資產；采取虛假陳述手段，捏造民事法律關系，虛構民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第一百七十六條、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百四十五條、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百二十六條、第三百零一條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以參加黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、強迫交易罪、虛假訴訟罪追究其刑事責任。

被告人張某甲參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質的組織；采用暴力及軟暴力手段，嚴重干擾企業(yè)正常生產經營活動及他人正常生產生活；以強制方法，非法剝奪他人人身自由;強行闖入他人住宅，經要求退出而拒不退出；以非法占有為目的，對被害人使用威脅或要挾的方法，強行索要公私財物，數(shù)額特別巨大；以暴力、脅迫手段，強迫他人轉讓其他資產。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百四十五條、第二百七十四條、第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪追究其刑事責任。

被告人孫某甲參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質的組織；違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序；違反國家規(guī)定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第一百七十六條、第一百七十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以參加黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪、高利轉貸罪追究其刑事責任。

被告人王某甲參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質的組織；采用暴力及軟暴力手段，嚴重干擾企業(yè)正常生產經營活動及他人正常生產生活；以強制方法，非法剝奪他人人身自由;強行闖入他人住宅，經要求退出而無理拒不退出他人住宅；以非法占有為目的，對被害人使用威脅或要挾的方法，強行索要公私財物，數(shù)額特別巨大；擾亂金融秩序，違反國家規(guī)定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百四十五條、第二百七十四條、第一百七十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪、高利轉貸罪追究其刑事責任。

被告人黃某丙參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質的組織；采用暴力及軟暴力手段，嚴重干擾企業(yè)正常生產經營活動及他人正常生產生活；以強制方法，非法剝奪他人人身自由;以非法占有為目的，對被害人使用威脅或要挾的方法，強行索要公私財物，數(shù)額特別巨大；以暴力、脅迫手段，強迫他人轉讓其他資產。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百七十四條、第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪追究其刑事責任。

被告人劉某甲參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質的組織；違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以參加黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。

被告人李某乙參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質的組織；采用暴力及軟暴力手段，嚴重干擾企業(yè)正常生產經營活動及他人正常生產生活；以強制方法，非法剝奪他人人身自由。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人傅某甲參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質的組織；采用暴力及軟暴力手段，嚴重干擾企業(yè)正常生產經營活動及他人正常生產生活。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

為徹底摧毀黃某甲等人黑社會性質組織的經濟基礎，防止其死灰復燃。被告人黃某甲等人非法獲利及用于違法犯罪的款物，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十條之規(guī)定，分別應當予以追繳或者責令退賠、返還及予以沒收；對依法查封的不動產，依法予以處置；對扣押的被告人涉案車輛，依法予以沒收；對公安機關依法凍結的黃某甲等被告人銀行賬戶資金依法予以處置。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍里縣人民法院

檢察長：葛永昶

檢察員：鄒??英

曹正芳

檢察官助理：馬??佳

2020年7月5日

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附件：

1.?案卷材料和證據(jù)105冊;

2.?有關涉案款物情況:保存于龍里縣公安局。